Нгуен Тхи Ван подделывала документы о подтверждении планирования от властей, чтобы завысить стоимость заложенных активов, создавала фиктивные экономические контракты, а затем использовала поддельные счета-фактуры НДС, чтобы занять и присвоить почти 23 миллиарда донгов.
22 мая полиция города Хошимин заявила, что г-жа Нгуен Бать Ван (родилась в 1968 году, проживающая в провинции Ба Риа-Вунгтау , проживает в районе 1 города Хошимин), бывший директор компании Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, совершила мошенническое присвоение имущества.
По данным полиции города Хошимин, г-жа Ван является обвиняемой по делу о мошенничестве и присвоении имущества через юридическое лицо Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (сокращенно Phat Dat Company).
Расследование показало, что Ван организовал подделку документов, подтверждающих планирование, от Департамента городского управления Народного комитета города Вунгтау (провинция Ба Риа, Вунгтау), с целью завышения стоимости заложенного имущества. Ван также заключил поддельные хозяйственные договоры между компанией Phat Dat и двумя другими компаниями, а затем использовал поддельные счета-фактуры НДС этих двух компаний, чтобы потребовать от акционерного коммерческого банка Lien Viet Post выплатить почти 23 миллиарда донгов. После этого Ван присвоил эти средства и использовал их в личных целях.
В январе 2024 года полиция возбудила уголовное дело в отношении обвиняемого и выдала ордер на арест Вана, однако Вану удалось скрыться.
Для выполнения задачи по задержанию подозреваемого Вана и ведению дел в соответствии с установленными правилами полиция города Хошимин объявила о его розыске. Лица и организации, обнаружившие местонахождение Вана, должны немедленно сообщить об этом в Департамент экономической полиции города Хошимин по адресу: улица Ба Тханг Хай, 674 (14-й округ, 10-й округ, город Хошимин), или в ближайшее отделение полиции и органы власти.
СМЕЛЫЙ
Источник: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html
Комментарий (0)