Доверенный, управляющий несколькими компаниями
В следственном органе ( Министерстве общественной безопасности ) обвиняемая Труонг Хюэ Ван, генеральный директор VTP Group, призналась: она является племянницей г-жи Труонг Май Лан, пользующейся её доверием и назначенной ею для управления различными компаниями, деятельность которых относится к VTP Group. Это акционерное общество VTP Group Investment Joint Stock Company, акционерное общество Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, акционерное общество Lavifood Joint Stock Company, акционерное общество Tanifood Company, акционерное общество Saigon Galleria Joint Stock Company, акционерное общество Eurasia Concept Joint Stock Company...
Труонг Хюэ Ван — племянница госпожи Труонг Май Лан (вторая слева)
В период деятельности этих компаний, начиная с 2021 года, г-жа Труонг Ми Лан поручила Чыонг Хюэ Вану создать новые юридические лица, используя бизнес-планы, связанные с деятельностью акционерной компании «Lavifood» (фиктивные планы купли-продажи сельскохозяйственной продукции), для координации с банком SCB Bank подготовки заявок на кредиты для получения средств на различные цели г-жи Труонг Ми Лан и Труонг Хюэ Ван. Следуя указаниям г-жи Лан, Труонг Хюэ Ван поручил Нгуен Фи Лонгу и Данг Куанг Нгуену создать 52 новых юридических лица и координировать работу с сотрудниками банка SCB Bank для подготовки заявок на кредиты.
Кроме того, Чыонг Хюэ Ван поручил сотрудникам четырёх компаний, осуществляющих вышеуказанную деятельность, скоординировать с SCB подготовку кредитной документации для использования в коммерческой деятельности. Однако указанные компании работали с убытком, поэтому Чыонг Хюэ Ван использовал средства из других кредитов, предоставленных юридическими и физическими лицами в SCB, для их погашения.
Что заявила Труонг Хюэ Ван — внучка Труонг Ми Лан?
Создал 52 компании-«призрака», выдал 155 фиктивных кредитов...
По данным следственного органа, в 2021 году г-жа Чыонг Ми Лан приобрела акционерное общество «Lavifoood» у г-на Ле Тханя и поручила Чыонг Хюэ Вану управлять и осуществлять операции через Нгуена Фи Лонга (генерального директора акционерного общества «Lavifoood»). В ходе операции Чыонг Ми Лан поручила Вану использовать юридическое лицо акционерного общества «Lavifoood» для заимствования капитала в банке SCB Bank в коммерческих целях и погашения долгов в других банках. Кроме того, г-жа Лан согласилась и поручила Вану создать «фиктивные» компании для получения бизнес-плана купли-продажи сельскохозяйственной продукции с акционерным обществом «Lavifoood» с целью создания поддельных кредитных документов, оформления займов и вывода средств из банка SCB в интересах г-жи Лан и Вана.
Кроме того, во время работы акционерного общества Saigon Galleria и компании Eurasia Concept Ван также поручил подчиненным координировать действия с SCB для подготовки заявок на кредиты в банке SCB с целью получения денег для оплаты деятельности этих компаний, но когда возникло необходимость в погашении долга, он не использовал деньги от предпринимательской деятельности, а брал деньги из кредитов других компаний и лиц, ложно созданных в банке SCB, для погашения долга SCB.
С 2020 года Ван поручил своим подчинённым создать и использовать 52 компании-«призрака» и 4 реальные компании (50 кредитов), создав 155 фиктивных кредитов для вывода денег из банка SCB. По состоянию на 17 октября 2022 года эти 155 кредитов имели непогашенную задолженность более 2834 млрд донгов (основной долг — более 2809 млрд донгов, проценты — более 25 млрд донгов).
Быстрый просмотр 20:00 20 ноября: Бывший руководитель SCB получил взятку в размере 5,2 миллиона долларов США.
На основании показаний обвиняемых и связанных с ними лиц C03 установил, что Чыонг Хюэ Ван оказывал содействие и был соучастником Чыонг Ми Лан в совершении преступления «Хищение имущества», совместно присвоив более 1 088 млрд донгов, что привело к убыткам по долгам на сумму более 25 млрд донгов.
Подсудимый Труонг Хюэ Ван честно признал свою вину, раскаялся, активно сотрудничал со следствием в ходе расследования дела, полностью осознавал свое преступное поведение, добровольно сотрудничал с семьей, чтобы выплатить деньги для устранения последствий дела, поэтому ходатайство о пересмотре его приговора.
Комментарий (0)