«Как ясно дал понять президент Трамп, поведение Ирана привело страну к опустошению. Несмотря на все возможности выбрать мир , его лидеры выбрали экстремизм», — заявил министр финансов Скотт Бессент . « Министерство финансов продолжит преследовать источники доходов Тегерана и усилит экономическое давление, чтобы лишить его доступа к финансовым ресурсам, подпитывающим дестабилизирующую деятельность режима».
Сегодняшние меры принимаются в соответствии с указом президента (УО) 13902, направленным против лиц, работающих в определенных секторах иранской экономики , включая нефтяной и нефтехимический секторы Ирана, а также против антитеррористического агентства, согласно УО 13224, с поправками. Это восьмой раунд санкций, направленных против иранской нефтяной торговли с момента издания президентом меморандума № 2 по национальной безопасности, предписывающего максимальное давление на Иран.
В то же время Государственный департамент вводит санкции в отношении шести юридических лиц и четырех судов в соответствии с указом президента 13846 за сознательное участие в крупной сделке, связанной с покупкой, получением, продажей, транспортировкой или сбытом нефти или нефтепродуктов из Ирана.
Ирано-иракская сеть контрабанды нефти
Салим Ахмед Саид (Саид) – гражданин Великобритании иракского происхождения, который, как минимум с 2020 года, руководил сетью компаний, продававших иранскую нефть, ложно декларируя её как иракскую. Компании Саида использовали перевалку с судна на судно и другие методы для сокрытия своей деятельности. Компании и суда Саида смешивали иранскую нефть с иракской, которая затем продавалась западным покупателям через Ирак или Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) под видом чистой иракской нефти, используя поддельные документы для обхода санкций. Это позволяло продавать нефть на законном рынке и помогало Ирану обходить международные санкции на экспорт нефти.
Саид подкупил многочисленных сотрудников иракских государственных органов, включая парламент. Предполагается, что он выплатил этим чиновникам миллионы долларов в качестве «откатов» в обмен на поддельные документы, которые позволяли ему продавать иранскую нефть под видом иракской.
Саид был подвергнут санкциям в соответствии с указом президента 13902 за свою деятельность в нефтегазовом секторе иранской экономики.
Саид контролирует компанию VS Tankers FZE (VS Tankers), базирующуюся в ОАЭ, хотя и избегает официальных связей с ней. Ранее известная как Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT), компания VS Tankers занималась контрабандой нефти в пользу иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Например, в 2020 году, как сообщается, AISSOT выступила посредником в сделке по транспортировке иранской нефти по иракским трубопроводам для смешивания и продажи под видом иракской нефти.
Суда, аффилированные с VS Tankers, помогали иранским экспортерам нефти подмешивать иранскую нефть в иракскую, чтобы скрыть происхождение нефти, участвуя в перевалках с судна на судно с судами, известными своей причастностью к иранской нефтяной деятельности. VS Tankers в настоящее время заявляет о наличии в своем флоте нескольких танкеров, один из которых зарегистрировал четыре перевалки с судна на судно с находящимся под санкциями США судном CASINOVA (ИМО 9280366) под флагом Барбадоса в апреле 2024 года, когда он находился в Персидском заливе недалеко от устья реки Шатт-эль-Араб, которая является границей между Ираком и Ираном. С 2019 года VS Tankers выступает в качестве оператора, управляющего и бенефициарного владельца танкера для перевозки сырой нефти DIJILAH (ИМО 9829629) под флагом Маршалловых Островов.
Компания VS Tankers определена в соответствии с Указом президента 13902 как компания, осуществляющая деятельность в нефтяном секторе иранской экономики. DIJILAH указан в Указе президента 13902 как объект, в котором VS Tankers имеет долю участия.
В 2023 году Саид расширил свой бизнес, включив в него VS Oil Terminal FZE (VS Oil), который, хотя и зарегистрирован в ОАЭ, базируется в Хор-эз-Зубайре, Ирак. VS Oil управляет шестью нефтехранилищами, куда сбрасывается иранская нефть для смешивания с иракской нефтью. Иранские танкеры также осуществляют перевалку с судна на судно с иракскими танкерами в непосредственной близости от портовых сооружений VS Oil, а окончательное смешивание нефти было удостоверено соучастниками-должностными лицами иракского правительства. Данные отслеживания судов показывают, что несколько танкеров, известных тем, что перевозят иранские нефтепродукты от имени находящейся под санкциями США иранской нефтяной и нефтехимической брокерской компании Triliance Petrochemical Co. Ltd. и иранской военной подставной компании Sahara Thunder, посетили VS Oil. Сотрудники VS Oil контрабандой провозят твердую валюту в Иран на автомобилях и грузовиках, некоторые из которых перевозят миллионы долларов каждый, чтобы заплатить за нефть.
Компания VS Oil определена в соответствии с Указом 13902 для работы в нефтегазовом секторе иранской экономики.
Саиду также принадлежат базирующаяся в ОАЭ компания VS Petroleum DMCC (ранее Ikon Petroleum DMCC) и компания Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping), которую в 2022 году обвинили в фальсификации иранской нефти для продажи под видом иракской. Ранее было установлено, что Rhine Shipping управляла находящимся под санкциями США танкером MOLECULE, ранее известным как BABEL, который загружал нефть в Персидском заливе с иранского танкера, отключившего свой транспондер, чтобы скрыть транзакцию. Позднее OFAC ввело санкции против MOLECURE за её роль в транспортировке иранской нефти в рамках сети поддерживаемого Ираном финансиста хуситов Саида аль-Джамаля.
Саиду также принадлежат британские компании The Willett Hotel Limited и Robinbest Limited.
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited и Robinbest Limited обозначены в соответствии с указом 13902 как компании, прямо или косвенно принадлежащие или контролируемые Саидом.
Компоненты «темного» флота
«Теневой» флот Ирана позволяет режиму перевозить нефть для получения дохода. Иран использует несанкционированные суда для перевалки нефти с судна на судно и для сбора иранской нефти с судов, находящихся под санкциями, перед отправкой иранских грузов покупателям в Азии.
Национальная иранская танкерная компания (NITC) использует сингапурскую компанию Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD. (Trans Arctic Global) для организации навигационного обслуживания судов NITC, проходящих через Малаккский пролив. Благодаря Trans Arctic Global NITC смогла перевезти десятки миллионов баррелей иранской нефти через Малаккский пролив для перевалки с судна на судно, ожидающее у восточных внешних границ порта Сингапура.
Компания Trans Arctic Global включена в санкционный список в соответствии с Указом 13902 за деятельность в нефтегазовом секторе иранской экономики.
Судно VIZURI (IMO 9197909) под флагом Камеруна, судно FOTIS (IMO 9306548) под флагом Коморских Островов, судно THEMIS (IMO 9264570) и судно BIANCA JOYSEL (IMO 9196632) под флагом Панамы в общей сложности перевезли десятки миллионов баррелей иранской нефти и других нефтепродуктов на сумму в миллиарды долларов.
С середины 2023 года судно VIZURI осуществило несколько поставок иранской нефти, перевезя миллионы баррелей. Танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ) FOTIS под флагом Панамы перевез миллионы баррелей иранского СУГ и других нефтепродуктов в различные пункты назначения. Судно THEMIS под флагом Панамы, в отношении которого Великобритания ввела санкции 9 мая 2025 года за транспортировку российской нефти, также перевозило иранскую нефть.
Компании Egir Shipping Ltd, расположенная на Сейшельских островах, и Fotis Lines Incorporated и Themis Limited, расположенные на Маршалловых островах, являются владельцами компаний VIZURI, FOTIS и THEMIS соответственно. Согласно указу 13902, компании Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated и Themis Limited имеют право осуществлять деятельность в нефтяном секторе иранской экономики. VIZURI, FOTIS и THEMIS обозначены как заблокированные активы, в которых Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated и Themis Limited имеют соответствующие доли участия.
Судно BIANCA JOYSEL под флагом Панамы с середины 2024 года перевезло более десяти миллионов баррелей иранской нефти, осуществляя перевалку с судна на судно с использованием находящихся под санкциями судов, принадлежащих обозначенной США NITC, включая AMOR и STARLA.
Компании Betensh Global Investment Limited и Dong Dong Shipping Limited, базирующиеся на Британских Виргинских островах, владеют BIANCA JOYSEL. Betensh Global Investment Limited и Dong Dong Shipping Limited включены в список компаний, работающих в нефтяном секторе иранской экономики, в соответствии с указом 13902. BIANCA JOYSEL обозначена как заблокированный актив, в котором Betensh Global Investment Limited и Dong Dong Shipping Limited имеют долю участия.
Продажи нефти КСИР-Кудс
Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал компанию AI-Qatirji для продажи нефти клиентам по всему миру, что принесло КСИР сотни миллионов долларов дохода. Судно ELIZABET под флагом Камеруна (ИМО 9216717), выдававшее себя за другое судно S TINOS, в августе 2024 года загрузило иранскую нефть у берегов Малайзии посредством перевалки с судна на судно. Первоначальная партия была загружена на острове Харк (Иран) судном ROMINA (ИМО 9114608), ранее идентифицированным как перевозившее иранскую нефть для компании Al-Qatirji. Управляющим, оператором и техническим менеджером судна ELIZABET является компания White Sands Shipmanagement Corp., базирующаяся на Сейшельских островах.
Компания AI-Qatirji осуществила транспортировку около двух миллионов баррелей иранской нефти на судне ATILA (IMO 9262754) под флагом Камеруна в поддержку сети Саид аль-Джамал, находящейся под санкциями США. ATILA получила нефть в ходе перевалки с судна на судно, используя находящееся под санкциями судно ARMAN 114. Иранская нефть, транспортируемая ATILA, была замаскирована под малайзийскую нефть. Grat Shipping Co Ltd, базирующаяся на Сейшельских Островах, является управляющим, оператором и владельцем ATILA. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило Sa’id al-Jamal в санкционный список в соответствии с Указом 13224 с поправками от 10 июня 2021 года за поддержку, финансирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, или товаров или услуг, или в поддержку КСИР-«Кудс».
Компания Al-Qatirji также использовала судно GAS MARYAM (IMO 9108099) под флагом Палау для перевозки иранских нефтепродуктов в поддержку КСИР-«Кудс». Управлением, оператором и владельцем судна GAS MARYAM является базирующаяся в Либерии компания Dima Shipping & Trading Company.
Компании White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd и Dima Shipping & Trading Company включаются в санкционный список в соответствии с Указом 13224 с поправками за оказание помощи, спонсорской поддержки или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, а также товаров или услуг компании Al-Qatirji Company. ELIZABET включается в санкционный список как заблокированный актив, в котором White Sands Shipmanagement Corp. имеет долю, ATILA – как заблокированный актив, в котором Grat Shipping Co Ltd имеет долю, а GAS MARYAM – как заблокированный актив, в котором Dima Shipping & Trading Company имеет долю.
Значение санкций
Как указано в объявленных сегодня мерах, вся собственность и имущественные права вышеупомянутых лиц, находящихся в Соединенных Штатах или принадлежащих или контролируемых гражданами США, блокируются, и о них необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, блокируется любая организация, которая принадлежит прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам. За исключением случаев, когда это разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или иным образом освобождено от требований, правила OFAC, как правило, запрещают любые операции, осуществляемые гражданами США или на территории Соединенных Штатов (или транзитом через Соединенные Штаты), с любым имуществом или имущественными правами заблокированных лиц.
Нарушение санкций США может повлечь за собой гражданско-правовые или уголовные санкции против граждан США и иностранных граждан. OFAC может налагать гражданско-правовые санкции за нарушение санкций на основе принципа строгой ответственности. Руководство OFAC по обеспечению соблюдения экономических санкций содержит дополнительную информацию о применении OFAC экономических санкций США. Кроме того, финансовые учреждения и другие лица могут подвергаться риску санкций за участие в определенных транзакциях или деятельности с участием лиц, включенных в санкционный список или заблокированных в список. Запреты включают в себя любые пожертвования или предоставление денежных средств, товаров или услуг любым лицом, включенным в санкционный список или заблокированным в список или в его пользу, а также принятие любых пожертвований или предоставление денежных средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Более того, участие в определенных транзакциях с участием лиц, включённых в санкционный список, может привести к вторичным санкциям против участвующих иностранных финансовых учреждений. OFAC может запретить или установить строгие условия открытия или ведения в Соединённых Штатах корреспондентского счёта или платёжного счёта иностранным финансовым учреждением, которое сознательно проводит или содействует проведению какой-либо значимой транзакции от имени лица, включённого в санкционный список, в соответствующей юрисдикции.
Сила и действенность санкций OFAC проистекают не только из возможности OFAC включать лиц в список граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN List), но и из готовности OFAC исключать их из SDN List в соответствии с законом. Конечная цель санкций — не наказание, а позитивные изменения в поведении. Для получения информации о процессе подачи заявления на исключение из списков OFAC, включая список SDN List, или для подачи запроса, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством OFAC по подаче заявления на исключение из списков OFAC.
Министерство финансов США
Source: https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
Комментарий (0)