Днем 10 декабря полиция города Ханой официально сообщила о деле о мошенничестве и присвоении активов в Интернете на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов с участием обвиняемого Фо Дык Нама (1994 года рождения, проживающего в Бариа - Вунгтау, известного как TikToker Mr Pips).
По данным расследования, с 2021 года Нам и Ле Кхак Нго (родившиеся в 1990 году, проживающие в районе Бак Ту Лием, Ханой) сотрудничают с гражданином Турции, имеющим исполнительный офис в Пномпене (Камбоджа). Эта группа поручила 7 лицам во Вьетнаме создать множество «призрачных» компаний со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и нескольких других провинциях и городах.
Субъекты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое, 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не была зарегистрирована для работы в сфере ценных бумаг и финансов, но все же нанимала сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.
TikTok-пользователь Мистер Пипс (Фо Дык Нам) известен своими видеороликами о своей роскошной жизни и обучающими тому, как зарабатывать деньги. У него сотни тысяч подписчиков на TikTok и YouTube.
Каждый день около 1000 сотрудников работают с 8 утра до 9 вечера. Испытуемые создают и управляют 5 веб-сайтами с английским интерфейсом, чтобы участники не понимали, что они торгуют на авторитетных международных биржах, создавая доверие для инвесторов.
Эти веб-сайты по сути запрограммированы, связаны с банковскими счетами субъектов управления. Каждая торговая платформа связана с приложением MetaTrader 4, MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли на бирже и на валютном рынке.
Субъекты набирали, назначали и децентрализовали управление сотрудниками в компании во многих отделах (включая бухгалтерию, кадры, ИТ, бизнес и обслуживание клиентов...). Эти отделы дополняют друг друга, связываясь с клиентами через Zalo, Telegram... с целью мошенничества и присвоения активов.
Схема этой сети заключается в предоставлении ложной информации, чтобы вызвать доверие клиентов, переводе денег на счета, указанные субъектами, а затем присвоении их. Первоначально Нам и его сообщники заманивали клиентов совершать множественные транзакции с небольшими суммами денег, получать прибыль, а затем снимать деньги.
Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и поощрять клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже теряя все деньги на своих счетах, субъекты предоставляют ложную информацию, чтобы они продолжали верить и переводить больше денег, чтобы «восстановиться». Пока клиенты не станут финансово несостоятельными, мошенническая группа блокирует связь и присваивает все деньги.
25 октября полиция Ханоя совместно с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности организовала силы для ареста десятков участников этой транснациональной банды, занимающейся мошенничеством с недвижимостью.
На сегодняшний день следственное агентство выявило 2661 жертву по всей стране. В то же время полиция изъяла и заморозила множество активов фигурантов, оцениваемых в более чем 5200 млрд донгов.
А именно: 316 миллиардов наличными на счете, облигации на сумму 9 миллиардов донгов, сберегательные книжки на сумму более 200 миллиардов; 69 миллиардов донгов. Кроме того, есть 2,3 миллиона долларов США, 890 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов общей стоимостью около 300 миллиардов донгов, 84 золотых украшения, инкрустированных бриллиантами. Кроме того, власти заморозили транзакции по 125 объектам недвижимости.
В настоящее время Агентством следственной полиции вынесены постановления о возбуждении уголовных дел по фактам мошеннического присвоения имущества, отмывания денег, несообщения о преступлениях, а также получения и потребления имущества, добытого другими лицами преступным путем.
Одновременно следственными органами было привлечено к уголовной ответственности 31 лицо, в том числе: 26 обвиняемых по статье «Мошенническое завладение имуществом», 3 обвиняемых по статье «Отмывание денег», 1 обвиняемый по статье «Недонесение о преступлении» и 1 обвиняемый по статье «Сокрытие имущества, полученного преступным путем».
Источник: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
Комментарий (0)