Разоблачение мошеннической группировки, специализировавшейся на афере «Вьетнамцы обманывают вьетнамцев»

(NLDO) - Полиция Куангбиня только что пресекла деятельность трансграничной мошеннической сети в Камбодже, в которой группа китайцев использовала вьетнамцев в качестве орудий.

Дин Ван Куан в агентстве расследований (синяя куртка)

Следственное полицейское управление провинции Куангбинь только что вынесло решение о возбуждении дела, привлекая к ответственности 15 обвиняемых, занимающих различные должности и должности в трансграничной мошеннической организации, действующей в Камбодже, за преступление «Мошенническое присвоение имущества». Это сложная преступная организация со множеством новых уловок и хорошо организованной организацией.

Китайские преступники возглавляют мошенническую организацию

Эту преступную организацию возглавляют китайцы, действующие в районе Пойпет - Камбоджа, районе, граничащем с Таиландом, известном множеством казино и незаконной деятельностью. Примечательно, что эти субъекты используют вьетнамцев для мошенничества с вьетнамцами.

Соответственно, Дин Ван Куан (родился в 1996 году, проживает в районе Виньлок, провинция Тханьхоа ) изначально отправился в Камбоджу, чтобы работать в районе Пойпет. Из-за плохой работы Куан был переведен на работу помощником на кухне. В июне 2024 года Куан вернулся на работу в отдел по борьбе с мошенничеством компании, приписанный к команде «продаж» с задачей «убивать клиентов» — непосредственно осуществлять мошенничество.

Согласно заявлению Куана, общая сумма зарплаты и бонусов, которые он получил от своих китайских боссов, составила около 150 миллионов донгов. За время своей работы Куан обманул и присвоил около 1,5 миллиарда донгов у вьетнамских жертв.

Аналогичным образом, Ву Куанг Кхай (родился в 2000 году, проживает в городе Бакзянг , провинция Бакзянг) работает в мошеннической компании с апреля 2024 года. Кхаю был предоставлен код сотрудника для связи и сообщения о работе руководителю группы и связанным с ней отделам. Только в конце марта 2024 года Кхай обманул около 1,2 млрд донгов. Общая зарплата и бонусы, которые Кхай получил от компании, составили около 160 млн донгов.

По данным следственного управления, эта преступная организация действует тесно, с четким разделением задач между группами, включая группы, которые совершают телефонные звонки (чтобы познакомиться и привлечь жертв); группы, которые отправляют интерактивные сообщения (чтобы направлять и создавать доверие); группы, которые приводят доводы (чтобы побудить жертв заплатить больше денег); группы, которые играют роль жертв (чтобы повысить доверие и стимулировать жадность)...

Трюк с использованием «вьетнамцев для обмана вьетнамцев»

Все вьетнамские сотрудники PoiPet были наняты китайскими подданными. Операция по обману вьетнамцев была организована во многих различных отделах, каждый из которых взял на себя часть тщательно спланированного мошеннического сценария.

Субъекты задержаны для проведения расследования и выяснения обстоятельств.

Колл-центру поручено найти «потенциальных клиентов» и представить работу по написанию 5-звездочного отзыва на Google Maps. Как только клиент соглашается участвовать, ему будет предложено подружиться с аккаунтом Zalo гида и человека, который непосредственно осуществляет мошенничество.

После того, как клиент заведет друзей на Zalo, гид пообщается с ним и попросит жертву загрузить и зарегистрировать учетную запись во внутренних чат-приложениях компании, таких как Cochat, Dealay..., а также зарегистрировать кошелек для получения денег на веб-сайтах, предоставляемых компанией, таких как: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Затем жертвы помещаются в рабочие группы, которые содержат множество поддельных аккаунтов, выдающих себя за реальных участников. Эти субъекты показывают, что они приобрели пакеты заданий, успешно внесли деньги и получили прибыль, чтобы вызвать доверие у жертв.

Первоначально эта организация часто выплачивает жертве небольшую прибыль, чтобы продолжать соблазнять ее инвестировать больше. Когда жертва вносит большую сумму денег, отдел руководства приводит такие причины, как: Неправильная операция, неправильное содержание перевода, необходимость внести больше денег для повышения кредитного рейтинга, прежде чем можно будет снять деньги... После этого вся сумма будет присвоена.

Отдел руководства соберет информацию о банковском счете жертвы и отправит ее в отдел управления счетами для продолжения снятия средств. Отдел проверки позвонит жертве напрямую, чтобы подтвердить сумму денег, которая была присвоена, убедившись, что она соответствует отчету отдела руководства.

В ходе реализации проекта объединенные силы (в состав которых входят: полиция округа Ле Туи, отдел кибербезопасности полиции провинции Куангбинь и пограничная полиция международного аэропорта Нойбай) вызвали 12 человек: Динь Ван Куан, Ву Куанг Кхай, Чан Куок Зуй (2001 г.р.), Луу Хоанг Нам (2004 г.р.), Чан Ван Туан (1997 г.р.), Ле Ван Чиен (1998 г.р.), Ле Тхи Линь (2000 г.р.), Триеу Хоай Ту (2004 г.р.), все из Тханьхоа.

Группа субъектов в провинции Бакзянг в этом кольце включает: Ву Ван Кхием (родился в 1986 году), Нгуен Ван Выонг (родился в 2002 году), Тран Тхи Вуи (родился в 1991 году), Дао Куинь Транг (родился в 2008 году). Расширяя расследование, власти продолжили идентифицировать еще 3 связанных субъекта, в том числе: Динь Ван Санг (родился в 2000 году); Дао Ван Ту (родился в 1984 году); Хоанг Тхи Вьет Ань (родился в 1982 году).

Из показаний подозреваемых следственный орган установил, что в здании в районе Пойпет, которым управляют китайцы, каждый этаж представляет собой рабочую зону для сотрудников из таких стран, как Китай, Япония, Корея, Вьетнам и т. д. Китайские менеджеры набирали и использовали сотрудников, знавших язык соответствующей страны, с целью обмана граждан этой страны.

Дело все еще расследуется с целью поимки и привлечения к ответственности зачинщиков.

Источник: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm