8 апреля власти арестовали Тимура Бугаевского и Ирину Кравчук, 39 лет (оба граждане Украины) для расследования факта предоставления денежных средств под проценты по гражданско-правовым сделкам.
По данным следственного агентства, Министерство общественной безопасности недавно обнаружило группу иностранных преступников, сотрудничающих с вьетнамцами с целью создания предприятий, использующих высокие технологии для ведения "черного кредитования" в крупных масштабах. Эти компании выдают людям кредиты под высокие процентные ставки до 2000% годовых.
После сбора доказательств полиция арестовала Бугаевского Тимура и Кравчук Ирину, когда они прибыли во Вьетнам для управления кредитными компаниями. В то же время рабочие группы одновременно провели обыски в четырех компаниях в городе Хошимин.
Следственный орган установил, что преступную группировку возглавлял Роман Катеринчик (38 лет, гражданин Украины, в настоящее время находится в бегах). Этот человек сотрудничал с Ле Тхань Хюинь Кангом (53 года), Нгуен Тхи Нят Фыонг (34 года) для осуществления незаконного кредитования через приложения Easycash.vn, Oncredit или сайт Oncredit.asia.com.
С 2019 года Роман дал Кану $400 000 на создание финансово-кредитных компаний. В прошлом году украинский магнат продолжил «качать» еще $11 млн — деньги из сингапурской компании SCA и кипрского банка TAS.
Кан и его вьетнамские сообщники одобрили процесс выдачи кредитов от 500 000 до десятков миллионов донгов с использованием программного обеспечения, предоставленного иностранным магнатом, с процентными ставками от 365% до 2000% годовых. Благодаря собранным документам Министерство общественной безопасности установило, что эта сеть имела сотни тысяч вьетнамских клиентов, незаконно получая прибыль в размере тысяч миллиардов донгов.
На сегодняшний день Управление уголовной полиции вызвало 63 человека, изъяло 68 ноутбуков, около 100 мобильных телефонов и множество связанных с ними предметов и документов... В настоящее время дело расследуется Министерством общественной безопасности.
Источник
Комментарий (0)