Получил результаты расследования и выяснил, что он был частью сложной преступной группировки

24 июня Народный суд города Хошимин продолжил рассмотрение дела в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерном обществе по развитию жилья Тху Дык (дом Тхудук), Налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.

В своем последнем слове ответчик Нгуен Ву Бао Хоанг (бывший генеральный директор Thuduc House) заявил, что Thuduc House является листинговой компанией на фондовой бирже, поэтому вся информация должна быть публичной, прозрачной и доводиться до сведения акционеров, фондовой биржи и т. д. При подписании документов для Thuduc House ответчик был очень внимателен и должен был указать полные инициалы специализированных отделов перед подписанием.

Бывший генеральный директор Thuduc House: Только после получения заключения расследования он понял, что является частью сложной преступной сети - 1 — Подсудимые на суде. (Фото: Хоанг То)

По словам Нгуен Ву Бао Хоанга, во время судебного преследования и во время задержания обвиняемый считал, что не совершил ничего противозаконного. После завершения расследования он понял, что является частью сложной и масштабной преступной группировки, возглавляемой Чинь Тиен Зунгом (родился в 1973 году, является вдохновителем и лидером, находится в розыске).

Ранее, 19 июня, Народная прокуратура города Хошимин предложила Народному суду приговорить подсудимую Нгуен Тхи Бич Хань к 4–5 годам тюремного заключения; ее подчиненных — к 2–3 годам тюремного заключения (с условным сроком); Нгуен Ву Бао Хоанг (47 лет), Нгуен Нгок Труонг Чинь (48 лет) — к 8–10 годам тюремного заключения; Куан Минь Туан (60 лет) — к 10–12 годам тюремного заключения; Нгуен Фыонг Нам — к 12–13 годам тюремного заключения; Дао Тхи Нга — к 5–6 годам тюремного заключения; Нго Хюинь Луй — к 3–4 годам тюремного заключения; Нгуен Хунг Лонг — к 3–4 годам тюремного заключения; Данг Тхи Минь Чау и Тран Бао Тхинь — к 2–3 годам тюремного заключения, но с условным сроком; Данг Тхи Хюинь Йен и Во Куанг Лам к 3–4 годам тюремного заключения; Фам Зуй Бинь, Хоанг Чунг Киен, Хо Хоанг Хай, Нгуен Зуй Линь, Тран Ван Тхань и Нгуен Ле Хунг были рекомендованы прокуратурой к тюремному заключению на срок от 2 до 3 лет, но с условным сроком; обвиняемый Буй Хыу Трен был приговорен к тюремному заключению на срок от 18 до 24 месяцев, но с условным сроком.

По словам представителя Народной прокуратуры, ответчик Хань руководил и подписывал решения о возврате налогов для жилищной компании Thu Duc в течение 15 периодов с апреля 2018 года по июнь 2019 года, вопреки нормативным актам, игнорируя признаки налоговых рисков и не применяя принципы управления рисками при управлении возвратом налогов.

Этот ответчик также потребовал от отделов, занимающихся возвратом налогов для жилищной компании Thu Duc, не применять в полном объеме процедуры и документы, регулирующие управление возвратом налогов, что привело к убыткам для государства в размере 331 млрд донгов.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Чинь Тиен Зунг (в настоящее время находится в бегах) выступал в качестве вдохновителя, поручая своим сообщникам использовать мошеннические уловки, включая производство и использование контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров, осуществлять куплю-продажу товаров обходными путями, многократно повышая цены, используя поддельные документы и незаконные документы государственных органов для создания и использования компаний-«призраков»; осуществлять процедуры купли-продажи, экспорта товаров, а также оформлять документы для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных Зунгом.

Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, Чинь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму в 538 миллиардов донгов в виде налога на добавленную стоимость для его присвоения.

Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала документ, утверждающий предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.

Кроме того, трое обвиняемых — Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5) — получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.

В деле также участвовали 7 сотрудников таможни в зоне I порта Сайгон (подчиненных таможне города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Чинь Тиен Зунга и его сообщников.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник