Бывший председатель совета директоров Saigon Co.op Дьеп Дунг по-прежнему находится под следствием

8 августа Департамент безопасности расследований полиции города Хошимин завершил третье дополнительное расследование и передал его в Народную прокуратуру того же уровня, чтобы предложить привлечь к ответственности Дьеп Зунга (бывшего председателя совета директоров Союза коммерческих кооперативов города Хошимин - Saigon Co.op ) и его сообщников, включая Во Тхань Чунга, Тон Тхат Хао, Нгуен Тхань Нхана, Хо Ми Хоа, Тран Чунг Лиета, Ханг Тхань Дан, Нгуен Тхи Туй Транг, Фам Тхи Минь Нгок, за преступления, связанные с злоупотреблением властью при исполнении служебных обязанностей и безответственностью, повлекшей серьезные последствия в Saigon Co.op.

Ранее, получив второе дополнительное заключение расследования, Народная прокуратура Хошимина продолжила возвращать дело на дополнительное расследование, обратившись в Агентство по расследованиям в сфере безопасности с просьбой дополнить ряд вопросов.

Согласно заключению расследования, в феврале 2016 года Совет директоров Saigon Co.op собрался и принял резолюцию, согласующую план реализации слияния и поглощения Big C Vietnam и мобилизации капитала для осуществления сделки.

4 марта 2016 года Совет директоров Saigon Co.op продолжил заседание для принятия резолюции по распределению капитала.

В тот же день ответчик Диеп Дунг самовольно подписал официальное обращение к «Уважаемым потенциальным инвесторам», в котором объявил о проведении двухэтапной мобилизации капитала на сумму 10 000 млрд донгов, целью которой является внесение средств для приобретения розничной сети Big C во Вьетнаме.

В этом документе Диеп Дунг объявил номер счета для получения взносов в капитал от Saigon Co.op.

19 августа 2016 года ответчик Диеп Зунг (без одобрения Совета директоров) самовольно забрал 1 000 млрд донгов из 3 000 млрд донгов, мобилизованных в качестве депозита для приобретения сети Big C Vietnam; затем самовольно подписал договор об инвестиционном сотрудничестве и передал вышеуказанные 1 000 млрд донгов двум частным компаниям.

Фактически, инвестиционный договор о сотрудничестве между сторонами предусматривает, что Diep Dung взял в долг 1000 млрд донгов с процентной ставкой 7% годовых.

Согласно договору инвестиционного сотрудничества с двумя частными компаниями, Saigon Co.op имела право на получение фиксированной ставки прибыли в размере 7% годовых. Однако ответчик Диеп Зунг впоследствии самовольно подписал дополнительное соглашение о снижении ставки прибыли с 7% годовых до 0%, что привело к убыткам Saigon Co.op более чем на 115 млрд донгов (из которых налоговые потери составили почти 30 млрд донгов).

Ранее Народная прокуратура Хошимина вернула материалы дела, запросив дополнительное расследование по пяти пунктам. В частности, что касается проверки законных представителей компаний, вложивших капитал в Saigon Co.op в 2016 году, то, согласно последнему заключению дополнительного расследования, Агентство безопасности расследований зарегистрировало заявления 41 из 56 лиц, установив: 3000 миллиардов донгов, которые 56 компаний внесли капитал в Saigon Co.op (первая мобилизация), поступили от частных компаний.

Что касается данного дела, то в конце 2022 года акционерное общество недвижимости «Дай А» добровольно передало 1,5 млрд донгов в качестве возмещения ущерба ответчику Тон Тхат Хао (согласно платежному поручению от 7 декабря 2022 года), а акционерное общество инвестиций в новый городской проект добровольно передало 3,5 млрд донгов в качестве возмещения ущерба ответчику Во Тхань Чунгу (согласно платежному поручению от 7 декабря 2022 года).

К началу апреля 2023 года адвокат ответчика Дьепа Зунга предоставил материалы и документы ответчику Дьепу Зунгу по делу об умышленном разглашении государственной тайны; присвоении документов, составляющих государственную тайну, Нгуен Хоай Баком, Ле Тхи Фыонг Хонг и Дьепом Зунгом.

Ранее, в начале февраля 2023 года, Агентство безопасности расследований выдало ордер на задержание подозреваемых Дьепа Зунга, Во Тхань Чунга и Тон Тхат Хао на срок 1 месяц и 29 дней до 7 апреля.

Кроме того, Следственное управление также издало приказ, запрещающий людям покидать место жительства, и решило временно приостановить выезд из страны обвиняемым Ханг Тхань Дану, Хо Ми Хоа, Нгуен Тхань Нхан, Нгуен Тхи Туй Транг, Фам Тхи Минь Нгок и Тран Чунг Лиету.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Гнев