Согласно заключению расследования, уставный капитал акционерной строительно-инвестиционной консалтинговой торговой компании Bach Khoa Viet (Bach Khoa Viet Company) составляет 468 млрд донгов, включая долю многих акционеров, среди которых г-жа Чан Тхи Лоан Фыонг была председателем совета директоров с сентября 2010 года по октябрь 2019 года.

В конце 2012 года г-жа Фыонг познакомилась с г-ном Нгуеном Лок Аном, который в то время занимал должность заместителя директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли, курировавшего нефтегазовый сектор. Г-н Ан сказал г-же Фыонг, что если она захочет заняться нефтяным бизнесом, он ей поможет.

В начале 2013 года г-жа Фыонг обратилась к г-ну Ану с просьбой о помощи в управлении заправочной станцией в компании Bach Khoa Viet. Тогда г-н Ан поручил г-же Фыонг создать юридическое лицо для торговли сжиженным углеводородным газом и арендовать существующую заправочную станцию для запуска небольшого бизнеса.

Следуя указаниям г-на Ана, г-жа Фыонг арендовала заправочную станцию в районе Биньтхань (Хошимин) и стала агентом компании Thai Son Company. В начале 2015 года компания Bach Khoa Viet Company обратилась в Министерство промышленности и торговли за лицензией на продажу бензина. В то время г-н Нгуен Лок Ан был назначен руководителем инспекционной группы для проверки фактического состояния дел в компании Bach Khoa Viet Company.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Г-н Нгуен Лок Ан. Фото: Министерство общественной безопасности

В ходе фактической процедуры проверки перед выдачей сертификата на право деятельности в качестве дистрибьютора нефтепродуктов компании Bach Khoa Viet Company г-жа Фыонг отправилась на встречу с г-ном Аном в гостевом доме Министерства промышленности и торговли, чтобы попросить поддержки и помочь компании Bach Khoa Viet Company скорейшим образом получить лицензию.

После того, как г-н Ан принял предложение, г-жа Фыонг передала ему 200 миллионов донгов, а в феврале 2015 года компания Bach Khoa Viet получила от Министерства промышленности и торговли Сертификат на право заниматься дистрибьюторской деятельностью в сфере нефтепродуктов.

Примерно в августе 2015 года г-жа Фыонг снова пришла к г-ну Ану домой, чтобы попросить о помощи в ведении бизнеса компании. В ходе разговора бывший заместитель директора сказал, что планирует купить дом побольше, но у него недостаточно денег, и предложил г-же Фыонг помочь ему с покупкой. В этот момент г-жа Фыонг кивнула в знак согласия, поскольку знала, что с помощью г-на Ана компания Bach Khoa Viet может стать ключевым трейдером по экспорту и импорту нефти.

В начале сентября 2015 года г-н Нгуен Лок Ан позвонил г-же Фыонг и попросил 9 миллиардов донгов на покупку дома, попросив её перевести деньги на счёт его жены. В сентябре 2015 года на счёт жены г-на Ан поступили все 9 миллиардов донгов.

Однако компании Bach Khoa Viet не выдали лицензию на экспорт и импорт бензина, поскольку она не соответствовала условиям. В то время г-н Ан посоветовал г-же Фыонг найти способ легализовать условия лицензирования.

В мае 2016 года г-н Нгуен Лок Ан возглавлял инспекционную группу по проверке условий выдачи лицензии на импорт и экспорт нефти компании Bach Khoa Viet. Инспекционная группа не проводила полную проверку фактических мощностей, но создавала условия в ходе проверки, составляла график проверок, подписывала протоколы и отчёты проверок.

Затем г-н Ан попросил г-на До Тханг Хая (тогдашнего заместителя министра промышленности и торговли) подписать лицензию на ведение бизнеса по экспорту и импорту нефти для компании Bach Khoa Viet вопреки правилам.

В сентябре 2023 года г-жа Фыонг инициативно подала жалобу на г-на Нгуена Лок Ана за получение от нее взяток и активно сотрудничала со следственным органом для выяснения сути дела.

В ходе расследования г-н Нгуен Лок Ан признался в получении 9,2 млрд донгов от г-жи Тран Тхи Лоан Фыонг за создание условий для получения компанией Bach Khoa Viet сертификата на право заниматься дистрибьюторской деятельностью на нефтепродуктах, а также лицензии на экспорт и импорт нефтепродуктов Министерством промышленности и торговли.

Согласно заявлению г-на Ана, он и его жена потратили все 9 миллиардов донгов, полученных от г-жи Фыонг, на покупку виллы в районе Фу Тхыонг (район Тэй Хо, Ханой ). В настоящее время вилла арестована для обеспечения исполнения судебного решения.