Бывшему директору CDC Бакзяну выдали сберегательную книжку на 5 миллиардов долларов с инструкцией «позвоните мне, когда вам понадобится снять деньги»

«Скрывается» под другой компанией

Согласно заключению Агентства расследований полиции Министерства общественной безопасности (C03), CDC Bac Giang вступил в сговор и легализовал деятельность с компаниями Viet A, Phan Anh Company, занимающимися оценкой цен и консалтинговыми тендерами, при реализации 11 пакетов тендеров на закупку тест-наборов и других медицинских принадлежностей и биологических продуктов для профилактики и контроля эпидемий.

Расследование пришло к выводу, что с марта 2020 года по ноябрь 2021 года Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Бакзянг передал тест-наборы от компаний Viet A и Phan Anh для использования в целях профилактики и контроля COVID-19.

После этого CDC Bac Giang завершил юридические процедуры, позволившие компаниям Viet A Company и Phan Anh Company выиграть 11 тендерных пакетов «Закупка расходных материалов, химикатов, биологических продуктов и другого медицинского оборудования для профилактики и контроля COVID-19», инвестированных CDC Bac Giang.

Первоначально компания Viet A Company поставляла тест-наборы напрямую в CDC Bac Giang, но в апреле 2020 года директор компании Phan Anh Company Фан Хюй Ван встретился с директором CDC Bac Giang Данг Тхань Минем, чтобы запросить тест-наборы, произведенные компанией Viet A Company.

Ответчик Ван также связался, обсудил и получил одобрение от компании Viet A, подписал документ, разрешающий компании Phan Anh поставлять тест-наборы в провинцию Бакзянг.

В связи с этим CDC Bac Giang не закупает продукцию у компании Viet A Company напрямую, а использует тест-наборы, произведенные компанией Viet A Company через компанию Phan Anh Company.

Таким образом, из 11 пакетов заявок компания Viet A Company выиграла 1 пакет заявок стоимостью 1 млрд донгов, а компания Phan Anh выиграла 10 пакетов заявок общей стоимостью 193 млрд донгов.

Из них 7 пакетов были реализованы путем открытых торгов через Интернет с привлечением оценочной организации, а 4 пакета были реализованы путем конкурсных торгов по ценовым предложениям поставщиков.

Г-н Лам Ван Туан, бывший директор CDC Bac Giang.

В декабре 2020 года, после ухода на пенсию г-на Данг Тхань Миня, ответчик Лам Ван Туан был назначен директором CDC Bac Giang. Г-н Туан продолжил договариваться с Фан Хюй Ваном о предварительной оплате тестовых наборов и легализации процедур оплаты позже, как в период Данг Тхань Миня.

Соответственно, CDC Bac Giang продлит срок действия тестового набора компании Phan Anh Company, а затем посредством единиц оценки стоимости выдаст сертификат оценки стоимости, равный цене за единицу тестового набора, предоставленного компанией Phan Anh Company (509 250 донгов за тестовый набор).

В то же время, для завершения процедур и оформления документов для компаний Viet A Company и Phan Anh Company, необходимых для победы в вышеуказанных пакетах, CDC Bac Giang наняла консалтинговые подразделения для подготовки тендерной документации и оценки тендерной документации; консультаций по оценке тендерной документации и оценке результатов отбора подрядчиков для легализации документов для представления в департаменты, филиалы и Провинциальный народный комитет для утверждения торгов и оплаты.

>>> Неожиданные подробности при раскрытии скандала во Вьетнаме

Соглашение о процентной ставке комиссии

Примерно в начале мая 2021 года эпидемия COVID-19 снова вспыхнула в провинции Бакзянг. В это время существовало много подразделений, предоставляющих тест-наборы по более низким ценам, чем Viet A Company.

Чтобы избежать конкуренции, как это произошло в Хайзыонге, 13 мая 2021 года Фан Куок Вьет (председатель и генеральный директор Viet A Company) и Ву Динь Хьеп (заместитель директора Viet A Company) встретились с Фан Хюй Ваном, чтобы обсудить политику продаж Viet A Company.

Ответчик Вьет заявил, что он будет продавать CDC Bac Giang только через компанию Phan Anh, а не напрямую. Обе стороны договорились, что компания Viet A будет выплачивать процент вне контракта в размере 40% от стоимости контракта, если товарами будут тестовые наборы, и 30%, если товар будет получен наличными.

Затем Ван отвез Вьета и Хиепа в CDC Bac Giang на встречу с г-ном Лам Ван Туаном (директор CDC Bac Giang, сменивший г-на Миня, ушедшего на пенсию).

На этой встрече Вьет сказал, что компания Viet A будет выполнять техническую роль компании Phan Anh, в то время как компания Phan Anh будет заниматься продажами. Компания Viet A будет поддерживать CDC Bac Giang в отправке технического персонала и испытательных машин для увеличения испытательных мощностей.

Затем, с 16 июня по 25 ноября 2021 года казначей Viet A Company 7 раз использовал свой личный банковский счет для перевода более 44 миллиардов донгов в качестве процентов вне контракта между Phan Anh Company и Viet A Company Фан Тхи Кхань Ван (сестре Вана).

Обвиняемые слева направо: Лам Ван Туан; Фан Хай Ван; Фан Тхи Кхань Ван.

Получив деньги, Ван попросила родственницу перевести на ее имя общую сумму в 25,19 млрд донгов для сбережений; часть средств была направлена в фонд для коммерческой деятельности компании Phan Anh.

Кроме того, согласно показаниям г-жи Ван, после получения денег от компании Viet A Company ответчик дважды заходил в офис г-на Лам Ван Туана в CDC Bac Giang и передал г-ну Туану 2 сберегательные книжки на общую сумму 5 миллиардов донгов на имя Фан Тхи Кхань Ван.

Передавая деньги, Ван всегда говорил: «Viet A Company благодарит вас» и «посылает вам небольшой подарок, позвоните мне, когда вам нужно будет его снять». Принимая их, Туан понял, что это были деньги, отправленные компанией Phan Anh Company в связи с тем, что CDC Bac Giang одолжила расходные материалы для тестирования COVID-19 и биологические продукты, произведенные компанией Viet A Company и распространенные компанией Phan Anh Company, затем заполнила тендерную документацию, создав условия для победы компании Phan Anh Company в тендере и предоставила CDC Bac Giang расходные материалы для тестирования и биологические продукты, произведенные компанией Viet A Company.

В начале декабря 2021 года, узнав, что Агентство расследований сотрудничает с Viet A Company и CDC Hai Duong, Туан позвонил, чтобы записаться на прием, и вернул Вану две сберегательные книжки, упомянутые выше.

Лам Ван Туан признал, что вышеуказанные действия были неправильными, не обеспечивали справедливости и прозрачности торгов и нарушали запреты, установленные в правилах.

21 января 2022 года Министерство общественной безопасности возбудило уголовное дело против г-на Туана, Вана и Вана за нарушение правил проведения торгов, повлекшее за собой серьезные последствия.

Двое ответчиков Фан Хюй Ван и Фан Тхи Кхань Ван выплатили в общей сложности 44 миллиарда донгов в качестве компенсации.

Все теневые уловки председателя компании Viet A в инциденте с тестовым набором.

Мудрость

Источник