Полиция расследует открытие сберегательных счетов в ювелирных магазинах, как в банках

Полиция провинции Нгеан расследует дело, в котором ювелирный магазин в районе Йентхань открыл сберегательные счета как банк, мобилизуя капитал людей.

Жители района Йентхань провинции Нгеан направили петицию с осуждением магазина по продаже золота, который открывал сберегательные книжки как банк. Фото: DOAN HOA

Утром 21 ноября из Агентства расследований полиции провинции Нгеан поступила информация о том, что подразделение занимается расследованием преступления, совершенного г-ном ВДЛ и гражданами округа Йентхань, которые обвинили г-на Нгуен Винь Тама и г-жу Дау Тхи Нхам, проживающих в коммуне Конгтхань округа Йентхань (владелицу частного предприятия по добыче золота и серебра «Там Нхам»), в злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества путем привлечения сберегательных вкладов с использованием «сберегательных книжек» с процентной ставкой 9,6% годовых.

Расследование дела о магазине золота в Нге Ане, открывшем сберегательный счет как в банке, а затем объявившем себя банкротом - Видео : DOAN HOA

Однако, когда пришло время выплачивать основной долг и проценты, несмотря на наличие условий и возможностей, г-н Там и его жена намеренно не платили, чтобы присвоить имущество. Инцидент произошёл в 2015–2016 годах в уезде Йентхань провинции Нгеан.

Следственное полицейское управление провинции Нгеан информирует лиц, внесших деньги через «сберегательную книжку» на частное предприятие Tam Nham Gold and Silver и не вернувших полную сумму депозита, в районную полицию Йентхань и следственное полицейское управление провинции Нгеан о необходимости подать жалобу о преступлении и взять показания.

Об этом инциденте Tuoi Tre Online сообщила в статье «Золотой магазин открывает «сберегательные книжки», как банк. Пожилые люди расплакались, потому что потеряли деньги» от 5 января 2024 года.

Многие жители района Йентхань обратились к властям с настоятельным призывом: «До 2017 года, поскольку они доверяли магазину золота и серебра «Там Ням» привлечение капитала под высокие процентные ставки, они вносили деньги на депозит и получали от владельца магазина золота «сберегательную книжку».

Однако когда наступил срок, когда люди должны были снять деньги, записанные на «сберкнижке», владелец этого магазина золота объявил себя банкротом.

Внутри сберегательной книжки, которую выдает магазин золота, находится красная печать предприятия с информацией о клиенте, процентной ставке, сроке... точно так же, как на банковской сберегательной книжке. Фото: DOAN HOA

Общим свойством «сберегательных книжек», которые выдавались в магазине золота «Там Ням», было отсутствие номера. Внутри находился сберегательный сберегательный счёт с красной печатью магазина, а также информация о клиенте, процентная ставка, срок... подобно банковской сберегательной книжке.

В то время, отвечая на вопрос Tuoi Tre Online , владелец частного предприятия Tam Nham г-н Нгуен Винь Там сказал, что он также стал жертвой этого инцидента.

Поскольку некоторые другие лица, взявшие у него и его жены деньги в долг, обанкротились и скрылись, его бизнес утратил ликвидность.

Его семья продала активы и землю, чтобы выплатить 196 людям более 22 миллиардов донгов, и все еще должна людям более 9 миллиардов донгов.

По данным отделения Государственного банка Вьетнама в Нге Ан, сравнение лицензии на осуществление деятельности предприятия «Там Нхам» за 2005 год показывает, что данное предприятие не имеет лицензии на банковскую деятельность.

Таким образом, данный бизнес занимается нелегальным выпуском сберегательных книжек и привлечением вкладов населения.

Источник: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm