（ダン・トリ） - 起訴状は、タン・「ベット」とその共犯者が宝くじの形を利用して高利貸しを行っていたと告発した。
ハノイ人民検察院は、ドアン・クオック・フイ（31歳、ハノイ市カウザイ区在住、別名タン・ベット）を、民事取引における財産強奪と高利貸しの罪で起訴する起訴状を発行した。
起訴状によると、2022年、タン・ベット、グエン・カン・ナム（32歳）、グエン・クアン・アイン（36歳）、チュオン・ヴァン・タン（28歳、いずれもハノイ在住）の4人が、それぞれ4億ドンを出し、「バットホ」という手段を使って高金利で金を貸し付けた。
タン・ベットとその共犯者は、1日あたり100万ドンあたり4,000～8,000ドン（年利146～292％）の金利で、25～50日間の融資を行っていた。
活動にあたっては、Thanh "Bet" が情報交換のためのチャットグループ「HCN2」を作成し、同時に Nam、Thang、Quang Anh にチームリーダーやチームメンバーを含む部下エージェントの設置を依頼した。
ギャングスターのタン「フラット」（写真：CT）。
この事件では、チームリーダーがチームメンバーに対し、Facebook の信用貸付および不良債権グループに広告を掲載し、融資を必要とする顧客の情報と電話番号を見つけて取引を行うよう指示しました。
お客様がご来店されると、スタッフはお客様の身分証明書と住所の写真をご提示いただき、確認させていただきます。条件を満たしていれば、融資が受けられます。
融資を受けるには、借り手は融資元金の1日分に相当する手数料を支払い、利息を前払いしてもらわなければならない。2022年から2023年にかけて、タン・ベット一味は5つのグループを結成した。
グループ内の従業員と収支活動を管理するために、Quang Anh は 1Cash.Info ページに「Phattailoc66666」、「Phattailoc9999」、「Phattailoc99999」の 3 つのアカウントを登録しました。
起訴状によると、このウェブサイトには質屋の管理機能があり、1口座あたり月額180万ドンで金融融資を行っていた。クアン・アンは、これらの口座を5つのグループに割り当て、管理と共同利用を行っていた。
融資プロセスにおいて、顧客が返済を遅らせた場合、チームリーダーはチームメンバーに督促するよう指示します。遅延が長すぎる場合は、借り手の家にエビペーストや食用油などが投げ込まれます。
利益は、賃貸料、1Cash.Info のアカウントレンタル料、チームリーダーと従業員の給与などの費用を差し引いた後、4 人の「株主」にそれぞれ 25% ずつ分配されます。
チームリーダーたちは、タン・ベット氏とその共犯者から毎月700万ドンの報酬を受け取っており、チームの責任において顧客から徴収した利息総額の5％を受け取っていた。
会員には月額500万円が支払われ、融資申請の処理手数料も徴収される。
検察当局は、「タンベット」グループが数十人に高金利で金を貸していたと告発したが、多くの人が報告を拒否したため、検察当局は45件しか特定できなかった。
起訴状によると、このグループは2023年3月から12月までだけで16人にボウルを選ばせ、2億500万ドン以上を不法に稼いだという。
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出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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