「ベトナム人がベトナム人を騙す」手口を専門とする詐欺団を解体

（NLDO） - クアンビン省警察は、中国人グループがベトナム人を道具として利用していたカンボジアの国境を越えた詐欺組織を壊滅させたばかりである。

Triệt phá đường dây lừa đảo chuyên dùng chiêu — 捜査機関のディン・ヴァン・クアン氏（青いジャケット）

クアンビン省捜査警察庁は、カンボジアで活動する国境を越えた詐欺組織において、様々な役割と立場を持つ15人の被告人を「財産の不正流用」の罪で起訴する決定を下した。この組織は、多くの新しい手口と組織化された組織構造を持つ、洗練された犯罪組織である。

中国の犯罪者が詐欺組織を率いる

この犯罪組織は中国人が率いており、タイとの国境に位置するカンボジアのポイペト地域で活動しています。この地域は多くのカジノや違法行為で有名です。注目すべきは、これらの組織がベトナム人を利用してベトナム人を詐欺していることです。

そのため、ディン・ヴァン・クアン（1996年生まれ、タインホア省ヴィンロック郡在住）は、当初カンボジアのポイペト地区で働くために赴任しました。しかし、仕事のパフォーマンスが低かったため、クアンは厨房アシスタントに異動させられました。2024年6月、クアンは会社の不正対策部門に復帰し、「営業」チームに配属され、「顧客を殺す」、つまり直接不正行為を行う任務を負いました。

クアン氏の供述によると、彼が中国人の上司から受け取った給与とボーナスの総額は約1億5000万ドンだった。クアン氏は在職中、ベトナム人被害者から約15億ドンを詐取し、横領した。

同様に、Vu Quang Khai氏（2000年生まれ、バクザン省バクザン市在住）は、2024年4月から詐欺会社で勤務していました。Khai氏は、チームリーダーや関連部署に連絡を取り、業務を報告できるように従業員コードを与えられていました。2024年3月末だけで、Khai氏は約12億ドンを詐取しました。Khai氏が会社から受け取った給与とボーナスの合計は約1億6000万ドンでした。

捜査機関によると、この犯罪組織は、電話をかけるグループ（被害者を知り、誘い込むため）、双方向のメッセージを送るグループ（信頼を誘導し、構築するため）、理由を与えるグループ（被害者にさらにお金を払わせるため）、被害者役を演じるグループ（信頼を高め、貪欲さを刺激するため）など、グループ間で明確な役割分担のもと、緊密に活動しているという。

「ベトナム語を使ってベトナム人を騙す」というトリック

ポイペットで働くベトナム人従業員は全員、中国人によって雇われていた。ベトナム人を騙す作戦は複数の部門に分かれており、各部門が綿密に仕組まれた詐欺シナリオの一部を担っていた。

コールセンターの任務は、「潜在顧客」を見つけ出し、Googleマップで5つ星レビューの投稿を促すことです。顧客が参加に同意すると、ガイドと詐欺行為を直接実行する人物のZaloアカウントと友達になるよう指示されます。

顧客が Zalo で友達を作った後、ガイドがチャットし、被害者に Cochat、Dealay などの会社の内部チャットアプリケーションにアカウントをダウンロードして登録し、会社が提供する Web サイト ( http://m.bozmrvvrcuywy.com、http: //m.lumidexna.ccなど) でお金を受け取るためのウォレットを登録するように求めます。

その後、被害者は作業グループに配属されますが、そこには本物の参加者を装った偽アカウントが多数存在します。これらの参加者は、タスクパッケージを購入し、入金に成功し、利益を得たと見せかけ、被害者への信頼を築こうとします。

この組織は、当初、被害者に少額の利益を支払って、さらなる投資を促し続けることがよくあります。被害者が多額の資金を入金すると、指導部門は「操作ミス」「送金内容の誤り」「出金前に信用スコアを上げるために追加入金が必要」などの理由を挙げ、その後、全額を差し押さえます。

指導部門は被害者の銀行口座情報を収集し、口座管理部門に送信して引き出し手続きを進めます。確認部門は被害者に直接電話をかけ、差し引かれた金額を確認し、指導部門からの報告と一致することを確認します。

プロジェクトの実施期間中、合同部隊（レ・トゥイ地区警察、クアンビン省警察サイバーセキュリティ局、ノイバイ国際空港国境警察を含む）は、ディン・ヴァン・クアン、ヴー・クアン・カイ、トラン・クオック・ズイ（2001年生まれ）、ルー・ホアン・ナム（2004年生まれ）、トラン・ヴァン・トゥアン（1997年生まれ）、レ・ヴァン・チエン（1998年生まれ）、レ・ティ・リン（2000年生まれ）、チュウ・ホアイ・トゥ（2004年生まれ）の12名（全員タインホア省出身）を召喚した。

バクザン省のこのグループには、ヴー・ヴァン・キエム（1986年生まれ）、グエン・ヴァン・ヴオン（2002年生まれ）、トラン・ティ・ヴイ（1991年生まれ）、ダオ・クイン・トラン（2008年生まれ）が含まれています。当局は捜査を拡大し、さらに3人の関連人物を特定しました。ディン・ヴァン・サン（2000年生まれ）、ダオ・ヴァン・トゥー（1984年生まれ）、ホアン・ティ・ヴィエット・アン（1982年生まれ）です。

捜査機関は容疑者の供述から、ポイペト地区にある中国人が管理するビルでは、各フロアが中国、日本、韓国、ベトナムなどの国出身の従業員の作業場になっていると断定した。中国人経営者らは、どの国の言葉がわかる従業員を採用し、その国の国民を騙し取っていた。

この事件は首謀者の逮捕と起訴に向けて現在も捜査中である。

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出典: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm