12月10日午後、 ハノイ市警察は、被告人フォー・ドゥック・ナム（1994年生まれ、バリア・ブンタウ在住、通称TikTokerミスター・ピップス）が関与した、総額数千億ドンに及ぶインターネット上の詐欺および資産横領事件について公式に発表した。
捜査によると、ナム・ゴ氏とレ・カック・ゴ氏（1990年生まれ、ハノイ市バク・トゥ・リエム区在住）は2021年以降、プノンペン（カンボジア）に事務所を置くトルコ国籍の人物と共謀していた。このグループはベトナムで7人の人物を指導し、ホーチミン市、ハノイ、その他複数の省・市に本社を置く多数の「ゴースト」企業を設立していた。
被疑者はホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24、その他の省・市に20）を構えていた。この会社は証券・金融業の登録はしていなかったものの、外国為替およびデリバティブ証券取引の分野で従業員を募集していた。
TikTokユーザーのMr Pips（Pho Duc Nam）は、自身の贅沢な生活やお金を稼ぐ方法を教える動画を投稿することで有名で、TikTokとYouTubeで数十万人のフォロワーを抱えています。
毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務しています。被験者は、英語インターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、参加者に信頼できる国際取引所で取引していると誤解させ、投資家の信頼を獲得します。
これらのウェブサイトは基本的にプログラムされており、管理対象の銀行口座にリンクされています。各取引プラットフォームはMetaTrader 4アプリケーションに接続されています。MetaTrader 5は、世界中で人気の外国為替および株式取引プラットフォームです。
被疑者は、社内の従業員を採用、配置し、管理を複数の部門（経理、人事、IT、ビジネス、カスタマーケアなど）に分散させていました。これらの部門は互いに補完し合い、Zalo、Telegramなどを通じて顧客に連絡を取り、詐欺行為や資産の横領を行っていました。
このネットワークの手口は、虚偽の情報を提供して顧客を騙し、対象者が指定した口座に送金し、それを着服するというものです。当初、ナムとその共犯者は、顧客を誘い込み、少額の取引を複数回実行させて利益を得た後、資金を引き出そうとしていました。
そして、様々な策略を用いて顧客を誘導し、取引資金を増やすよう促します。投資家が損失を出し、口座の資金をすべて失った場合でも、詐欺グループは虚偽の情報を提供し、顧客が信用を維持し、「回復」するためにさらに資金を移動させます。顧客が経済的に自立できなくなるまで、詐欺グループは通信を遮断し、すべての資金を横領します。
10月25日、ハノイ警察は公安省の専門部署と連携し、この国際的な財産詐欺組織の被疑者数十人を逮捕するための部隊を組織した。
捜査機関は現在までに全国で2,661人の被害者を特定しており、同時に警察は被害者らの資産を押収・凍結しており、その総額は5兆2,000億ドンを超えると推定されている。
具体的には、口座に現金3160億ドン、債券90億ドン、貯金通帳2000億ドン超、通帳690億ドン。さらに、230万米ドル、SJC金塊890本、純金246キログラム、スーパーカー31台、高級バイク7台、有名ブランド腕時計59個（総額約3000億ドン）、ダイヤモンドがちりばめられた金の宝飾品84点が押収された。さらに、当局は125件の不動産取引を凍結した。
現在、捜査警察庁は、財産の不正横領、マネーロンダリング、犯罪の報告義務違反、犯罪により他人が得た財産の受領及び消費に関する刑事事件について起訴決定を出している。
同時に捜査機関は、財産詐取の罪で26人、マネーロンダリングの罪で3人、犯罪報告義務違反の罪で1人、他人の犯罪により得た財産を隠匿した罪で1人の計31人を起訴した。
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出典: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
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