公安省捜査警察庁は、Egroup教育株式会社およびEgame投資流通株式会社の法定代理人であるグエン・ゴック・トゥイ氏（通称シャーク・トゥイ氏）を一時拘束するよう命令を発令した。また、Egame投資流通株式会社の株主関係部長であるダン・ヴァン・ヒエン氏も一時拘束された。

両者とも「財産の不正横領」の容疑で逮捕された。

捜査警察庁は引き続き徹底的な捜査を続け、事件の拡大と法的措置を適用して財産の回収に努める予定だ。

捜査警察庁は捜査の便宜を図り、被害者の権利を保障するために、Eグループの株式を購入したり、株式を担保に金銭を貸したりして未払いの債務を抱えているにもかかわらず、まだ申告していない人たちに至急連絡を取り、記録と書類を提供するよう要請している。

グエン・ゴック・トゥイ氏は、VTVで放送された番組「シャークタンク・ベトナム」に「シャーク・トゥイ」というニックネームで出演し、多くの人に知られています。

Shark Thuy の最も有名な投資プロジェクトは、Apax English と EnglishNow English システムです。

最盛期には、このシステムは Apax Leaders ブランドのもと全国 120 以上のセンターを擁し、30 以上の省や市に広がり、約 12 万人の学生が在籍していました。

Eグループの事業運営中、シャーク・トゥイは高金利を約束して多くの投資家から資金を調達しました。しかし、その後、同社は流動性不足に陥り、多くの投資家が全てを失うリスクにさらされました。

この事件は、投資家の権利、そして投資活動における投資家自身の「寛容さ」について大きな疑問を提起している。

金融専門家のディン・チョン・ティン准教授は、VietNamNet記者に対し、Eグループは個人の信頼に基づいて資金を調達したが、投資家自身が法律を明確に理解していない可能性があり、その結果、資金動員者が信頼を利用して資産を横領することになったと述べた。

「これらの事件を通じて、多くの人が投資前に具体的な調査をすることなく、甘い言葉や派手なイメージだけで『パートナー』を簡単に信じてしまう主観的な考え方を持っていることがわかります」とディン・チョン・ティン准教授は述べた。

彼によると、ベトナムの法的枠組みは非常に整っているものの、問題は出資者の認識不足にあるという。シャーク・トゥイへの融資に同意する書類に署名した時点で、両当事者は互いに責任を負う必要があり、投資を行った場合、投資家は企業の株主になる必要がある。

テレビのゲーム番組への参加は、シャーク・トゥイの名声を高めることに貢献しました。
写真: Shark Tank Vietnam。

法律専門家の視点から、 ハノイ弁護士会フンドン法律事務所の理事長であるグエン・ダン・フエ弁護士は、過去にも数千億ドン規模の同様の事件が数多く発生していると指摘した。直近ではセン・タイ・トゥー・グループで発生した事件で、動員された資金は数千億ドンに上った。資金動員のため、自宅や親族の家を抵当に入れて組織や個人に資金を提供した者もいた。

弁護士グエン・ダン・フエ氏は、シャーク・トゥイ氏の誘いで「お金を払う」ことで多くの人がすべてを失うリスクを負う理由は2つあると分析した。

まず、投資家は欲望に理性を圧倒させ、高金利の見込みを見て投資します。

第二に、人間性を判断する能力がないと、誤った信頼を抱くことになります。その信頼は、世間知らずと根拠のなさから生まれます。きちんとした服装をし、高級車を運転し、各地に支店を持つ事業を経営している人を見ると、すぐに才能があり裕福だと思い込んでしまうのです。

ベトナムには今でも「金は腹につく」という諺があります。ポケットの中にお金があるのに、それを他人に預けて、その人がどうやってビジネスをしているのかも知らずに運用させるのは、まるで財産を他人に託しているようなもので、すべてを失う可能性は避けられない、とこの弁護士は言います。

したがって、最も重要なことは、誰もが自己防衛の意識を高める必要があるということです。

「現状では、年利10%にも及ぶ銀行からの借り入れで企業が利益を上げるのは非常に困難です。したがって、年利数十%の利息を支払うことを約束して資金調達を行うのは、詐欺に等しい行為です」と、弁護士のグエン・ダン・フエ氏は警告した。

フエ氏によると、シャーク・トゥイ社はリスクが高く、効果的な事業計画もなく、担保もないため、当然ながら銀行融資枠を使い果たしている、あるいは使い果たしているという。シャーク・トゥイ社がなぜ低金利で融資を受けるために銀行から資金を調達しないのかと問われれば、投資家は答えられるはずだ。

ヒュー弁護士によると、詐欺罪や財産横領事件で最も難しいのは、やはり横領された財産の回収を取り扱うことだという。

理論上は、当局は捜査を行い、犯罪構成が明確であれば、捜査機関の一時口座への送金による被害者への賠償を命じることになります。裁判では、裁判所が被害者の損害の程度を考慮し、被害者への賠償金の返還を求めます。しかし、このようなケースでは、金銭の回収が非常に困難になることがしばしばあります。

シャーク・トゥイ氏の事件では、捜査機関は彼女をかなり以前に仕事に誘っていたに違いありません。刑事告発に直面した際、被疑者は被害者に金銭を返還する意思を示しました。しかし問題は、その金が散逸し、もはや返済できないということです。

「私の意見では、この事件で金を取り戻すのはほぼ不可能だ」とヒュー弁護士は語った。