世界最大の暗号通貨取引所が米国で詐欺容疑で告発される

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米証券規制当局が仮想通貨取引所バイナンスを提訴したことを受けて、6月5日に仮想通貨と仮想通貨・ブロックチェーン関連企業の株価は急落した。

米証券取引委員会（SEC）は、BinanceとCEOのChangpeng Zhao氏（CZ）を、米国の法律を回避するための「詐欺ウェブサイト」の一部としてBinance.USを秘密裏に管理していたなどの罪で提訴した。

「詐欺、迂回行為」

ワシントンDCの連邦裁判所に提出されたSECの訴状では、バイナンス、チャオ氏、そして独立系とされる米国の取引所運営者に対する13件の申し立てが列挙されている。

SECは、バイナンスがプラットフォーム上の取引量を水増しし、顧客の資金を流用し、米国顧客をプラットフォームから制限せず、市場監視管理について投資家を誤解させたと非難した。

SECはまた、バイナンスとその創業者で仮想通貨業界で最も著名な大物実業家の一人であるジャオ・チャンポン氏が顧客資産を秘密裏に管理し、投資家の資金を自由に混ぜ合わせたり、方向転換したりできるようにしていたと主張している。

SECは、今年と2022年に発表された同取引所に対する一連の調査を引用し、バイナンスが米国連邦証券法を回避するための精巧な計画の一環として、米国に別個の法人を設立したと主張している。

世界 - 世界最大の暗号通貨取引所が米国で詐欺容疑で告発される — 米国証券取引委員会（SEC）は、ワシントンD.C.の連邦裁判所でバイナンスとそのCEOを13の罪で提訴した。写真：CNBC

SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は声明で、「我々は、趙氏とバイナンス関連企業が広範囲にわたる詐欺、利益相反、透明性の欠如、そして計画的な脱法行為に関与していたと主張する」と述べた。

SECの訴訟は、Binanceが最近直面している法的問題の1つにすぎません。

3月、同社は米国商品先物取引委員会（CFTC）から、偽のコンプライアンスプログラムを用いて違法な取引所を運営していたとして提訴された。趙氏は、CFTCは真実を全て語っていないと述べた。

Binanceはマネーロンダリングと制裁違反の疑いで米国司法省からも捜査を受けている。

SECの訴訟に先立ち、ロイター通信は、BinanceがBinance.USの銀行口座を管理していたと報じていたが、同社は同口座がBinance Chinaとは無関係に独立して運営されていると主張していた。

ロイター通信によると、バイナンスの上級幹部は、バイナンス・USの運営会社BAMトレーディングの5つの銀行口座の主要な管理者であり、そのうち1つには米国顧客の資金が入っていた。

「誠意ある話し合い」

「当社はプラットフォームを積極的に守っていきます」とバイナンスはブログ投稿で述べ、「バイナンスは米国の取引所ではないため、SECの措置は限定的なものとなります」と付け加えた。

Binanceのブログ投稿によると、「Binance.USを含むBinanceおよびBinance関連プラットフォーム上のすべてのユーザー資産は安全かつセキュリティが確保されています。」

バイナンスは、SECと「誠意を持って協議」し、交渉による解決を目指すなど「SECの質問に積極的に回答し、懸念に対処した」と述べた。

「本日の訴状により、SECはそのプロセスを放棄しました。代わりに、彼らは一方的に行動し、訴訟を起こすことを選択しました。私たちはその選択に納得できません」とバイナンスは述べた。

世界 - 世界最大の暗号通貨取引所が米国から詐欺の疑いで告発される（図2）。 — Binanceは米国に拠点を置いていないため、SECによる取引所へのアクセスは制限される。写真：Coin Desk

世界最大の仮想通貨であるビットコインは、6月5日に6%以上下落し、日が経つにつれて下落幅が拡大しました。6月5日午後時点では、ビットコインは約25,500ドルと、数ヶ月ぶりの安値まで下落しました。ビットコインは約1ヶ月前の高値から14%近く下落しています。バイナンスの仮想通貨（BNB）も9.72%下落しました。

時価総額で世界第2位の仮想通貨イーサリアムも、訴訟の報道を受けて打撃を受けました。イーサリアムは5%以上下落し、1ETHあたり約1,800ドルとなりました。

しかし、訴訟報道後、最も大きな打撃を受けたのはバイナンスでした。投資家がバイナンスから撤退したことを受け、バイナンスのコイン（BNB）は10%近く下落しました。coinglass.comによると、バイナンスのビットコイン準備金から約9,802BTC（2億4,936万ドル相当）が流出しました。

市場参加者によると、SECの申し立てはバイナンスにとって困難なものとなり、バイナンスが支配的な仮想通貨業界に影響を及ぼす可能性がある。2022年、バイナンスは1日あたり約650億ドル相当の取引を処理した。

Binanceは2017年に上海で設立され、ケイマン諸島に本社を置いています。趙氏はカナダ国籍を持ち、12歳まで中国で生まれ育ちました。Binanceは本社を置いていないと発表しています。趙氏は、自分がいつどこにいても本社があると述べています。

グエン・トゥエット（ロイター、ワシントン・エグザミナー、チャンネル・ニュース・アジアによる）

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