暗号通貨投資詐欺が再び急増し、多くの人が数十億ドンを騙し取られている。

詐欺師たちは、一部の人々の貪欲さと知識不足につけ込み、名声と巨額の利益を口実に、金融投資、特に仮想通貨投資に誘い込むための策略を巡らせています。何十億ドンもの金を騙し取られた人も少なくありません。

仮想通貨に投資した際に、多くの人が数十億ドルを騙し取られた - 写真：TU TRUNG

短期間で大金を稼いだ、一攫千金したという話がインターネットの口コミで広まりました。ソーシャルネットワーク金融投資、特に仮想通貨（通称仮想通貨）の取引において、多くのユーザーが夢を「育み」、オンラインで富を得る機会を求めています。詐欺師たちはこの心理を巧みに捉え、様々な罠を仕掛けてきました。

仮想通貨に投資して数十億ドルを騙し取られる

Vさん（ハノイ）は、テレグラムアプリの「Finance of the Times」というグループに偶然参加し、多くの人が参加している一連の魅力的な金融投資活動を紹介されました。その中には、Bitforexというプラットフォームを通じた仮想通貨への投資も含まれています。

グループを観察していたVさんは、他にも多くの人が参加しており、中にはグループ内の「専門家」の指示に従って投資を行い、巨額の利益を得たという証拠を誇示する人も多かったことに気づきました。一攫千金を夢見るVさんは、グループ内の「専門家」の指示に従って投資資金を仮想通貨の購入に振り替え続けました。

取引を締め切る時、Vさんは購入した仮想通貨を売却しようとしたところ、突然システムにエラーが発生し、Vさんは「専門家」から、お金を引き出す前に税金、手数料、保険料などを支払うよう指示されました。詐欺に遭ったことに気付いた時には、Vさんが詐欺師に送金した金額は23億ドンにも達していました。

別のケースでは、ハノイ在住のTさんは出会い系アプリ「Tinder」を利用していた際、シンガポールで「大病院の医師」を名乗る男性と出会ったそうです。しばらくチャットをして信頼関係を築いた後、その男性医師から仮想通貨ゲームへの参加を誘われたそうです。

Tさんは最初に2,000万ドンを入金し、すぐに3,000万ドンを出金したという。その後も2億6,600万ドンを入金し、3億400万ドンを出金した。わずか2回の入金で、Tさんはわずか2日間で4,800万ドンの利益を上げた。「賭けがうまくいきすぎた」と感じたTさんは、さらに3億ドンを入金し、「口座に101億ドンの利益が出た」という通知を受け取ったものの、出金できなかった。

システムはTさんに「利益の20%を個人所得税として納付しなければならない」と通知しました。Tさんはもうすぐ大金持ちになれると確信し、ためらうことなく17億ドンの個人所得税を即座に納付しました。その後、出金のために口座認証に20億ドン、さらに高速出金チャネルへの参加に14億ドンを支払いました。しかし、Tさんは依然として出金できませんでした。Tさんはわずか5日間で合計54億ドンをシステムに送金したと語っています。

セキュリティ専門家によると、オンラインデートアプリを利用するユーザーの増加は、詐欺師にとって「温床」となっているという。Tinder、EzMatch、Lit Match、Hulloなどのオンラインデートアプリを通じて、詐欺師は「獲物」と友達になり、チャットをして信頼関係を築いている。

次に彼らは金融の話題に移り、魅力的なプロジェクトへの投資を促します。もし単純に支払いに同意した場合、信頼を高めるために最初の投資後すぐに利息が支払われます。「被害者が一定額を費やすと、詐欺師はVIPパッケージのアップグレード、投資支援基金の返金、セーフティモードの解除、システムエラーなど、様々な口実を作り出して資産を不正利用しようとします」と専門家は警告しています。

詐欺にご注意ください

ハノイ警察によると、オンラインで金融投資に参加した際に詐欺に遭ったという報告が多数寄せられているという。数十億から数百億ドンもの金額を騙し取られた人も少なくなく、最も高額な被害額は570億ドンに上った。警察によると、詐欺師たちは、自らが開設した取引所やウェブサイトを通じて、仮想通貨や暗号通貨のオンライン取引といったビジネス活動への参加を継続的に宣伝し、勧誘しているという。

「従業員」のチームが「投資家」に継続的に電話をかけ、コンサルティンググループに参加したり、Zalo、Telegram を介した取引に参加したりするよう招待します。彼らは金融の専門家、株式の専門家、または評判の良い証券会社の代表者であると偽り、「獲物」を Facebook グループ、Telegram、Zalo に簡単に誘い込み、自分たちが作成した取引フロアに参加させます。

詐欺師たちは、高金利を約束し、過去の投資家からの利益に関する偽の証拠を提示することさえあって、競って取引所を宣伝します。多くの投資家を引き付け、資金を受け取った後、仮想取引所は閉鎖または消滅し、投資家は投資した資金をすべて失います。

多くの詐欺グループは、国際証券、仮想通貨、デジタル通貨に関する広告を盛り込んだ会議やセミナーなどを開催しています。市場をはるかに上回る利益と、元本と利息の容易な引き出しは、詐欺師が人々や投資家を引き付けるために常に利用している要素です。

上記の状況を受け、情報通信省情報セキュリティ局は、特に金融・証券分野の知識がない人が国際証券投資、仮想通貨、デジタル通貨に投資する際には、慎重になるよう勧告しています。投資を検討している取引フロア、金融会社、証券に関する過去の利用者の体験に関するフィードバックやレビューを注意深く参照する必要があります。

さらに、個人や投資家は、詐欺的な投資プラットフォームや企業から資金を失わないよう、投資前に専門家や弁護士に相談すべきです。「当局から認可を受けたプラットフォームでのみ取引すべきです。特に、個人情報「いかなる形態であっても、誰に対しても、出所不明のアプリケーションをダウンロードしたり、怪しいリンクをクリックしたりしないでください」と当局は警告した。

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