ディエンビエン省警察署長のヴー・ヴァン・ダウ大佐が被疑者たちに尋問した。
金融投資家を装って被害者にアプローチ
以前、2025年2月にディエンビエン省警察の刑事は、ソーシャルネットワーク上で拡散している投資リンクから異常な兆候を発見しました。
検証の結果、これはホアン・ヴァン・チュン（31歳、 カオバン在住）が率いるハイテク犯罪組織であり、ラオス、タイ、ミャンマーの3カ国の国境が接する治安の要衝、ゴールデン・トライアングル地域で活動していることが判明した。
チュン氏とベトナム人、中国人の共犯者は、「ATFX」と呼ばれる仮想金取引所を装い、数百人のベトナム国民を狙った巧妙な詐欺計画を企てた。
彼らはFacebook、Zalo、TikTokに豪華な生活の写真を掲載したソーシャルメディアアカウントを作成し、金融投資家を装って被害者にアプローチします。知り合い、口説き、信頼関係を築いた後、彼らは被害者を「ATFX」フロアへの投資に誘い込み、1日あたり最大24%の金利を約束します。
被害者が送金を行う際、グループはシステムエラー、口座確認の必要性、出金手数料などといった理由を挙げ、送金までの時間を長引かせ、資産を横領し続けます。多くの場合、被害者はセンシティブな画像や個人情報を用いて脅迫し、送金を継続させたり、報告を怠らせたりします。
投資の「罠」を打破する最大のプロジェクトの一つ
ディエンビエン省警察は、この組織が高度な技術を使い、国際的に活動している特に重大な犯罪組織であると判断し、 公安省に報告し、ラオスのボーケオ省警察や専門部隊と緊密に連携して、黄金の三角地帯で数多くの現地偵察任務を組織した。
ディエンビエン省警察刑事部副部長のグエン・スアン・ラム中佐は、人口構成が複雑で国境が開かれている場所が多く、対象者が頻繁に居住地を変え、暗号化アプリケーションを使用している険しい山岳地帯で犯罪グループを追跡するのは大きな課題だと語った。
事件を解決するために、ベトナムの刑事たちは長期間にわたり現地に滞在し、隣国の警察と緊密に連携しながら、各小集団の移動パターン、組織図、住所を把握する必要があった。
2025年7月初旬、秘密情報機関の情報筋から、首謀者たちが黄金の三角地帯から撤退し、部隊を分割してカンボジアへ逃亡する計画があるとタスクフォースに伝えられた。直ちにベテラン情報部員2名がラオスに派遣され、ボーケオ省警察と連携して現場を調査し、共同逮捕を計画した。
7月4日から8日にかけて、ディエンビエン省警察の警官と兵士約200人が専門部隊やラオス当局と連携し、同時に偵察チームを派遣した。
7月5日午後12時30分、当局はゴールデン・トライアングル特別区中心部にある詐欺組織の拠点と特定された2か所を家宅捜索した。そこで45人がその場で逮捕され、うち14人は中国人、31人はベトナム人だった。首謀者のホアン・ヴァン・チュンはバーに潜伏していたところを制圧された。
現場を捜索した当局は、携帯電話233台、オールインワンパソコン292台、デスクトップパソコン36台、ラオスのモバイルSIMカード数千枚、電子機器、プロジェクター、そして特に、詐欺のシナリオを記録した数百冊のノートが入った大きな段ボール箱2つなど、膨大な量の証拠を押収しました。それぞれのシナリオは、アプローチ、信頼関係の構築、感情操作、被害者の財産の横領など、具体的な状況に合わせて作成されていました。
同じ頃、ラオスの首都ビエンチャンの空港では、別の特別捜査班がプノンペン（カンボジア）行きの便のチェックイン手続き中に、ベトナム人13人と中国人1人を含む14人を逮捕した。押収された証拠品には、携帯電話41台、パスポート13枚、3,500米ドル、1,532元、そして多額のラオス通貨が含まれていた。
さらに、タイトラン国際国境ゲート（ディエンビエン）では、別の偵察チームが、陸路でカンボジア国境を越える目的でラオスからベトナムへ車で旅行していた15人を発見し、逮捕した。
7月8日現在、この事件で逮捕された人は合計74人に達しており、その中には国際詐欺ネットワークの首謀者や運営者も多数含まれている。
ディエンビエン省警察捜査局は、この事件の起訴を決定し、38人の被告人を「財産の不正流用」の罪で起訴した。残りの被疑者については、犯罪組織における具体的な役割を明らかにするため、捜査を継続している。
これはディエンビエン省警察が担当した事件の中でも最大規模のものの一つであり、ハイテク犯罪の予防と撲滅、ネットワークセキュリティと人々の財産の保護に対する強い決意を示している。
日本
出典: https://baochinhphu.vn/hang-tram-kich-ban-lua-dao-trong-duong-day-bay-dau-tu-xuyen-quoc-gia-102250715154325871.htm
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