ハノイ警察は、TikTokユーザーのピップス・フォー・ドゥック・ナム氏が「ベトナム史上最大の証券為替詐欺組織」の首謀者であると発表した。
被告人フォー・ドゥック・ナムは警察に勤務している - 写真：警察提供
ハノイ市警察は、捜査過程を経て、警察捜査機関がこれまでにTikTokユーザーのピップス・ポー・ドゥック・ナム氏とハンター・レー・カック・ゴ氏の株式投資詐欺事件で、被告31人を起訴し、被害者2,661人を特定し、推定5兆2,000億ドンの資産を押収したと発表した。
ピップス・ポー・ドゥック・ナム氏は詐欺組織のリーダーです。
贅沢で上流階級の生活、莫大な資産をひけらかし、ソーシャル ネットワークで金融投資を指導するといったイメージとは裏腹に、拘束されたとき、フォー・ドゥック・ナムは頭を剃り、捜査機関の前で背中を丸めて座っていた。
「美しい家や高級車を見ると、人々は信頼感を抱き、こうしたイメージに惹かれて簡単に金融投資に誘い込まれる」とナム氏は投資家を誘い込み、騙すための手口について告白した。
ハノイ市警察刑事部副部長のカオ・ヴァン・タイ中佐は、フォー・ドゥック・ナムとレ・カック・ゴのソーシャルメディア上での派手な活動が、人々を信頼させ、投資に駆り立てたと述べた。被害者たちは、投資すればすぐに金持ちになり、「大物」になれると信じていたのだ。
タイ中佐は、ナムとンゴの詐欺グループは他の犯罪グループよりも「宣伝」が上手だったと評価した。だからこそ多くの人が彼らを信頼し、多くの被害者が金銭を盗まれたのだ。
「今回の事件の首謀者はフォー・ドゥック・ナムだ。これは現在までに、ベトナムにおける外国為替・証券分野における最大の詐欺組織と言えるだろう」とタイ中佐は述べた。
横領された金額は異例の額であったものの、フォー・ドゥック・ナムのグループの手口や手口は他の犯罪組織とそれほど変わりませんでした。違いは、この犯罪組織の規模の大きさでした。
毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務しています。従業員は、人を騙すための方法、アプローチ、シナリオについて十分な訓練を受けています。
刑事警察局副局長カオ・ヴァン・タイ中佐が事件解決のプロセスについて説明を受ける - 写真：ダン・トロン
ピップス・ポー・ドゥック・ナム氏の逮捕の過程では多くの困難が生じた。
ハノイ市カウザイ地区警察署長で捜査チームを率いるタン・キエン・チュン大佐は、今回の事件は特殊なハイテク犯罪であり、容疑者は常に仮想空間、仮想アカウント、そして「ゴースト」IDを用いて活動しているため、捜査は非常に困難だと述べた。
ピップス・フォー・ドゥック・ナム氏は、巧妙な方法と策略を使って詐欺を働き、カンボジアに頻繁に滞在し、時々ベトナムに帰国していたため、警察にとって事件の解決、逮捕、処理のプロセスが非常に困難でした。
しかし、警察は専門的な手段と強い決意で、ホーチミン市第4区第1区でフォー・ドゥック・ナムを逮捕した。
「容疑者は匿名を条件としていたため、実名は不明です。しかし、警察の専門的な技術、特別な措置、専門知識、そして強い決意をもって捜査チームは捜査を行い、各容疑者の身元を具体的に明らかにしました」とチュン大佐は述べた。
チュン大佐によれば、5兆2000億ドン以上の資産を回収するために、カウザイ区警察とタスクフォースは、ハノイ市人民検察院、カウザイ区人民検察院、およびハノイ警察の他の専門部隊と円滑に連携し、大勢の刑事と捜査官を投入した。
逮捕時のTikToker、ピップス・フォー・ドゥック・ナム氏 - 写真：警察提供
さらに、ハノイ市警察副局長グエン・タン・トゥン少将が直接指揮するハノイ市警察の指導のおかげで、犯罪解決部隊は多くの専門的な手段を同時に適用し、保管場所や隠れ場所を何度も襲撃し、犯罪対象者の資産を特定しました。
「我々は積極的に行動し、十分かつ必要で強力な人員を有していたため、すべての資産の回収は非常にスムーズかつ徹底的に行われた」と捜査チームの責任者は述べた。
カオ・ヴァン・タイ中佐は、この事件の被害者数についてさらに詳しく述べ、極めて短期間の捜査で、販売業者とリーダーのコンピュータ（押収された280台のうち）の一部から2,661人の被害者が搾取されたと述べた。警察は、被害者が当初約5,000万ドルを入金していたという情報を入手した。
「これは押収されたコンピューターの一部に保存されていた被害者の情報です。そのため、捜査機関は金が尽きるまで被害者の供述を検証し、記録し続けます。そうすれば総額が判明するでしょう」とタイ中佐は述べた。
警察は多くの高級車や超高級車を押収した - 写真：警察提供
警察が押収した金塊の量 - 写真：警察提供
フォー・ドゥック・ナムの詐欺組織の従業員たち - 写真：警察提供
ハノイ市警察の副局長兼捜査警察局長であるグエン・タン・トゥン少将が部隊に表彰状を授与した - 写真：警察提供
被害者はお金を取り戻すために何をすべきでしょうか?
ハノイ市警察は、フォー・ドゥック・ナムのウェブサイトや取引フロアで詐欺の被害に遭った被害者に対し、全国の省警察および市警察の刑事部に通報するよう求めている。
被害者はハノイ市警察刑事部（住所：90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi、ホットライン：0886.882.338）に直接行くこともできます。
[広告2]
出典: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm
コメント (0)