ピップス氏の詐欺グループ：従業員は「鶏の群れ」の目標を達成しないと殴られる

ピップス氏はオンライン金融詐欺の分野で最大の組織を率いている

ハノイ市コウザイ区警察は専門部隊と連携し、2,661人を騙し、約5,000万ドルを着服したフォー・ドゥック・ナム（ピップス氏、30歳、バリア・ブンタウ省在住）率いるグループの捜査を行っている。

カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ上級警部は、犯罪活動を組織し運営するために、フォー・ドゥック・ナムは共謀し、レ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ在住）に、1,918人の地域管理者、事務所管理者、営業スタッフを擁する44の事務所をベトナムに設立するよう指示したと述べた。

営業担当者は、セキュリティと機密性が高いオフィスビルや高級マンションで勤務しています。さらに、被験者は専用の警備部門を設け、監視・観察を行っています。異常を検知した場合、被験者は適切な対応を取ることができます。

このグループは営業スタッフに加えて、警戒してカメラを監視する別のセキュリティチームを設立し、オフィスのドアの前に座って見張りをすることにした。

「被害者が訴訟を起こしたり、当局が会社の業務を査察しに来たりしても、これらの人々は代表者を出迎えて自分たちの行動を隠蔽し、協力せず、当局が職場に立ち入ることを許さないだろう」とトラン・コン・ハウ上級警部は語った。

カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ中尉。

特に、営業スタッフは目標達成を強制され、達成できない場合は拷問を受け、解雇されます。解雇されると、グループのセキュリティ部門から脅迫と統制を受けます。営業スタッフが会社の活動に関する情報を外部に漏らした場合は、暴行を受け、日常生活に支障をきたします。

「警備員は販売員を個室に連れて行き、仕事で不注意だったり、集中力がなかったり、効果がなかったりすると、力ずくで殴打した」とトラン・コン・ハウ上級警部は語った。

詐欺師ミスター・ピップスのグループの従業員は、出勤時に指紋と顔認証による出勤記録を義務付けられ、時間管理を受けます。帰宅後は、一切業務に関わることが禁じられています。会社の活動や文書に関する情報が外部に漏洩することを防ぐため、すべてのパソコンと携帯電話は会社に預けられています。

運営方法については、被験者は従業員を募集し、広告部門（マーケティング）、被害者ケア部門（技術部門 - ret）、金銭の預け入れや引き出しを行う被害者サポート部門（サポート）などの部門に分けました。

支店の営業スタッフは 5 人から 10 人の小グループに分かれて作業し、チームリーダーを任命して、営業スタッフをトレーニングし、顧客を見つけて送金を促せるように指導します。

営業スタッフは外国為替や株式投資の知識がないにもかかわらず、携帯電話を使ってソーシャル ネットワークの Zalo や Facebook のグループを通じて顧客を探しています。

ピップス氏の詐欺団。（写真：ハノイ市警察）

これらの従業員はまた、多くの経済的潜在力のある人々とのイベントに参加してアプローチし、友人を作り、知り合い、その後、マクロ金融市場や外国為替投資の機会を紹介し、顧客の投資意欲を刺激し、それによって彼らを上記の外国為替フロアへの投資に導き、招待します。

お客様が参加に同意された場合、営業担当者が口座開設をサポートし、取引所のウェブリンクにアクセスしてGmailで取引口座を開設します。次に、MT4またはMT5アプリケーションをスマートフォンにダウンロードし、取引口座コードをMT5アプリケーションに「貼り付け」、Gmailでアカウントを確認するよう指示します。

詐欺行為の間、営業スタッフは投資家やコンサルタントのふりをして多数のZaloアカウントを作成し、Zaloグループのフロアに多数の勝利取引を投稿して、人々が投資に参加するよう促していました。

お客様が入金した後、スタッフは市場動向に関する情報を提供し、高いレバレッジでの取引を推奨し、買い注文または売り注文を出してから 3 分以内の利益確定や損切りを制限します。

金融の専門家を名乗る被験者は「注文読み」をして顧客と話し、回復を期待して投資のためにさらにお金を預けるよう顧客に勧め、顧客が損失を被るような方法を見つけ、口座を「燃やす」のです。顧客が預けるお金が多ければ多いほど、損失は大きくなり、被験者の利益は大きくなります。

顧客が注文を「バーン」した場合、営業担当者やリーダーは、回復のために多くの人々に入金を促し、ゲームを継続させたり、魅力的なプロモーション（ボーナス）を提供して入金を継続させたりします。顧客が出金を希望する場合、被害者はフロアで出金注文を実行するか、フロアで入出金を行っている被害者のサポート部門にチャットで連絡して出金を依頼します。

顧客から出金依頼があった場合、被害者入出金サポート部門はリーダーに連絡し、意見を求めます。顧客からの出金依頼が少額の場合、出金を許可します。顧客からの出金依頼が高額の場合、または出金してプレイを停止する意思がある場合、チームリーダーは営業担当者に依頼し、顧客がより多くの取引を行うよう働きかけ、出金を遅らせて顧客アカウントを「バーン」させ、フロアからの顧客の出金を制限します。

被害者らは顧客から金を受け取った後、それを個人的な出費に充て、スーパーカー、ヨット、不動産、米ドル、金などを購入し、それをあらゆるソーシャルネットワーキングプラットフォームで披露して、他の被害者らが組織の詐欺行為に引き続き参加するよう刺激していた。

捜査機関は現在までに、TikTokユーザーMr Pipsの投資プラットフォームに総額約5,000万ドルを入金した被害者2,661人を特定している。

知恵

出典: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html