フー・クイ・ゴールド社の会長は、請求書を発行せずに金の販売を行い、2兆ドン以上を帳簿から隠して脱税したとして告発された。
フー・クイ社の会長レ・スアン・トゥン氏（左）とレ・トゥイ・クイン氏 - 写真： 公安省
捜査機関は、 クアンチ省ラオバオ国境検問所でフークイ・ゴールド投資株式会社が起こした「密輸」と「脱税」の事件を終結させ、同社の会長が61億ドンの脱税をしたと告発した。
フー・クイ・ゴールド投資株式会社の会長兼社長であるレー・スアン・トゥン氏は、従業員に対し、4つのソフトウェアを使って日々の金取引を記録するよう指示したが、請求書や書類のない取引の一部を省略して脱税したとして告発された。
同事件では、グエン・ティ・ホアさん（クアンチ省在住）と義理の妹のグエン・ティ・ガイ氏、その他21人が、ラオスからベトナムへ金の密輸組織を設立し、 ハノイの金商に販売したとして密輸の罪で起訴される予定となっている。
わずか1年で、Phu Quy Gold Companyは2兆円以上の資産を残しました。
結論によれば、フー・クイ・ゴールド投資株式会社は定款資本金2,500億ベトナムドンを有し、本社はチャン・ニャン・トン通り（ハノイ市ハイ・バー・チュン区）にあり、トゥン氏が会長を務める。
実際の毎日の金取引を管理するために、Phu Quy Gold Company は 4 つのソフトウェアを使用しています。
ここでは、ERP ソフトウェアを使用して、原金および美術品としての金 (SJC ゴールド、プレーン リング、十二支の像など) の輸入、輸出、購入、販売を追跡します。
ジュエリーソフトウェアは、金のジュエリーの売買を管理するために使用されます。会計ソフトウェア「Misa」と「FAST」は、売買取引の記録、費用の配賦、そして税務および財務報告のための費用の徴収に使用されます。
調査の結果、董氏は従業員に対し、すべての販売活動をERPソフトウェア「ジュエリー」に記録するよう指示していたことが判明した。
同時に、董氏は2人の会計士に、報告書と税務申告に必要なデータの一部をMisaまたはFAST会計ソフトウェアに更新するよう指示しました。請求書や書類がない取引については、帳簿から除外されます。
トン氏は、フークイ・ゴールド社の金取引活動には、SJC金、フークイ金、組織や個人から購入した市場金の3つの出所があると述べた。
金の売買の際、個人顧客は請求書を発行せずに現金で取引することが多く、フー・クイ・ゴールド社の会長は会計士に対し、ソフトウェア上では請求書のある取引のみを記録するよう指示したため、不正確な申告につながったと結論では述べられている。
調査の結果、2021年だけでPhu Quy Gold Companyの実際の収益は3兆9,000億ドン以上であったが、申告したのは1兆8,000億ドン以上であり、その差は2兆ドン以上あったことが判明した。
Phu Quy Gold Company会長の上記の行為により、納税義務の申告が不完全となり、国家に61億ドンの損失が発生しました。
そのうち、付加価値税の損失は21億VND以上、法人所得税の損失は39億VND以上です。
金密輸の「ボス」の21の資産を押収
捜査によると、グエン・ティ・ホアは、ラオスの首都ビエンチャンからサワンナケート県カロン市場まで金の密輸組織を率いて運営していた。その後、金はラオスからラオバオ国境検問所（クアンチ省）を経由してベトナムへ輸送され、ハノイの金製品店6軒で販売されていた。
捜査の結果、ホアは2022年12月から2023年6月までに総額4,540億ドンを超える金310キロを密輸したことが判明した。
被告のグエン・ティ・ホア（左）とグエン・ティ・ガイ - 写真：公安省
2023年6月14日、捜査機関の作業班はハノイとクアンチの29か所で21人の容疑者を捜索し、84億ドン（420万米ドル）以上の現金と金塊36本を押収した。同時に、別の作業班はハノイの金販売店に21キログラムの密輸金を届けていた容疑者3人を逮捕した。
捜査機関は、グエン・ティ・ホア氏が所有する21件の不動産と、金密輸の「ボス」の妹が所有する5件の不動産を含む、36件の不動産を押収した。
原金の輸入および取引を行う資格のある企業への推奨事項
調査機関は、国立銀行が政府に対し、「資格のある企業に原金の輸入、生産、取引のライセンスを与える」という方向で関連法令を改正するよう早急に助言するよう勧告した。
捜査機関によると、上記の勧告は市場への金の供給を確保することを目的としている。同時に、当局は管理・監督措置を強化し、国民の金需要を満たし、投機的な密輸行為を防止するための管理業務の有効性と効率性を向上させることを勧告する。
市場管理機関に対し、金取引活動の検査、審査、管理を強化し、投機的な密輸活動を防止するよう勧告する。
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出典: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
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