10月11日午前、サイゴン・ジャイ・フォン新聞ホールで、ホーチミン市党委員会内部委員会（ホーチミン市反汚職・悪質行為運営委員会常設事務局）がサイゴン・ジャイ・フォン新聞社と連携し、「ホーチミン市における汚職資産回収の解決策」と題するセミナーを開催した。
討論は、ホーチミン市党委員会委員、ホーチミン市党委員会内部委員会委員長、ホーチミン市汚職・悪質行為防止指導委員会常任委員会副委員長のゴ・ミン・チャウ同志、ホーチミン市党委員会宣伝部副部長のタン・ヒュー・フォン同志、サイゴン・ジャイ・フォン新聞副編集長のグエン・カック・ヴァン同志が議長を務めた。
セミナーには、ホーチミン市における汚職資産の回収の有効性向上に向けた取り組みについて、招待客が出席し、議論した。招待客は以下の通り。ホーチミン市主任検査官、ホーチミン市反汚職・悪質行為対策運営委員会委員のトラン・ヴァン・ベイ氏、ホーチミン市党委員会内部問題委員会副委員長のグエン・タン・サン氏、ホーチミン市人民裁判所副長官のフン・ヴァン・ハイ氏、ホーチミン市人民検察院副長官のゴ・ファム・ヴィエット氏、ホーチミン市民事判決執行局長のグエン・ヴァン・ホア氏、ホーチミン市財務局副局長、ホーチミン市刑事訴訟における定期資産評価評議会議長のグエン・ゴック・タオ氏。ホーチミン市警察経済警察部副部長ゴ・トゥアン・ラン中佐、ホーチミン市警察捜査局事務局副部長レ・ヴァン・バッハ中佐。
また、出席し講演を行ったのは、 ベトナム弁護士会副会長のファン・チュン・ホアイ弁護士博士、ベトナム弁護士会常任委員、ホーチミン市弁護士会副会長のハ・ハイ弁護士博士、司法アカデミーホーチミン市支部民事判決執行職研修部門長講師のホー・クアン・チン師、ホーチミン市法科大学国家行政法学部のレ・ティ・モ師です。
早期発見だが押収できず
ホーチミン市のチャン・ヴァン・ベイ主任検査官は、汚職や経済事件における資産回収に関する規定がまだ原則的で具体的ではなく、検査対象者が対応が遅れたり、故意に責任を回避したりする場合の強制措置や制裁に関する規定が欠如していることが主な理由で、検査業務による資産回収が困難に直面していると語った。
土地、不動産、債券、証券に関する政策メカニズムはまだ一貫性がなく、緩いため、判決の執行や検査後の処理の際に処理と回収に困難が生じています。
一方、検査・検査活動、個人・団体からの苦情・告発、あるいは機関・団体・部署による自主検査などを通じて、犯罪行為や経済腐敗が摘発される可能性もある。しかし、資産差し押さえ措置の適用時期は、被疑者・被告人のみに適用される。
彼は、検査過程で違反が発見された場合、違法に流用、押収、使用、または違法行為により紛失した資産の取り扱いについては、現金である資産のみが検査機関の一時保管口座に移管され、その他の資産については検査機関は直接の権限を持たず、処理を要請および勧告することしかできないと分析した。
また、検査機関は、検査期間中、違法な流用、差し押さえ、使用、または違法行為による資産の喪失に関与した個人および組織に対して、資産の凍結または差し押さえを請求する権限を有していません。これは、違反者本人およびその親族による資産の散逸のリスクを高めます。
ホーチミン市の主任監察官によると、監察過程で被監察者が国家資産を不法に流用、押収、使用、または紛失したことが判明した場合に没収される資産は、違反行為に直接関連する資産である。実際には、経済事件や汚職事件における違反行為で得られた資産は、監察前、そして事件の起訴および被告人の起訴が決定される前に、隠蔽、隠蔽され、犯罪行為の過程で所有権が移転されることが多い。
一方、違反者によって不法に流用、押収、または使用された金銭や資産の検証・追跡において、監察局と管轄当局の間には具体的な連携メカニズムが現在存在していません。この状況により、汚職や不正行為に関連する資産の回収が困難になっています。
さらに、 政治システムにおける公務員や官僚の資産管理は、それほど厳格ではありません。2018年の汚職防止法および政府令130号には、機関、組織、部署で役職や権限を有する者の資産と所得の管理に関する規定がありますが、現状では、資産と所得の管理方法に関する具体的な指示はなく、資産と所得の管理に関する国家データベースも存在しません。
資産の散逸を制限するための法的同期
ホーチミン市の主任検査官は、実践を参考に、汚職や経済犯罪の刑事事件における失われた財産や不正流用された財産の回収に関する党のガイドライン、法律、国家政策を継続的に普及させ、徹底的に把握し、全面的かつ真剣に実施することを提案した。
ホーチミン市のチャン・ヴァン・ベイ主任検査官は、汚職・腐敗行為との闘いにおいて、徹底的な把握と情報伝達に加え、資産回収活動を強化することが重要であると評価しました。SGGP新聞社で「ホーチミン市における腐敗資産回収の解決策」に関する討論会を開催することは、メディアが腐敗防止・撲滅活動の監視に参加していることを示し、報道機関を通じて人々に周知・監視してもらうという新たな方法であり、非常に強い効果を生み出しています」と述べ、今後、汚職・腐敗行為防止運営委員会常任事務局は、メディア、報道機関、そして人々の役割を促進するための新たな方法を継続的に模索していくことを提案しました。
併せて、検査対象者が先延ばし、故意に責任を回避または逃れ、時間を延長し、金銭の支払いを遅滞または怠り、検査対象者の違法行為により財産が不法に流用、差し押さえ、使用され、または紛失した場合の強制措置および制裁に関する具体的な規定があります。
検査・監査の段階から資産回収の権限、責任、命令、手続きを明確に示す具体的な法的規定を設けるべきであり、不動産、動産、有価証券などの資産に対する検査機関の直接権限について具体的な規定を設けるべきであり、不法流用、押収、使用、または違法行為により紛失した資産に関係する個人および組織に対して、検査段階から資産の凍結および差し押さえを要請する権限を設けるべきである。
「犯罪者自身とその親族による資産の浪費を制限するためには、法的規制は一貫性があり、統一性があり、実行可能でなければなりません。汚職に対する制裁の有効性を高めるために、不法な蓄財を犯罪化することで、資産の没収と回収の仕組みに関する法的規制を検討し、改善する必要があります」と、ホーチミン市のチャン・ヴァン・ベイ主任検査官は提案した。
同時に、違反行為の摘発段階から徹底した資産回収ができるよう、検査・監査段階から検査・監査機関と検察機関との連携規定を早急に整備する必要がある。
長期的には、資産・所得管理に関する国家データベースシステム、土地に関する国家データベース、非現金決済に関する法的規制、不動産、銀行、資本拠出、株式譲渡に関するデータベースを早急に構築・完成させる必要がある。また、地位・権限を有する者の資産・所得の増減を含む、検査プロセスにおけるすべての資産・所得の変動を検査、監視、追跡する権利に関する規定を設けることで、所得・資産の透明性確保のための重要な基盤を構築し、汚職の防止・摘発に貢献するとともに、国家の資産回収効率の向上にも貢献する。
ホーチミン市監察局は、2021年から2023年および2024年の最初の6ヶ月間に828件の検査を実施し、経済的対応に関する勧告を行いました。具体的には、2021年には106億ドン以上、 104.36㎡の土地が回収されました。2022年には372億ドン以上、 183㎡の土地が回収されました。2023年には204億ドン以上、 183㎡の土地が回収されました。2024年の最初の6ヶ月だけで、約280億ドン（ほぼ100%）の土地と26,684㎡の土地が回収されました。
ホーチミン市監察官によると、検査と調査を通じて不法に流用、押収、使用、紛失した資金と資産を効果的に回収するため、ホーチミン市監察局の年間検査計画は汚職や腐敗の傾向がある分野に重点を置き、不法に流用、押収、使用、紛失した資金と資産を迅速に発見し、回収している。
検査対象者が国有財産を不法に流用、押収、使用、または紛失したことが判明した場合、法律に別段の定めがない限り、検査結果を待つことなく、直ちに資産回収の決定を下さなければなりません。「これは、検査プロセスにおける違法資産回収の有効性を決定づける段階でもあります。検査プロセス中に違法資産を適時に処理し、一時差し押さえおよび回収する権利を行使することも、違法行為によって生じた資産を回収するための効果的な手段の一つです」と、ホーチミン市のチャン・ヴァン・ベイ主任検査官は強調しました。
トゥー・フォン - タン・チュン - バン・ミン - ゴー・ビン
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出典: https://www.sggp.org.vn/chanh-thanh-tra-tphcm-de-xuat-hinh-su-hoa-hanh-vi-lam-giau-bat-hop-phap-de-tang-hieu-qua-xu-ly-tham-nhung-post763068.html
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