タイ・ズオン・グループ株式会社の取締役会長の逮捕

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SGGPO 2023年10月20日 10:07

ドアン・ヴァン・フアン氏とグエン・ヴァン・チン氏は、「天然資源の研究、探査、開発に関する規制違反」および「重大な結果をもたらす会計に関する規制違反」の罪で起訴され、拘留された。

公安省捜査警察庁は10月20日午前、タイズオングループ株式会社及び関連企業で発生した「天然資源の探査及び開発に関する規定違反」及び「会計に関する規定違反による重大な結果」の刑事事件について起訴決定を下し、被告人を起訴するとともに、関係者に対する逮捕状と捜索令状を発付した。

タイ・ズオン・グループ株式会社の被告には、ドアン・ヴァン・フアン氏（取締役会長）、グエン・ヴァン・チン氏（副社長）、ダン・トラン・チー氏（取締役）が含まれています。

関連部門の被告には、ファム・ティ・ハ（ホップ・タン・ファット社の会計士）、ルー・アン・トゥアン（ベトナムレアアース株式会社の取締役会長）、グエン・ティ・ヒエン（ベトナムレアアース株式会社の会計士）が含まれ、全員、刑法第221条第3項に規定される「重大な結果を引き起こす会計規則違反」の罪で起訴された。

この決定は最高人民検察院によって承認され、公安部捜査警察局が法律に従って被告人に対する決定と手続き命令を執行した。

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — タイ・ズオン・グループ株式会社がイエンバイ省ヴァンイエン郡イエンフー村で採掘している希土類鉱山

また、公安省捜査警察庁によると、タイズオングループ株式会社のイエンバイ省ヴァンイエン県イエンフー村イエンフー鉱山における希土類鉱石と鉄鉱石の違法な採掘、加工、消費に関する違反行為を明らかにするための特別事件の捜査期間を経て、10月9日、汚職、経済、密輸犯罪を捜査する警察捜査局がイエンバイ省と他の関連3省市の関係者の採掘、収集、営業、自宅など21か所を同時に捜索し、推定1万3,700トン以上の希土類鉱石と1,400トン以上の鉄鉱石を一時押収した。

初期調査で、Doan Van Huan 氏と Nguyen Van Chinh 氏が、約 4,400 億 VND 相当の 11,200 トンを超える希土類鉱石と、約 1,920 億 VND 相当の 152,000 トンを超える鉄鉱石の違法な採掘と消費を指示、組織し、約 6,320 億 VND の違法な利益を得たことが判明しました。これは、2012 年 2 月 9 日付首相指令第 02/CT-TTg 号、鉱物採掘ライセンス第 927/GP-BTNMT 号の第 3 項、第 5 項、第 7 項、第 2 条、および第 3 条に違反するものです。

さらに、ドアン・ヴァン・フアンとグエン・ヴァン・チンは、ベトナムレアアース株式会社とホップ・タン・ファット株式会社とレアアースと鉄鉱石の売買の過程で合意し、数量と実際の販売価格を減らすためにVATインボイスを発行し、タイズオングループ株式会社がレアアースと鉄鉱石の販売で得た280億ドン以上を会計帳簿から除外することを手伝い、申告と納税の義務を履行せず、国家に75億ドン以上の（一時的な）損害を引き起こしました。

現在、捜査警察庁は、被告人と関連主体の素性、役割、犯罪行為の捜査・解明と国家の財産の徹底的な回収に注力している。

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