Les informations ci-dessus ont été partagées par M. Jarek Jakubcek, représentant de Binance, lors d'une réunion de presse à Ho Chi Minh-Ville, tenue le 17 avril.
M. Jarek Jakubcek a déclaré que beaucoup pensent que les transactions en cryptomonnaies sont anonymes, ce qui explique pourquoi de nombreux criminels en profitent pour blanchir de l'argent. Or, selon les statistiques, seulement 0,3 % des criminels blanchissent de l'argent via des transactions en cryptomonnaies. En réalité, grâce à la technologie blockchain, les autorités peuvent enquêter en profondeur sur le déroulement des transactions via les adresses de portefeuille web3 (un identifiant composé de lettres et de chiffres créé à partir de clés publiques et privées. En substance, une telle adresse est un « emplacement » spécifique sur la blockchain, où les cryptomonnaies peuvent être envoyées).
Un représentant de Binance a expliqué, par exemple, il y a six ans, que pour envoyer de l'argent au Paraguay, il fallait payer une commission à l'intermédiaire pour pouvoir le transférer au destinataire. Cependant, avec les cryptomonnaies, c'est différent : avec Bitcoin, le transfert sera plus rapide et l'argent sera directement versé au destinataire. Ce processus de transfert sera également enregistré sur la blockchain et les utilisateurs pourront utiliser l'identifiant de transaction (TxID) pour vérifier le statut et le processus d'exécution via l'historique des transactions sur la plateforme d'échange. De nombreux sites web permettent également cette fonctionnalité. Ainsi, en cas de blanchiment d'argent, la plateforme d'échange détectera facilement les activités et se coordonnera avec les forces de l'ordre pour les traiter.
Récemment, Binance a collaboré avec les forces de l'ordre de nombreux pays, dont le Vietnam, afin de soutenir les enquêtes sur les activités de « blanchiment d'argent » liées aux cryptomonnaies. Parallèlement, Binance a également intégré un système de demandes d'informations gouvernementales . Cette fonctionnalité est réservée aux gouvernements et aux forces de l'ordre. Ces dernières peuvent donc utiliser le système pour envoyer des demandes d'informations. Binance envisagera de coopérer au cas par cas pour divulguer des informations conformément à la loi, conformément aux conditions d'utilisation de la plateforme et à la législation en vigueur.
Interrogé sur la capacité de Binance à détecter et à gérer le blanchiment d'argent ou les transactions illégales sur la plateforme elle-même, ou si les autorités doivent lui en faire la demande, le représentant de cette plateforme a déclaré que l'équipe de Binance détectera et gèlera automatiquement les comptes suspectés de transactions illégales, sans attendre la demande des autorités. Par ailleurs, si l'incident concerne deux pays différents, la plateforme gèlera le compte et coordonnera le traitement en fonction des réglementations nationales afin de déterminer si le compte est illégal ou non.
« Le gel d'un compte doit être effectué immédiatement, car les transactions en crypto-monnaie se produisent souvent très rapidement, c'est comme un chat qui poursuit une souris, la souris court constamment tandis que le chat doit toujours être équipé de griffes pour l'attraper le plus rapidement possible », a comparé le représentant de Binance.
En plus de la coordination, les représentants de Binance ont également déclaré qu'ils organisaient régulièrement des programmes de formation pour les agences gouvernementales et les forces de l'ordre dans de nombreux pays du monde , sur la manière d'identifier les activités de « blanchiment d'argent » et les transactions illégales via les crypto-monnaies.
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