Outre M. Trinh Van Quyet, 49 autres accusés seront traduits en justice pour les crimes d'appropriation frauduleuse de biens, manipulation du marché boursier, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières.

Parmi les personnes traduites en justice figure M. Le Hai Tra (ancien membre du conseil d'administration, directeur général adjoint permanent, membre indépendant du conseil de cotation de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville). M. Le Hai Tra a été poursuivi pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Le juge Vu Quang Huy, vice-président du tribunal pénal du tribunal populaire de Hanoï , a présidé le procès, qui a duré plusieurs jours.

À ce jour, plus de 50 avocats se sont inscrits pour défendre les accusés. Parmi eux, l'accusé Trinh Van Quyet est défendu par quatre avocats.

Le tribunal de Hanoï a déterminé que 30 403 investisseurs ayant acheté des actions (vente initiale) de la société par actions FLC Faros Construction (code boursier ROS) étaient victimes de cette affaire. Les personnes ayant des droits et obligations connexes, dont plus de 63 000 investisseurs détenant des actions de la société par actions FLC Faros Construction et d'autres personnes ayant des droits et obligations connexes, ont également été convoquées par le tribunal.

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M. Trinh Van Quyet. Photo de : Hoang Ha

M. Trinh Van Quyet a été identifié comme le cerveau de l’affaire.

Selon l'accusation, dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs à ses propres fins, M. Trinh Van Quyet a utilisé la société Faros comme outil, ordonnant à d'autres accusés de commettre des actes frauduleux pour augmenter les capitaux propres du propriétaire de cette société de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND.

Ensuite, complétez les procédures pour coter en bourse les actions correspondant à la valeur de l'apport en capital fictif de la société Faros ; utilisez le parquet HOSE comme outil et moyen de vendre des actions, en s'appropriant l'argent des investisseurs.

Pour s'approprier l'argent, M. Trinh Van Quyet a chargé M. Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, qui s'est enfui) et Mme Trinh Thi Minh Hue (la sœur de M. Quyet) de diriger et de gérer directement toutes les activités visant à légaliser les faux documents d'augmentation de capital ; a directement demandé à un certain nombre de personnes de se faire passer pour des actionnaires pour recevoir le transfert des actions de la société Faros.

L'accusation est que les accusés de la société Faros, certaines sociétés d'audit, les proches de M. Trinh Van Quyet, Mme Trinh Thi Minh Hue... ont exécuté les instructions de M. Phuong et de Mme Hue pour signer des procédures légales visant à gonfler les apports en capital et à légaliser l'utilisation de faux apports en capital ; ont enregistré ces fausses informations dans le rapport financier vérifié, le prospectus pour compléter le dossier de cotation des actions ROS en bourse.

Dans le cadre de cette affaire, les défendeurs du Département de surveillance des sociétés publiques de la Commission des valeurs mobilières de l'État, du VSD (Vietnam Securities Depository) et du HOSE ont été accusés d'avoir utilisé de fausses informations dans les états financiers vérifiés et les documents fournis par la société Faros pour approuver la société publique, enregistrer les titres et coter 430 millions d'actions ROS sur le HOSE.

Avec les motifs, les objectifs et les astuces ci-dessus, M. Trinh Van Quyet a utilisé le parquet de HOSE comme moyen de vendre plus de 391 millions d'actions formées à partir d'apports de capital gonflés à 30 403 investisseurs en bourse, s'appropriant 3 621 milliards de VND.

Selon le Parquet populaire suprême, pour provoquer les conséquences ci-dessus, il y a eu une participation active et une assistance des accusés dans l'affaire dans le processus de gonflage des apports en capital, de confier des investissements, de recevoir des mandats d'investissement, de légalisation des flux de trésorerie provenant d'apports en capital fictifs ; de déterminer des apports en capital fictifs ; d'approuver la cotation des actions pour faciliter à M. Trinh Van Quyet la vente d'actions formées à partir d'apports en capital fictifs des propriétaires, et l'appropriation de l'argent des investisseurs en bourse.

M. Trinh Van Quyet a été identifié comme le cerveau, la personne qui a décidé de diriger l'achat de la société Faros ; a décidé et dirigé l'apport de capital fictif, en utilisant du capital fictif pour légaliser l'augmentation et l'utilisation du capital fictif de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND ; enregistré comme société publique, titres enregistrés et actions cotées sur le HOSE, a vendu plus de 391 millions d'actions ROS formées à partir d'apports de capital fictif à 30 403 investisseurs, s'appropriant plus de 3 621 milliards de VND.

L'accusé Trinh Van Quyet était également le cerveau, le décideur et le directeur de l'ouverture, de la gestion et de l'utilisation de comptes de titres ; il a décidé et dirigé l'approvisionnement en fausse monnaie des comptes gérés par l'accusé Hue afin de manipuler cinq codes de titres, réalisant un profit illégal de plus de 723 milliards de dongs. Il doit être tenu pénalement responsable de quatre codes de titres, réalisant un profit illégal de plus de 684 milliards de dongs.