Affaire Truong My Lan phase 2 : les avocats affirment que l'ancien PDG de la SCB n'est pas coupable de transport illégal d'argent à travers la frontière

Le 8 octobre, le procès en première instance de l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens», de «blanchiment d'argent» et de «transport illégal de devises à travers la frontière» survenu à la Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux unités liées s'est poursuivi avec la défense des avocats.

L'accusé Vo Tan Hoang Van au tribunal. Photo : HOANG HUNG

En défendant l'accusé Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB), l'avocat Le Hong Nguyen a déclaré que l'accusé n'avait pas commis le crime de « transport illégal de devises à travers la frontière ».

Le défendeur Van a signé 20 contrats, 13 contrats de remboursement de dettes, 7 contrats de paiement d'honoraires de consultation.

Lors de la signature de ces 20 contrats, les procédures de la SCB comprenaient des ordres de transfert d'argent et des documents juridiques de la société de transfert d'argent, conformément aux procédures de la SCB, soumis par les subordonnés de Van. Le défendeur Van ignorait les erreurs contenues dans ces documents, comme l'allègue l'acte d'accusation.

L'avocat a soutenu qu'en matière d'infraction, le transport illégal de marchandises à travers la frontière se fait par voie terrestre, aérienne ou maritime. Le mode de transport peut être humain ou autre. La monnaie, telle que définie à l'article 189 de l'infraction, doit être physique, et non électronique, comme c'est le cas en l'espèce.

Les accusés au tribunal. Photo : Hoang Hung

En défendant l'accusé Ho Buu Phuong (ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe VTP), l'avocat Nguyen Thanh Cong a déclaré que la peine proposée par le procureur pour son client, 10 à 11 ans de prison, était trop sévère.

Selon l'avocat, le défendeur Phuong n'a pas participé à la phase initiale de la politique ni à celle de la vente aux victimes. Il a plutôt participé à la phase de soutien à l'émission d'obligations auprès des investisseurs. Au cours de la phase initiale, les sociétés Quang Thuan, An Dong et Sunny World ont émis des obligations à des sociétés primaires, conformément à la loi.

Cependant, lors des étapes ultérieures de gestion des flux de trésorerie, de transfert des obligations à TVSI et de leur distribution et vente à plus de 35 000 victimes, des violations ont été constatées. Le défendeur Phuong a seulement reçu la police d'assurance et a soutenu l'émission des obligations ; il n'a pas décidé ni incité d'autres défendeurs à commettre des infractions.

L'avocat Nguyen Thanh Cong a demandé au jury d'examiner la circonstance aggravante de « crime organisé ». En l'espèce, l'accusé Phuong n'avait pas reçu la police d'assurance de Truong My Lan et ignorait donc l'objectif de l'émission des cautions.

Par conséquent, l'avocat a déclaré que l'évaluation du procureur selon laquelle le défendeur Phuong avait commis un crime organisé était incompatible avec l'évolution objective du comportement de l'affaire.

De même, en défendant l'accusé To Thi Anh Dao (ancien directeur général adjoint du groupe VTP, qui a été proposé par le procureur pour être condamné à 30-36 mois de prison), l'avocat Nguyen Do Bao Chau a déclaré que les documents d'enquête et les déclarations n'étaient pas suffisants pour déterminer que les accusés se sont entendus, ont attribué des tâches et se sont réparti les tâches entre eux.

Par conséquent, l'avocat estime qu'il n'existe pas de fondement suffisant pour retenir la circonstance aggravante de « crime organisé » proposée par le représentant du parquet, et demande à la chambre de première instance de réexaminer la question. Il demande également à la chambre de première instance de revenir sur sa décision, d'annuler la saisie et d'empêcher le défendeur de confisquer les biens saisis, les comptes gelés et les biens immobiliers qui n'ont aucun lien avec l'affaire.

CHI THACH-THANH CHUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html