Démantèlement de trois sociétés exploitant des crédits noirs, réalisant illégalement plus de 4 milliards de VND de bénéfices

Le 28 mai, le département de police de Ho Chi Minh-Ville vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, poursuivant 9 accusés qui sont directeurs, chefs de département, chefs de section et chefs d'équipe de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited et Sofi Solutions Company Limited pour le délit de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.

L'agence d'enquête a pris des décisions à l'encontre de Dinh Thi Hong Loan (née en 1980, résidant à Thu Duc), directrice du département des ressources humaines de Sofi Solutions Company Limited. (Photo fournie par la police)

Français Les accusés poursuivis sont : Nguyen Thi Tuyet Suong (née en 1968, résidant dans le district 10), directrice de Digital Credit Trading and Service Company Limited ; Truong Tuan Tai (née en 1991, résidant dans le district 6), directrice de Fincap VN Company Limited ; Tran Dung (née en 1986, résidant dans le district de Go Vap), chef du département des opérations de Sofi Solutions Company Limited ; Cao Thi Xuan Huong (née en 1978, résidant dans le district 3), chef comptable de Sofi Solutions Company Limited ; Dang Hung Tuan (née en 1987, résidant dans le district 12), chef du département de recouvrement de créances de Sofi Solutions Company Limited ; Nguyen Thi Be Nam (résidant dans le district 12), chef du groupe de recouvrement de créances G1, Sofi Solutions Company Limited ;

Dinh Thi Hong Loan (née en 1980, résidant dans la ville de Thu Duc), chef du département d'administration des ressources humaines de Sofi Solutions Company Limited ; Luu Tuan Binh (née en 1982, résidant dans le district 4), chef du département marketing de Sofi Solutions Company Limited et Ho Thi Bich Chi (née en 1990, résidant dans le district 5), chef du groupe de recouvrement de créances G2 de Sofi Solutions Company Limited.

La police a perquisitionné le domicile et le lieu de travail de Tran Dung (né en 1986, résidant dans le quartier 14 du district de Go Vap), responsable des opérations chez Sofi Solutions LLC. (Photo fournie par la police)

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que les sociétés susmentionnées s'étaient déguisées en prêteurs sur gages et en services de conseil financier pour proposer des prêts à taux d'intérêt élevé via les sites Web tamo.vn et findo.vn.

D'avril 2019 à avril 2023, via les 2 sites Web ci-dessus, 3 entreprises ont déboursé plus de 2 millions de prêts, totalisant plus de 6 072 milliards de VND, réalisant illégalement plus de 4 123,4 milliards de VND, avec le taux d'intérêt le plus bas de 153,2 %, le plus élevé de 1 289,67 %, 7 à 64 fois plus élevé que le taux d'intérêt le plus élevé prescrit dans le Code civil.

Actuellement, la police de Ho Chi Minh-Ville continue de consolider les preuves, d'élargir l'enquête et de traiter l'affaire strictement conformément à la loi.

Hoang Tho

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Source: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html