Le TikToker M. Pips victime d'une arnaque : la victime pensait avoir perdu de l'argent par chance, alors elle ne l'a pas signalé

M. Pips est à la tête du plus grand réseau de fraude financière en ligne.

Dans l'affaire de fraude immobilière transnationale commise par Pho Duc Nam (M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau) et Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Hanoi ), la police a jusqu'à présent identifié 2 661 victimes qui ont déposé de l'argent pour la première fois pour un montant total d'environ 50 millions USD.

L'agence d'enquête vient de recevoir des signalements de 18 victimes, pour un montant total de plus de 28 milliards de dongs. De nombreuses autres victimes n'ont pas encore porté plainte. L'agence d'enquête n'a pas encore déterminé les informations et le montant des fonds détournés par les victimes.

Lors de la vérification des identités des victimes, l'agence d'enquête a rencontré de nombreuses difficultés. Les victimes pensaient qu'il s'agissait d'une plateforme boursière agréée et légitime, et que la perte d'argent était due à la chance. Nombre d'entre elles n'ont donc pas signalé l'incident. Même contactées par la police, elles n'ont pas coopéré et ont refusé de fournir des informations sur les escrocs.

La police du district de Cau Giay inspecte la voiture saisie dans l'affaire de fraude de M. Pips.

Ce n'est que lorsque l'affaire a été largement médiatisée que les victimes ont appelé l'agence d'enquête pour la signaler. Selon un agent de la police du district de Cau Giay (Hanoï), les enquêteurs ont reçu jusqu'à 100 appels de victimes certains jours.

Selon la police, les victimes de ce réseau de fraude pensent souvent qu'il s'agit d'un investissement à double tranchant, et qu'en cas de signalement, elles s'exposent à des poursuites pour jeu, ce qui les empêche de signaler l'incident. Cependant, en cas de fraude, les autorités collectent des informations pour restituer l'argent aux victimes.

Outre la difficulté d’identifier la victime, la police a également rencontré des difficultés pour résoudre l’affaire.

Le lieutenant Tran Cong Hau, de l'équipe de police criminelle du district de Cau Giay, a déclaré qu'il fallait avant tout mener une reconnaissance afin de comprendre et de déterminer la structure organisationnelle et le rôle de chaque membre du gang. S'agissant d'un gang criminel particulier, il est géré, doté d'une structure hiérarchique rigoureuse et d'une ampleur nationale et internationale.

Des supercars saisies dans le cadre de l'affaire de fraude de M. Pips.

Les dirigeants ont installé des bureaux dans les zones centrales, avec des agents de sécurité, une surveillance de sécurité des bâtiments, des caméras installées et des gardes à la porte pour surveiller et réagir lorsqu'ils sont découverts par les autorités.

Les dirigeants et les opérateurs opèrent entièrement en ligne, via des applications de messagerie hautement sécurisées, qui permettent d'effacer facilement les traces et de rester anonymes lors de leurs actes. De plus, les individus impliqués ne se trouvent souvent pas au Vietnam ; l'enquête doit donc être extrêmement habile, secrète et sensible, sans révéler d'informations.

Les sujets sont des employés dans de grands bureaux, toujours très vigilants avec tous les contacts externes et dans des environnements fermés, sans contact avec personne, les activités criminelles se déroulent entièrement sur le cyberespace, via le téléphone... il est donc difficile d'identifier les sujets, de détecter le comportement, les méthodes de fonctionnement et les rôles de chaque sujet dans les bureaux.

Les méthodes criminelles des individus impliqués sont sophistiquées et inédites, dissimulées sous le nom de sociétés fantômes opérant dans le secteur du courtage en valeurs mobilières. Ces individus opèrent comme des sociétés légales dans leurs bureaux, ce qui rend difficile la détection des crimes et des délits commis par le groupe d'individus.

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