Lors du procès précédent, les accusés, subordonnés et complices de Truong My Lan, ont exprimé des remords et ont demandé au panel de juges de prendre leur décision.
Cependant, l'accusée Truong My Lan n'a pas reconnu tous les actes reprochés dans l'acte d'accusation. Elle a nié son rôle dans le contrôle absolu de la SCB, ainsi que son rôle dans le fait d'avoir incité d'autres accusés à commettre de nombreux crimes.
La défenderesse Lan a déclaré qu'elle avait seulement prêté des actifs bancaires pour restructurer des créances douteuses ; qu'elle n'avait pas dirigé la création de sociétés « fantômes » et qu'elle ne savait pas ce qu'était une société fantôme ; qu'elle n'avait pas gonflé la valeur des actifs pour obtenir de l'argent de la SCB...
Défendeur Truong My Lan.
Bien que Truong My Lan n'ait pas admis le crime, devant le tribunal, l'accusée et sa famille ont demandé des conditions pour vendre une grande partie de ses biens immobiliers afin de remédier aux conséquences.
Plus précisément, la fille de Truong My Lan a envoyé une requête au tribunal indiquant qu'elle vendait certains actifs pour lever des fonds afin de régler l'affaire : l'immeuble Capital Place et l'hôtel Daewoo à Hanoi ; la vente des actions de Mme Lan dans : le groupe d'usines de fabrication de vaccins pour 315 milliards de VND, les actions de FWD Insurance Joint Stock Company pour 920 milliards de VND ; la récupération de 672 milliards de VND provenant du transfert raté d'un projet à Lam Dong.
Quant à l'ancienne villa située au 110-112 Vo Van Tan (District 3), Mme Truong My Lan a déclaré l'avoir achetée pour 700 milliards de VND et a demandé au Tribunal populaire de ne pas la saisir car il s'agit d'une relique qui ne peut être ni achetée ni vendue, mais de la restituer à sa famille pour qu'elle la conserve.
En outre, la réévaluation des actifs collatéraux du défendeur Truong My Lan à la SCB a également suscité beaucoup de controverse, car le défendeur et les avocats ont tous deux déclaré que le prix d'évaluation était trop bas par rapport au prix du marché, ils ont donc demandé au panel de juges de reconsidérer.
Lors de la séance d'interrogatoire de l'après-midi du 14 mars, un représentant de la SCB Bank a déclaré que le préjudice dans cette affaire devait s'élever à 677 286 milliards de VND, le chiffre provisoire au 5 mars étant de 760 279 milliards de VND (y compris le principal de 482 449 milliards de VND et les intérêts/frais de 277 830 milliards de VND).
Selon l'acte d'accusation émis par le Parquet populaire suprême, Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie pour trois crimes : détournement de biens, corruption et violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé le défendeur Truong My Lan, bien que n'occupant pas de poste à la SCB Bank, d'avoir monopolisé et contrôlé une série de dirigeants de cette banque afin qu'ils puissent aider à détourner plus de 304 000 milliards de VND.
L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême indique qu'entre 2012 et octobre 2022, Mme Truong My Lan avait acquis et détenu 85 à 91,5 % des actions de la SCB. Dès lors, la défenderesse est devenue actionnaire et a le pouvoir de diriger, d'exploiter et de manipuler toutes les activités de la SCB pour servir ses divers objectifs.
Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et l'organisation de son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; la création d'un certain nombre d'unités sous la SCB spécialisées dans le prêt et le décaissement de fonds à la demande de Truong My Lan ; la création et l'utilisation de milliers de sociétés « fantômes », l'embauche de nombreuses personnes ; la collusion avec des individus qui sont des dirigeants de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.
Truong My Lan et ses complices ont collaboré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; ont élaboré des plans pour retirer de l'argent, « couper » les flux de trésorerie après le décaissement ; ont vendu des créances irrécouvrables, ont vendu des prêts à crédit différé pour réduire le solde créditeur, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler les violations ; ont soudoyé et influencé des personnes ayant des postes et des pouvoirs dans les agences d'État pour qu'elles violent leurs devoirs.
À partir de là, Truong My Lan et ses complices, avec des positions et des rôles différents, ont commis de nombreux crimes d'atteinte à la propriété, d'atteinte aux activités de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l'État.
Dans ce cas, le Parquet populaire suprême a constaté que de nombreux actes ont été commis sous forme de complicité organisée avec des stratagèmes sophistiqués et astucieux, entraînant des conséquences particulièrement graves, s'appropriant et causant des dommages à une somme d'argent particulièrement importante.
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