Selon l'acte d'accusation, certains identifiaient des ordonnances très louables et recrutaient des médecins pour les exécuter et orienter les patients vers ces ordonnances. Les intentions comptabilisaient les ordonnances et versaient ensuite leurs granitéfices aux médecins par l'intermédiaire de sociétés de services de marketing et de gestion telles que Trinity Champion et Hexamed.
L'acte d'accusation allègue que les médecins ont prescrit des médicaments avec partage des Bénéfices
Le leader du Trinity Champion, Amir Mortazavi, et le leader d'Hexamed, Arvin Zeinali, ainsi que deux sociétés, ont été poursuivis.
L'acte d'accusation allègue que les efficacités ont conservé 45 à 55 % des Bénéfices, le reste étant transféré à des sociétés intertermédiaires pour être partagé avec les médecins. S'ils sont reconnus coupables, chaque accusé encourt jusqu'à 45 ans de prison.
Selon l'agent spécial du FBI Chad Yarbrough, la fraude aux soins de santé affecte tous les secteurs de l' économie américaine et coûte des milliards de dollars chaque année.
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