Quinze personnes poursuivies dans une organisation de fraude transnationale

(Dan Tri) - La police de Quang Binh vient de poursuivre 15 accusés pour fraude et appropriation de biens. Ces personnes sont liées à une organisation frauduleuse transfrontalière opérant au Cambodge.

Les personnes poursuivies sont : Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, tous résidant dans la province de Thanh Hoa ; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu et Hoang Thi Viet Anh, résidant tous dans la province de Bac Giang .

Ce groupe de sujets est lié à une organisation criminelle opérant dans la région de PoiPet (Cambodge), dirigée par un groupe de Chinois.

Le sujet Dinh Van Quan (veste bleue) et ses complices à l'agence d'enquête (Photo : fournie par l'agence de police).

Selon l'agence d'enquête, l'organisation criminelle susmentionnée opère en étroite collaboration, assignant des missions spécifiques à différentes équipes et groupes, recherchant des victimes vietnamiennes et s'appuyant sur des scénarios préétablis pour commettre des fraudes et des appropriations de biens. Plus le nombre de personnes trompées est élevé, plus la récompense est élevée.

Dinh Van Quan (résidant dans la province de Thanh Hoa ) a été chargé de mener directement l'escroquerie. Durant son mandat, Quan a escroqué environ 1,5 milliard de dongs vietnamiens. Son salaire et ses primes ont totalisé environ 150 millions de dongs.

De même, Vu Quang Khai (résidant dans la province de Bac Giang) travaille pour une organisation frauduleuse au Cambodge depuis début 2024. Khai a utilisé ce système pour escroquer de nombreuses victimes au Vietnam à hauteur d'environ 1,2 milliard de dongs. Le total de son salaire et de ses primes s'élevait à environ 160 millions de dongs.

Le groupe de personnes a été poursuivi pour le délit d'«appropriation frauduleuse de biens» (Photo fournie par l'agence de police).

Les suspects ont également avoué que l'organisation frauduleuse opérait dans un immeuble de la région de PoiPet (Cambodge), géré par des Chinois. Cet immeuble compte plusieurs étages, divisés en plusieurs zones de travail pour des employés originaires de Chine, du Japon, de Corée et du Vietnam.

Les dirigeants chinois recrutent et utilisent des employés qui connaissent la langue d’un pays particulier pour escroquer directement les victimes de ce pays.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm