Le Parquet populaire suprême vient de lancer un acte d'accusation pour poursuivre 14 accusés dans l'affaire qui s'est produite à la Société par actions International Progress (société AIC), au Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville et au Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville (CNSH).
Parmi eux, l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, a été poursuivie pour deux crimes : corruption et violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné de graves conséquences. L'ancien directeur du Centre de biotechnologie, Duong Hoa Xo, a été poursuivi pour corruption.
Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société AIC
Selon le dossier, en 2006, le Comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a approuvé un projet d'investissement visant à équiper douze laboratoires du Centre de biotechnologie. En 2014, le Département de la planification et de l'investissement a approuvé ce projet, dont le coût s'élevait à plus de 425 milliards de dongs. En 2017, le projet a été ajusté et le coût d'achat a dépassé 468 milliards de dongs.
Le projet est divisé en 3 phases avec 10 packages, mis en œuvre de 2015 à 2019. La société AIC et les sociétés liées ont « monopolisé » 8 packages, entraînant une perte de plus de 94 milliards de VND.
"L'entreprise vous enverra un cadeau de remerciement "
L'acte d'accusation a déterminé qu'aux alentours d'avril 2014, lors d'une cérémonie d'investiture, Mme Nhan a rencontré et demandé à M. Xo de créer les conditions pour que la société AIC participe au projet d'achat d'équipements pour 12 laboratoires.
Mme Nhan a promis que « l'entreprise enverrait un cadeau de remerciement à M. Xo et à ses frères ». M. Xo comprenait que s'il aidait l'AIC, l'entreprise dépenserait de l'argent pour lui et le personnel du Centre de ressources biologiques, et il a donc accepté.
Après que M. Xo ait donné le feu vert, Mme Nhan a demandé à ses subordonnés de rencontrer M. Xo, de discuter et de convenir avec lui que la société AIC établirait une liste d'équipements, garantissant ainsi à cette entreprise un bénéfice équivalent à environ 40 % de la valeur de chaque lot d'appel d'offres.
Proposition de poursuivre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, dans la 4e affaire
La politique de « reprise » des dossiers d'appel d'offres ayant été convenue à l'avance par Mme Nhan et M. Xo, les équipes de ces deux personnes au sein de la société AIC et du Centre de biotechnologie se sont concertées pour établir la liste des équipements du projet. Cette liste de conception a priorisé les équipements dans lesquels la société AIC et ses « alliés » possédaient des atouts.
De son côté, l'AIC fera appel à de nombreuses autres entreprises pour constituer les équipes bleue et rouge. Ces entreprises soumettront leurs candidatures dans le but d'aider l'AIC et les entreprises qu'elle aura désignées à remporter l'appel d'offres.
Il est à noter que l'avantage de la société AIC ne provenait pas seulement de la collusion des défendeurs de l'investisseur, mais également de l'assistance des unités de conseil et d'évaluation.
Lors de l'évaluation, le personnel de la société d'évaluation n'a pas travaillé de manière indépendante, n'a pas étudié le marché et n'a pas vérifié les informations de cotation. Il a plutôt utilisé le catalogue et les prix unitaires fournis par le Centre de biotechnologie (en collaboration avec l'AIC) pour établir le certificat d'évaluation.
Des certificats illégaux ont été utilisés et inclus dans le dossier comme base d'évaluation des prix, aidant Mme Nguyen Thi Thanh Nhan et ses complices à gonfler les prix des équipements d'appel d'offres.
Les accusés Duong Hoa Xo (à gauche) et Tran Thi Binh Minh
Des relations « nourries » par des pots-de-vin
L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême montre que la relation entre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, et l'ancien directeur du Centre des ressources biologiques, Duong Hoa Xo, a été « nourrie » par des pots-de-vin s'élevant à des dizaines de milliards de dongs.
Le siège social de la société AIC est situé rue Tue Tinh, dans le district de Hai Ba Trung, à Hanoï, et elle dispose d'un bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville. En tant que présidente du conseil d'administration et directrice générale, Mme Nhan est investie de toute autorité pour décider des recettes et des dépenses de l'entreprise. Les autres employés sont des salariés.
Pour gérer les recettes et les dépenses extérieures, Mme Nhan a créé un Secrétariat financier. Les recettes et les dépenses de ce département n'étaient pas comptabilisées dans les livres comptables de la société AIC, mais étaient enregistrées séparément sous la direction directe de Mme Nhan.
Après avoir collaboré avec des personnes du Centre CNSH pour remporter l'appel d'offres, Mme Nhan a demandé au service comptable du siège de la société AIC à Hanoï de transférer de l'argent à plusieurs reprises au bureau sud. L'argent a ensuite été retiré, et les subordonnés de Mme Nhan sont venus le remettre à M. Xo à six reprises, pour un total de 14,4 milliards de dongs.
Après avoir reçu l'argent, M. Xo l'a remis à plusieurs autres personnes du Centre des sciences sociales et humaines et du Département de la planification et de l'investissement de Hô-Chi-Minh-Ville. Le prévenu a conservé plus de 11,3 milliards de dongs pour son usage personnel.
Selon le Parquet populaire suprême, outre M. Xo, Mme Tran Thi Binh Minh, ancienne directrice adjointe du Département de la planification et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville, a participé aux violations commises par Mme Nhan. C'est Mme Minh qui a approuvé l'ajustement du projet, bien qu'il n'ait pas encore été évalué, afin d'allouer rapidement des fonds au Centre des ressources naturelles et de l'environnement.
L'agence de poursuite a accusé Mme Minh de savoir que M. Xo avait approuvé arbitrairement des ajustements à la liste des équipements et exécuté le contrat sans le soumettre à l'autorité compétente pour ajuster le projet et ajuster le budget...
Cependant, la directrice adjointe n'a pas demandé d'examiner et de traiter les violations du Centre des ressources naturelles et de l'environnement pour éviter de nuire au budget, n'a pas organisé de réunion avec le Département des finances et le Département de l'agriculture et du développement rural comme proposé par le spécialiste, mais a quand même demandé à ses subordonnés de soumettre le budget à l'évaluation et à l'approbation.
Cette série d'actions a permis au Centre CNSH et à la société AIC de légitimer l'augmentation des prix des lots. En contrepartie, Mme Minh a bénéficié illégalement de 1,9 milliard de VND, dont 1 milliard versé par M. Xo (provenant du pot-de-vin reçu de Mme Nhan) et 900 millions de VND versés directement par les subordonnés de Mme Nhan.
Au cours de l'enquête, l'agence de poursuite détient actuellement un total de plus de 25 milliards de VND, dont 11,5 milliards de VND payés par M. Xo, 800 millions de VND payés par Mme Minh et plus de 12 milliards de VND payés par des sociétés liées à l'affaire...
4 cas liés à Nguyen Thi Thanh Nhan
Bien qu'elle soit en fuite, l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, est toujours poursuivie dans quatre affaires.
En plus de l'affaire susmentionnée au Centre des ressources biologiques, fin 2022, en tant que cerveau de l'affaire de violation des règles d'appel d'offres et d'acceptation de pots-de-vin survenue à l'hôpital général de Dong Nai , Mme Nhan a été condamnée à 30 ans de prison par le tribunal populaire de Hanoi.
En octobre 2023, Mme Nhan a été condamnée par le tribunal populaire de la province de Quang Ninh à 10 ans de prison pour violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences, en violation de l'approvisionnement en équipements de l'hôpital provincial de maternité et de pédiatrie.
En décembre 2023, Mme Nhan a continué d'être poursuivie pour violation des règles d'appel d'offres, dans une affaire survenue au Centre de réponse aux urgences informatiques du Vietnam (VNCERT) relevant du ministère de l'Information et des Communications.
Source : https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm
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