Le 17 janvier, selon le Département de la police criminelle de la police de Ho Chi Minh-Ville, l'unité a temporairement arrêté Phan Nguyen Tan Khai (31 ans), Nguyen Thanh Do (32 ans) - tous deux résidant dans le district de Binh Thanh) et Ngo Thi Thien Trang (29 ans, l'épouse de Khai) pour enquêter sur les actes de prêt usuraire dans les transactions civiles et d'extorsion de biens.
Auparavant, Khai connaissait et possédait une coentreprise avec NTA. En raison de pertes, de juillet 2022 à aujourd'hui, TA a emprunté de l'argent à Khai à plusieurs reprises, en payant des intérêts à un taux de 12 à 21 % par mois. Le total des intérêts versés par TA à Khai s'élève à plus de 1,2 milliard de VND.
Au bout d'un moment, Khai a transféré les 320 millions de VND que M. A lui devait à Do. Ce dernier est alors devenu créancier de M. A et a appliqué un taux d'intérêt de 16 % par jour. Au bout d'un certain temps, NTA n'a plus été en mesure de rembourser sa dette ; ils ont donc coupé les ponts et évité Khai et Do. Ce groupe est parti à la recherche de M. A et l'a agressé, le forçant à continuer de payer sa dette.
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Craignant d'être agressé, NTA a déclaré qu'il possédait un club de billard rue Dien Bien Phu (quartier 1, arrondissement 3) et qu'il transférerait l'argent qu'il devait à Khai sous forme d'actions. Khai a accepté et a transféré 100 millions de VND supplémentaires à M. A. pour gérer l'entreprise ensemble, se partageant 25 millions de VND par mois.
Après trois mois de partage des bénéfices, TA a perdu sa capacité de paiement. Khai s'est rendu au club de billard pour effectuer les démarches nécessaires au transfert du nom du club afin de recouvrer la dette et a découvert que le club appartenait à D.TPN (l'amant de TA), et non à TA.
Khai, Trang et Do sont alors venus insulter, menacer et forcer N. à transférer le nom du club de billard ou à signer un document de prêt pour rembourser la dette à TA. Pris de panique, N. a accepté de signer un document de prêt de 1,8 milliard de VND (plus les intérêts) au nom de TA. Khai a donc fait appel à un notaire pour signer le contrat.
Mme N. a versé à Khai plus de 1,1 milliard de VND, mais a ensuite perdu la capacité de rembourser sa dette. Khai, Do et Trang ont continué à faire venir des complices au club de billard pour insulter, menacer, chasser les clients, couper le fil électrique, asperger Mme N. d'eau au visage afin de la contraindre à payer les 615 millions de VND restants et exiger que N. paie 3 millions de VND par jour jusqu'à ce que la dette soit remboursée.
Frustrés, Mme N. et M. A. se sont rendus au commissariat pour porter plainte. Au cours de l'enquête, la police de Hô Chi Minh-Ville a arrêté Khai et Do. Trang. Au commissariat, tous trois ont avoué les faits.
Le montant total des gains illégaux de ce groupe grâce aux prêts usuraires s'élève à plus de 1,2 milliard de dongs. La police de Hô-Chi-Minh-Ville continue de consolider le dossier et de traiter le groupe de prêts usuraires et d'extorsion conformément à la réglementation.
Hoang Tho
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