Le défendeur Do Thang Hai a été accusé d'avoir reçu un pot-de-vin de 50 000 USD.

Dans l'après-midi du 18 septembre, le Parquet populaire suprême a finalisé l'acte d'accusation contre 15 accusés dans l'affaire concernant la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). Dans ce cadre, le parquet a initialement déterminé les actes des accusés.

Diriger le traitement des documents de licence pour Xuyen Viet Oil

Parmi les accusés, le Parquet populaire suprême a clarifié les actes de « réception de pots-de-vin » d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce .

Selon l'acte d'accusation, les accusés Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce) et Hoang Anh Tuan (ancien chef adjoint du département du marché intérieur) ont été chargés d'effectuer des tâches en fonction des responsabilités qui leur ont été assignées.

Accusés Mai Thi Hong Hanh et Tran Duy Dong

En juin 2021, la licence accordée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à la Xuyen Viet Oil Company était sur le point d'expirer. Faute de remplir les conditions de renouvellement de la licence, l'accusée Mai Thi Hong Hanh (ancienne directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil Company) a demandé à Nguyen Van Thang (directeur adjoint de la succursale de Hanoi de Xuyen Viet Oil Company) et à Dong Xuan Dung (employé de Xuyen Viet Oil Company à Hanoi) de contacter, de préparer et de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires, à des responsables du département du marché intérieur et à des responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce afin de demander le renouvellement de la licence.

Français Par l'intermédiaire du défendeur Nguyen Loc An (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur), à la mi-juin 2021, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh a contacté M. Do Thang Hai et lui a promis de le remercier une fois la société agréée. Le défendeur Do Thang Hai a accepté et a présenté Hanh pour contacter Hoang Anh Tuan afin d'obtenir des instructions spécifiques. Au même moment, le défendeur Hai a appelé Tuan pour lui demander de diriger l'examen et le règlement rapides de la demande de renouvellement de la licence de Xuyen Viet Oil Company.

Par l'intermédiaire du défendeur Do Thang Hai, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh a contacté Hoang Anh Tuan pour discuter de la réémission de la licence d'exploitation pétrolière et a demandé l'aide de Tuan. Le défendeur Hoang Anh Tuan a signalé l'incident à Tran Duy Dong et tous deux ont convenu de créer les conditions pour aider la Xuyen Viet Oil Company sous la direction de Do Thang Hai.

Après la délivrance de son permis, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh a acheté 300 000 dollars américains pour corrompre. Hanh a discuté avec Dong Xuan Dung (chauffeur) de la possibilité de verser des pots-de-vin aux dirigeants du Département du marché intérieur. Parallèlement, Hanh a demandé à Dung de contacter Nguyen Van Thang pour recevoir 300 000 dollars américains afin de corrompre Hoang Anh Tuan et Tran Duy Dong.

Après avoir reçu l'argent de Dung, en arrivant au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, en route vers la zone de travail du Département du marché intérieur au 6e étage, Thang a vérifié son portefeuille et a trouvé 300 000 USD. Thang a sorti une liasse de dollars, dont 5 liasses de 50 000 USD, et l'a mise dans son sac à main personnel. Arrivé à la zone de travail du Département du marché intérieur, Thang a rencontré Tuan et a été emmené par Tuan au bureau de Tran Duy Dong. Lors de la rencontre avec Tran Duy Dong, Thang a dit : « En raison de l'épidémie de Covid-19, Mme Hanh n'a pas pu se rendre à Hanoï, Mme Hanh vous a envoyé un cadeau » et a placé la bourse près du siège de Dong sur la chaise. Après le départ de Thang, dans le bureau de Dong, Tuan et Dong ont divisé la somme de 250 000 USD (équivalent à plus de 5,6 milliards de VND) en deux parties. De ce montant, Dong a gardé 120 000 USD et a donné 130 000 USD à Tuan.

L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce a reçu un sac cadeau d'une valeur de 50 000 USD

Le 12 novembre 2021, l'équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigée par Hoang Anh Tuan, a inspecté les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation d'essence à Xuyen Viet Oil Company. Lors de l'accueil de cette équipe d'inspection, Mai Thi Hong Hanh a demandé à Nguyen Van Thang et Nguyen Xuan Khuong (vendeurs) d'emmener Hoang Anh Tuan inspecter symboliquement une station-service de Xuyen Viet Oil Company dans le district de Tan Phu, à Hô-Chi-Minh-Ville. Hanh a également demandé à Thang de verser 10 000 dollars américains à Hoang Anh Tuan en guise de pot-de-vin. Malgré cet acte de corruption, bien qu'il n'ait pas procédé à une inspection physique complète des agents de vente au détail, des quais et des entrepôts de réception d'essence déclarés par Xuyen Viet Oil Company dans la demande de licence, Hoang Anh Tuan a tout de même signé le procès-verbal de confirmation.

Accusé Do Thang Hai

Le 19 novembre 2021, sur la base de la proposition et du formulaire de soumission de Hoang Anh Tuan, la défenderesse Do Thang Hai a signé et délivré une licence à la Xuyen Viet Oil Company. Après l'obtention de la licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh et ses subordonnés se sont rendus au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer Do Thang Hai et lui remettre de l'argent. À leur arrivée, Hanh et ses subordonnés se sont rendus au bureau de Do Thang Hai et lui ont remis un sac cadeau contenant 50 000 USD.

L'agence de poursuite a déterminé que les déclarations des accusés Do Thang Hai, Hoang Anh Tuan, Tran Duy Dong et les déclarations des accusés qui ont donné des pots-de-vin à la Xuyen Viet Oil Company étaient cohérentes entre elles en ce qui concerne l'heure, le lieu, le montant d'argent et les raisons pour lesquelles ils ont donné et reçu des pots-de-vin.

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Source : https://www.sggp.org.vn/bi-can-do-thang-hai-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-50000usd-post759560.html