Le 29 décembre, l'Agence de police d'enquête de la province de Ninh Thuan a émis des décisions de poursuite et d'ordre de détention temporaire de Nguyen Thi Hoai Phi (38 ans, résidant dans le quartier de Thanh Son, Phan Rang - ville de Thap Cham) pendant 4 mois pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
L'accusé Nguyen Thi Hoai Phi au poste de police. (Photo : CACC)
Selon l'agence d'enquête, en mai 2021, grâce à la connaissance et à la confiance de Mme D.NT (résidant à Phan Rang - Thap Cham City), Phi a hypothéqué son livre rouge pour emprunter 5 milliards de VND à Mme T. Le but était « d'investir dans des projets, de rembourser des prêts bancaires » que Phi a lui-même décrits.
Phi a ensuite promis d'aider Mme LTL (résidant dans le district de Ninh Phuoc) dans les démarches de division foncière. Plus précisément, il a demandé à Mme L de lui céder plus de trois hectares de terrain afin de faciliter les démarches, et a promis de lui transférer le titre de propriété une fois la procédure terminée.
Cependant, après que Mme L a transféré 3 hectares de terrain, Phi les a transférés à Mme T. pour rembourser la dette de 5 milliards de VND.
Phi a également affirmé « travailler à temps partiel pour rembourser ses dettes bancaires » et « connaître de nombreuses personnes travaillant à la banque » afin de pouvoir verser des commissions à ses proches. Faisant confiance à Phi, Mme HTL (résidant à Phan Rang, ville de Thap Cham) lui a prêté 2,19 milliards de VND. Mais à l'échéance de paiement, Phi a trouvé de nombreuses raisons d'éviter cette dette.
Grâce à cette astuce, Phi a également fraudé et détourné plus de 63 millions de VND d'une autre personne. Il a également emprunté 640 millions de VND à la banque.
Nguyen Gia
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