Le propriétaire de Xuyen Viet Oil admet avoir utilisé le Fonds de stabilisation des investissements immobiliers et avoir eu recours à la corruption

Le 21 novembre, le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire qui s'est déroulée à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) s'est poursuivi avec la séance d'interrogatoire.

Utilisation du Fonds de stabilisation à des fins d'investissement et de fausses déclarations

Lors du procès, l'accusée Mai Thi Hong Hanh, directrice de la Xuyen Viet Oil Company, a admis n'avoir pas ouvert de compte identifié comme prévu pour recevoir l'argent du Fonds de stabilisation des prix, mais avoir utilisé un compte ordinaire. La banque n'a donc pas pu gérer le compte et n'a pas détecté que l'accusée avait retiré de l'argent du fonds à des fins personnelles.

Le défendeur a avoué avoir utilisé 219 milliards de VND du Fonds de stabilisation des prix pour des projets immobiliers, tout en empruntant de l'argent auprès de nombreuses banques et en mobilisant d'autres ressources financières de l'entreprise pour l'investissement.

Interrogée sur le fait que le compte du fonds ne dispose que de plus de 2 millions de VND mais qu'il signe toujours un rapport avec un solde suffisant, Mme Hanh a expliqué que depuis 2022, la société est tombée dans un état de dette fiscale, interdite d'importation et d'exportation et presque en faillite.

Concernant la dette de 1 244 milliards de dongs vietnamiens au titre de la taxe environnementale que Xuyen Viet Oil était chargée de recouvrer, le défendeur a déclaré qu'il s'agissait d'une dette fiscale d'environ trois mois, due aux difficultés financières de l'entreprise pendant la pandémie de COVID-19. À cette époque, l'activité pétrolière était déficitaire, ce qui a contraint l'entreprise à utiliser les fonds de stabilisation et les recettes fiscales pour maintenir ses activités.

La propriétaire de Xuyen Viet Oil a admis avoir personnellement retiré la majeure partie de l'argent du compte, le reste ayant été retiré par Nguyen Thi Nhu Phuong (directrice adjointe, cousine de l'accusé Hanh) et plusieurs autres personnes sous la direction de la société. Mme Phuong a déclaré n'avoir compris la nature de l'acte qu'après son interrogatoire par l'organisme d'enquête.

Mesures correctives

La défenderesse Hanh s'est engagée à utiliser tous ses actifs existants pour remédier aux conséquences, y compris les actifs détenus au nom de la société et au sien, ainsi que certains actifs détenus au nom d'autrui. Mme Hanh a déclaré avoir cédé 13 actifs, dont une villa à Mui Ne ( Binh Thuan ) d'une valeur d'environ 10 milliards de dongs. La société possède également trois pétroliers non hypothéqués, qu'elle prévoit de vendre afin de compléter les ressources financières nécessaires à la réparation.

Le défendeur a avoué avoir soudoyé l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, à hauteur de 50 000 dollars, afin d'obtenir le soutien nécessaire à la délivrance d'une licence commerciale après le rejet de sa demande. Cet acte visait à garantir l'importation urgente de marchandises pendant la pandémie, provoquant ainsi une pénurie d'approvisionnement.

Selon l'acte d'accusation, Mme Mai Thi Hong Hanh est la représentante légale, directrice et présidente du conseil d'administration de la Xuyen Viet Oil Company. Dans le cadre de l'exploitation des activités pétrolières de la société, profitant de sa position et de son autorité, Mme Hanh a enfreint les réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix et des fonds destinés à la protection de l'environnement, causant une perte de 1 463 milliards de VND pour les actifs de l'État. Sur ce total, la perte du Fonds de stabilisation des prix s'est élevée à 219 milliards de VND et la perte de la taxe de protection de l'environnement à 1 244 milliards de VND.

Plus précisément, Mme Hanh n’a pas demandé à son personnel de mettre de l’argent de côté pour le Fonds de stabilisation des prix conformément à la réglementation, mais a plutôt demandé à ses subordonnés de transférer de l’argent sur son compte personnel.

Après cela, Mme Hanh a utilisé cet argent pour acheter, prêter à des amis, dépenser pour des dépenses personnelles et corrompre certaines personnes au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère des Finances, etc.

En ce qui concerne la collecte, la gestion et le transfert de la taxe de protection de l'environnement, Mme Hanh a intentionnellement utilisé l'argent collecté à des fins personnelles sans transférer l'argent au budget de l'État.

Au total, Mme Hanh a versé 22 pots-de-vin pour un montant total de plus de 31 milliards de dongs à huit personnes. Parmi ces pots-de-vin, l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a reçu 1,1 milliard de dongs pour aider la Xuyen Viet Oil Company à renouveler les licences d'exportation et d'importation sur le point d'expirer pour les principaux négociants et leurs responsables directs.

Quant à l'ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre, M. Le Duc Tho, il a été accusé d'avoir reçu des pots-de-vin de plus de 13 milliards de VND, profitant de sa position et de son pouvoir pour influencer d'autres personnes afin d'obtenir des bénéfices de plus de 22 milliards de VND.

Plus précisément, depuis 2018, Mai Thi Hong Hanh connaît M. Le Duc Tho car Xuyen Viet Oil Company entretient une relation de crédit avec la banque dont M. Tho est le président. Mme Hanh a demandé à M. Tho de l'aider à fixer une limite de crédit et à prolonger la période de maintien de la limite de crédit pour Xuyen Viet Oil.

Avec l'acte d'abus de position et de pouvoir pour influencer les autres à des fins personnelles, l'acte d'accusation a déterminé qu'en 2021, M. Tho a été transféré et affecté au poste de secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre.

Pour améliorer sa réputation, M. Tho a suggéré à Mai Thi Hong Hanh d'établir une succursale ou une filiale de Xuyen Viet Oil à Ben Tre afin de payer des impôts et d'augmenter les recettes budgétaires de la province. En contrepartie, cette société bénéficierait de l'aide nécessaire pour mettre en œuvre des projets immobiliers, portuaires et touristiques dans la région.

Après avoir créé la Viet Oil Joint Stock Company à Ben Tre (Viet Oil Company), l'ancien secrétaire a utilisé à plusieurs reprises sa position pour influencer et faciliter la Viet Oil Company dans ses activités de production et ses activités commerciales.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html