En septiembre de 2023, el periódico VietNamNet publicó una serie de cinco artículos sobre los secretos de los gigantes del petróleo y el gas. Mencionaba indicios inusuales de las enormes deudas fiscales de estos gigantes; el Fondo de Estabilización de Precios fue malversado y gestionado de forma poco rigurosa; la concesión de licencias de petróleo y gas era como "tomar prestada una cabeza de cerdo para cocinar gachas", descuento de 0 VND, interrupción del suministro...

La conclusión de la Inspección Gubernamental sobre la gestión del petróleo anunciada ayer (4 de enero) ha expuesto los trucos inusuales de los gigantes del petróleo y la gestión laxa del organismo de gestión.

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Dos dirigentes de Xuyen Viet Oil fueron arrestados.

Deuda fiscal de miles de millones de dólares, todavía prestando dinero al "gran jefe"

Según la Inspección del Gobierno , debido a la implementación incompleta, no conforme con la normativa y a la falta de inspección y supervisión por parte del Departamento General de Impuestos y de muchos Departamentos Fiscales, se descubrió que muchas importantes empresas petroleras adeudaban miles de millones de VND en concepto de impuesto de protección ambiental (EPT) durante muchos años. Esto constituye una violación de las disposiciones de la ley. Las empresas solo cumplen la función de recaudar este impuesto en nombre del Estado.

En particular, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company declaró incorrectamente el impuesto de protección ambiental inicial y mensual, omitiendo el impuesto, omitiéndolo y declarando deshonestamente el monto a pagar. Esto provocó que, entre 2018 y finales de 2021, el monto total del impuesto de protección ambiental declarado por primera vez y el monto total del impuesto de protección ambiental redeclarado aumentara en 3.287 billones de VND.

Según el informe del Departamento General de Impuestos, al 31 de octubre de 2022, varias terminales petroleras aún adeudaban y no habían pagado al presupuesto estatal el impuesto de protección ambiental por valor de 6.323 billones de VND. Al 30 de septiembre de 2022, 6 de 15 terminales inspeccionadas adeudaban el impuesto de protección ambiental por valor de 3.219 billones de VND.

Es de destacar que, a pesar de que aún deben pagar el impuesto de protección ambiental, algunos comerciantes clave han prestado y tomado prestados miles de millones de VND a algunas personas para uso personal.

De los cuales, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (de 2017 a 2022) prestó al Sr. Chu Dang Khoa, subdirector general, y a la Sra. Chu Thi Thanh, presidenta del consejo de administración de la empresa, 7.485 millones de dongs. Al momento de la inspección, las dos personas mencionadas aún adeudaban a la empresa un total de 1.396 millones de dongs.

Se sabe que Thien Minh Duc debe más de 728 mil millones de VND en impuestos y se ve obligado a dejar de utilizar facturas desde julio de 2023 hasta julio de 2024. La Sra. Chu Thi Thanh, presidenta de la junta directiva, fue notificada de una suspensión temporal de salida del país.

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A pesar de tener una gran deuda tributaria, Thien Minh Duc todavía prestó al Sr. Chu Dang Khoa y a la Sra. Chu Thi Thanh 7.485 mil millones de VND.

Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited tiene un patrimonio neto negativo de 462 mil millones de VND; adeuda al Estado 1.246 mil millones de VND en concepto de impuesto de protección ambiental; adeuda al Fondo de Estabilización de Precios 212 mil millones de VND; la empresa adeuda inicialmente 1.920 mil millones de VND. Sin embargo, la empresa adeuda a la Sra. Mai Thi Hong Hanh, presidenta del Consejo de Administración, 2.978 mil millones de VND ( Hanh se encuentra detenida desde septiembre de 2023 - PV ).

Gestión laxa del Fondo de Estabilización

Según la Inspección Gubernamental, desde la aplicación de medidas para establecer un fondo de estabilización de precios de manera regular y continua, no de acuerdo con la Ley de Precios; el organismo de gestión del Fondo BOG todavía elude la responsabilidad; carece de regulaciones, reglas de coordinación y asignación de tareas entre el organismo presidente y el organismo coordinador (el Ministerio de Finanzas preside y coordina con el Ministerio de Industria y Comercio) en la gestión del Fondo BOG, inspeccionar y supervisar a los comerciantes clave en la implementación de las regulaciones legales para el Fondo BOG, la gestión del Fondo BOG no se ha asegurado estrictamente.

El Ministerio de Industria y Comercio no ha manejado rápidamente las violaciones del Fondo BOG por parte de comerciantes clave cuando el Ministerio de Finanzas decidió imponer sanciones administrativas... El Banco Estatal de Vietnam no ha emitido un documento que oriente a los bancos comerciales a gestionar el Fondo BOG de acuerdo con las funciones y tareas del banco.

Esto dio lugar a que 7/15 proveedores de petróleo utilizaran el Fondo BOG con el propósito equivocado de estabilización de precios, no transfiriéndolo a la cuenta del fondo BOG sino dejándolo en la cuenta de pago regular de la empresa durante muchos períodos antes de devolverlo al Fondo BOG con la cantidad de 7,927 mil millones de VND.

Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, al final del año fiscal, los centros petroleros y los bancos comerciales donde los comerciantes clave abrieron cuentas del Fondo BOG no enviaron estados de cuenta al Ministerio de Industria y Comercio y al Ministerio de Finanzas según lo prescrito... Esto llevó a que las agencias de gestión estatal no tuvieran una comprensión clara del saldo inicial, la provisión, el uso, los intereses acumulados y el saldo del Fondo BOG.

Según la Inspección Gubernamental, el Ministerio de Industria y Comercio no ha considerado ni gestionado con prontitud la suspensión de operaciones comerciales ni la revocación del Certificado de Elegibilidad para actuar como mayoristas de petróleo bajo su autoridad a empresas que han sido sancionadas por el Ministerio de Finanzas en repetidas ocasiones por infracciones administrativas. Esto ha provocado que los mayoristas se apropien continuamente del Fondo del Gobierno de Georgia y lo utilicen indebidamente para estabilizar los precios del petróleo.

Muchas licencias pero poca supervisión

Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2022, el Ministerio de Industria y Comercio emitió 37 licencias comerciales para exportar e importar petróleo (sin incluir 04 licencias emitidas a mayoristas de petróleo que suministran petróleo para actividades de aviación) y emitió 347 certificados de elegibilidad para actuar como distribuidores (TNPP).

La Inspección Gubernamental señaló que el permiso para alquilar almacenes y tanques de petróleo como condición para la concesión de licencias y certificados no ha incentivado a los principales operadores a invertir en el desarrollo de almacenes de almacenamiento de petróleo, lo que ha dificultado el cumplimiento de los requisitos para almacenes comerciales de almacenamiento de petróleo. Entre 2017 y septiembre de 2022, los resultados de la ejecución de la inversión en la construcción de almacenes comerciales de almacenamiento de petróleo, según el plan, solo alcanzaron el 15%.

Los mayoristas y distribuidores alquilan principalmente almacenes y tanques de petróleo como requisito para obtener licencias y certificados. Muchos mayoristas y distribuidores firman contratos de alquiler de almacenes y tanques de petróleo solo por temporadas, según el consumo real, para reducir costos.

"Esta es una de las razones que llevan a las violaciones en la etapa de licencia e implementación de las condiciones de la licencia por parte del Ministerio de Industria y Comercio, los principales comerciantes y TNPP", concluyó la Inspección Gubernamental.

El lado oscuro de una serie de "grandes" petroleros: Con una deuda tributaria de miles de millones, se propone prohibirle salir del país. Varias empresas petroleras clave se encuentran en una situación desesperada, con deudas tributarias que aumentan hasta el punto de verse obligadas a pagar impuestos, y se propone prohibirle salir del país a sus líderes.
Se han apropiado cientos de miles de millones del Fondo de Estabilización del Petróleo: Ignorando las advertencias, se corre el riesgo de perderlo todo . El Fondo de Estabilización del Petróleo es el dinero que la gente aporta al comprar cada litro de gasolina. Sin embargo, muchas empresas han aprovechado lagunas legales para apropiarse del Fondo, a pesar de las reiteradas advertencias de la Auditoría Estatal.
Superadas por las grandes petroleras, muchas empresas privadas de venta minorista de petróleo se están quedando sin recursos. Su principal fuente de ganancias son las ayudas económicas de las grandes petroleras, lo que ha desalentado a miles de empresas.
Es necesario detener la práctica de los ataques a mano limpia y los ataques desde la sombra en el mercado petrolero . Las empresas clave no necesitan ser numerosas, pero sí deben tener potencial financiero y minimizar las regulaciones sobre activos alquilados para evitar la legalización de condiciones y permitir que empresas débiles se infiltren, asumiendo importantes tareas relacionadas con la seguridad energética nacional.
Las advertencias urgentes para mitigar el caos en los centros petroleros no son nuevas . Las deficiencias del mercado petrolero han sido claramente señaladas, incluso advertidas por los organismos de gestión pertinentes. Ahora es urgente perfeccionar las regulaciones y los instrumentos de supervisión en materia de licencias, gestión fiscal y el Fondo de Estabilización de Precios.