En la mañana del 28 de diciembre, la Policía Provincial de Lai Chau ofreció una conferencia de prensa para anunciar los resultados del Proyecto 0924L, que desmanteló un grupo de estafadores que se apropiaban de activos por internet. Este es un caso sin precedentes en la provincia de Lai Chau, donde el grupo de trabajo combatió directamente la delincuencia en Camboya.

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El coronel Pham Hai Dang presidió la conferencia de prensa. Foto: Duc Hoang

Pistas de la denuncia penal

Según documentos proporcionados por la Policía Provincial de Lai Chau en la conferencia de prensa, el caso se originó a partir de una denuncia penal presentada por Nguyen Van Phuong (50 años, residente en el distrito de Tan Uyen) por haber sido estafado por un grupo de personas, que se apropiaron de más de 200 millones de VND al realizar transacciones a través de las redes sociales.

En concreto, el 3 de junio, el Sr. Phuong se conectó a internet y vio la cuenta "Nam Mien Trung 666", que ofrecía la venta de coches con despacho de aduana, así que hizo clic para verla. Minutos después, la cuenta mencionada le envió un mensaje de texto ofreciéndole servicios de compra de coches. Mediante sofisticados trucos, el grupo de sujetos defraudó y se apropió de los bienes del Sr. Phuong por un total de más de 200 millones de dongs mediante la venta fraudulenta de un coche de siete plazas.

Tras descubrir indicios de fraude, el Sr. Phuong denunció el hecho a la Policía del Distrito de Tan Uyen. Tras recibir el informe del incidente, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau determinó que se trataba de un crimen organizado y que era necesario concentrar sus fuerzas para combatirlo y desmantelarlo.

Durante la verificación, la agencia investigadora determinó que el sujeto que cometió el fraude y se apropió de los bienes de la víctima fue Duong Van Thanh (38 años, de Thai Nguyen, residente en Camboya). Thanh fue arrestado posteriormente por la Policía Provincial de Lai Chau al entrar en Vietnam por el paso fronterizo de Moc Bai (provincia de Tay Ninh ).

En la agencia de investigación, Thanh confesó que se había ido a Camboya en abril de 2024 para trabajar en la provincia de Svay Rieng. Allí, Thanh fue asignado como líder de equipo y dirigió directamente a varios sujetos para cometer fraude y apropiarse de bienes a través del ciberespacio mediante la venta de autos baratos con despacho de aduana.

En el caso del fraude de más de 200 millones de VND cometido por Nguyen Van Phuong, Thanh declaró que cinco personas participaron en el fraude, desempeñando diferentes roles. Tras apropiarse de la suma mencionada, el grupo empleó diversos trucos para borrar el rastro del dinero.

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El coronel Pham Hai Dang, subdirector de la Policía de Lai Chau (extremo izquierdo), dirigió la investigación en el Reino de Camboya. Foto: Doan Duong

En el proceso de rastreo de los sujetos relacionados, el equipo de investigación preliminar determinó que el grupo criminal antes mencionado estaba operando en Camboya (?) e informó los resultados de la investigación al Ministerio de Seguridad Pública .

Bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública y el apoyo de los departamentos profesionales, del 17 de septiembre al 20 de octubre de 2024, el equipo de investigación continuó arrestando a cinco personas más, cómplices de Thanh. Durante la toma de declaración a los sujetos, el Comité de Investigación determinó que, además de los detenidos, había un grupo de personas escondidas en una habitación en la zona de Venus, ciudad de Bavet, para cometer fraude.

Incursión en el Reino de Camboya

Para erradicar completamente la banda criminal en la ciudad de Bavet, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau informó a la autoridad competente para proponer el establecimiento de un grupo de trabajo de 11 compañeros liderado por el Coronel Pham Hai Dang, Director Adjunto del Departamento de Policía Provincial, con la participación de oficiales del Departamento de Policía Criminal (Ministerio de Seguridad Pública) para ir al Reino de Camboya para arrestar a los sujetos.

Con el apoyo entusiasta de las autoridades locales, el grupo de trabajo planeó realizar una redada contra la banda criminal en un lugar específico.

Como resultado, en la mañana del 11 de diciembre, con la coordinación y el apoyo de la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Camboya; el Departamento de Policía Criminal – Ministerio del Interior de Camboya y unidades relacionadas, el Grupo de Trabajo arrestó a 12 sujetos en una habitación en la zona especial Venus 2.

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Las autoridades camboyanas entregaron a los sospechosos a la policía de Lai Chau. Foto: Doan Duong

El 25 de diciembre, los sujetos antes mencionados fueron entregados a la Policía Provincial de Lai Chau para su recepción.

Hasta la fecha, el Departamento de Policía Provincial de Lai Chau ha arrestado a 18 personas y ha incautado numerosos documentos relacionados. Inicialmente, la agencia de investigación determinó que se habían apropiado de casi 4 mil millones de dongs de 52/200 víctimas en 29 provincias y ciudades de todo el país.

La Policía Provincial de Lai Chau está investigando y manejando el caso mencionado de acuerdo con las regulaciones.

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