Trasladan a la policía los archivos de los líderes del Grupo Xuan Thien con indicios de evasión fiscal

Los archivos de los líderes del Grupo Xuan Thien que muestran signos de evasión fiscal al transferir acciones en Ea Sup 3 Joint Stock Company han sido transferidos a la Policía Provincial de Dak Lak - Foto: MC

El 19 de noviembre, con respecto al caso de los líderes del Grupo Xuan Thien que mostraron signos de evasión fiscal al transferir acciones de la Compañía Anónima Ea Sup 3, el líder del Departamento de Impuestos de Dak Lak dijo que el expediente del caso había sido transferido a la Policía Provincial de Dak Lak para su investigación y manejo de acuerdo con la autoridad.

Transferencia de registros de evasión fiscal a la policía

El líder del Departamento de Impuestos de Dak Lak dijo que después de recibir información de la prensa y la solicitud de revisión del Departamento General de Impuestos, la unidad proporcionó y aclaró algunos contenidos relacionados.

En consecuencia, tras la revisión, el Departamento de Impuestos de Dak Lak determinó que la Sociedad Anónima Ea Sup 3 había cometido evasión fiscal (presentación de la declaración de impuestos después de 90 días de la fecha límite). La empresa pagó impuestos al presupuesto estatal después de que el Departamento de Impuestos de Dak Lak inspeccionara y gestionara el caso.

Por lo tanto, el Departamento de Impuestos de Dak Lak continuó enviando un despacho oficial a la Policía Provincial solicitando coordinación para revisar, determinar el comportamiento y manejar Ea Sup 3 Joint Stock Company de acuerdo con sus funciones y autoridad.

El dirigente agregó que el Departamento de Impuestos continúa monitoreando y seguirá estrictamente las instrucciones después de recibir los comentarios del Departamento General de Impuestos; coordinará e intercambiará información con la policía para garantizar que el manejo de las infracciones por parte de las empresas se realice de acuerdo con la ley.

El Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak también retiró la decisión de sanción del 27 de diciembre de 2022, a la espera de la conclusión de la policía para manejarla de acuerdo con las regulaciones.

En relación con los funcionarios responsables de las faltas, el Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak celebró una reunión de revisión para aclarar las responsabilidades del jefe del departamento de inspección 1 y de los funcionarios públicos del departamento de inspección 1. Por lo tanto, solicitó una revisión y un sorteo de experiencia para estos dos individuos.

Que me inspeccionen solo me recuerda que debo pagar los impuestos.

Según el director del Departamento de Impuestos de Dak Lak, los resultados de la revisión también mostraron que los líderes del Grupo Xuan Thien "olvidaron" pagar impuestos durante bastante tiempo. Solo cuando el departamento fiscal inspeccionó y gestionó el asunto, pagaron el impuesto sobre la renta personal.

En concreto, el 20 de febrero de 2020, el Sr. Nguyen Van Thien, presidente del consejo de administración del Grupo Xuan Thien, transfirió 706.000 acciones al Sr. Vu Canh Tuan, equivalentes a un valor de 7.060 millones de VND.

Casi 2 años y 8 meses después, el 17 de octubre de 2022 (después de que el Departamento de Impuestos de Dak Lak emitiera una decisión de inspección fiscal), Ea Sup 3 Joint Stock Company declaró el impuesto sobre la renta personal en nombre del Sr. Thien con un monto a pagar de más de 7 millones de VND.

El proyecto de la Sociedad Anónima Ea Sup 3 cuenta con una inversión total de 1.765 billones de VND y se ejecuta en un área de 125 hectáreas en la comuna de Ia Lop, distrito de Ea Sup, Dak Lak. El proyecto se ubica en un conjunto de cinco fábricas del Grupo Xuan Thien en Dak Lak. - Foto: MC

De manera similar, el 16 de septiembre de 2021, el Sr. Nguyen Van Thuy, vicepresidente del consejo de administración del Grupo Xuan Thien, transfirió al Sr. Pham Van Tuat más de 38,1 millones de acciones por un valor de más de 381 mil millones de VND en Ea Sup 3 Joint Stock Company, pero no declaró impuestos directamente.

Casi 10 meses después, el 8 de julio de 2022 (antes de que el Departamento de Impuestos de Dak Lak emitiera una decisión de inspección fiscal el 15 de agosto de 2022), Ea Sup 3 Joint Stock Company declaró en nombre del Sr. Thuy el impuesto sobre la renta personal de las actividades de transferencia de capital, con un monto a pagar de más de 381 millones de VND.

El 9 de julio de 2022, la empresa pagó más de 381 millones de VND en impuestos al presupuesto estatal en nombre del Sr. Thuy. El 24 de octubre de 2022, Ea Sup 3 Joint Stock Company pagó más de 381 millones de VND en impuestos sobre la renta personal en nombre del Sr. Thuy.

Según el líder del Departamento de Impuestos de Dak Lak, la razón para transferir el caso a la policía esta vez es que Ea Sup 3 Joint Stock Company cometió una infracción administrativa por primera vez y había declarado y pagado el monto total de impuestos al presupuesto estatal antes de que el Departamento de Impuestos de Dak Lak emitiera una decisión de imponer una multa.

Por lo tanto, en la primera decisión de manejar la empresa, el Departamento de Impuestos de Dak Lak impuso una sanción por declaración falsa, y ahora ha vuelto a determinar que existen indicios de evasión fiscal.

Según esta persona, el castigo a Ea Sup 3 Joint Stock Company por declaración falsa, pero no por evasión fiscal, se debió a la conciencia del personal y esto se ha aprendido profundamente de la experiencia.

Fuente: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm