Según la investigación inicial, el acusado Nguyen Khac H. se aprovechó de la confianza de sus socios para firmar decenas de contratos de exportación de seda cruda con siete empresas extranjeras. Posteriormente, ordenó a su subordinado, Nguyen Phi C., falsificar documentos de entrega, engañando a sus socios para que transfirieran depósitos y pagos de contratos con el fin de apropiarse de propiedades.
Nam Ban Silk Company Limited, con sede en la comuna de Nam Ban Lam Ha, provincia de Lam Dong, suspendió sus operaciones desde noviembre de 2023 debido a la pérdida de capacidad de producción. Sin embargo, Nguyen Khac H. siguió dirigiendo la firma de contratos y utilizando el dinero de los clientes para fines personales.
Anteriormente, el 14 de julio, la Policía Provincial de Lam Dong emitió una decisión de procesar el caso, procesar a los acusados y emitir una orden de allanamiento para la residencia y el lugar de trabajo de Nguyen Khac H. y Nguyen Phi C.
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Lam Dong continúa verificando y ampliando la investigación del caso relacionado con más de 20 contratos que Nam Ban Silk Company Limited firmó con socios extranjeros, mostrando signos de fraude con una cantidad total de dinero malversado estimada en decenas de miles de millones de VND.
El Departamento de Policía Provincial de Lam Dong solicita a las empresas afectadas y negocios relacionados con Nam Ban Silk Company Limited que cooperen brindando información a través de la línea directa: 02633822097
Fuente: https://baolamdong.vn/bat-tam-giam-giam-doc-va-pho-giam-doc-cong-ty-to-tam-o-nam-ban-lam-ha-383839.html
Kommentar (0)