Am 8. Oktober wurde der erstinstanzliche Prozess im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegalen Beförderung von Bargeld über die Grenze“, der sich bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und zugehörigen Einheiten ereignet hat, mit der Verteidigung der Anwälte fortgesetzt.
Der Verteidiger des Angeklagten Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB), Rechtsanwalt Le Hong Nguyen, sagte, dass der Angeklagte das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ nicht begangen habe.
Der Angeklagte Van unterzeichnete 20 Verträge, 13 Schuldentilgungsverträge und 7 Verträge zur Zahlung von Beratungshonoraren.
Im Zuge der Unterzeichnung dieser 20 Verträge umfassten die Verfahren der SCB Geldtransferaufträge und Rechtsdokumente des Geldtransferunternehmens gemäß den Verfahren der SCB, die von Vans Untergebenen eingereicht wurden. Der Angeklagte Van wusste nichts von den in der Anklageschrift behaupteten Fehlern in diesen Dokumenten.
Der Anwalt argumentierte, dass der illegale Transport von Gütern über die Grenze auf dem Land-, Luft- oder Seeweg strafbar sei. Der Transport könne durch menschliche Kraft oder mit Transportmitteln erfolgen. Die in Artikel 189 des Strafgesetzbuches definierte Währung müsse physisch sein und nicht elektronisches Geld, wie es in diesem Fall verhandelt wird.
Der Verteidiger des Angeklagten Ho Buu Phuong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company – TVSI, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der VTP Group), Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong, sagte, dass das vom Staatsanwalt für seinen Mandanten vorgeschlagene Strafmaß von 10–11 Jahren Gefängnis zu hart sei.
Laut Anwalt war der Angeklagte Phuong weder an der anfänglichen Phase der Police noch an der Phase des Verkaufs an die Opfer beteiligt. Er war an der Phase der Unterstützung der Anleiheemission an Investoren beteiligt. In der Anfangsphase gaben die Unternehmen Quang Thuan, An Dong und Sunny World gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Anleihen an Primärunternehmen aus.
In den späteren Phasen, als der Cashflow verwaltet, Anleihen an TVSI übertragen und an über 35.000 Opfer verteilt und verkauft wurden, kam es jedoch zu Verstößen. Der Angeklagte Phuong erhielt lediglich die Police und unterstützte die Ausgabe von Anleihen. Er entschied oder wies andere Angeklagte nicht an, Verbrechen zu begehen.
Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong forderte die Jury auf, den erschwerenden Umstand „organisierte Kriminalität“ zu berücksichtigen und zu prüfen. In diesem Fall hatte der Angeklagte Phuong die Police von Truong My Lan nicht erhalten und kannte daher den Zweck der Ausgabe der Anleihen nicht.
Daher sagte der Anwalt, dass die Einschätzung des Staatsanwalts, der Angeklagte Phuong habe ein organisiertes Verbrechen begangen, nicht mit der objektiven Verhaltensentwicklung des Falles vereinbar sei.
Auch der Verteidiger der Angeklagten To Thi Anh Dao (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der VTP Group, die laut Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu einer Gefängnisstrafe von 30 bis 36 Monaten verurteilt werden sollte), Rechtsanwalt Nguyen Do Bao Chau, erklärte, dass die Ermittlungsunterlagen und Aussagen nicht ausreichten, um festzustellen, dass die Angeklagten konspiriert, Aufgaben zugewiesen und Aufgaben untereinander aufgeteilt hätten.
Der Anwalt ist daher der Ansicht, dass die vom Vertreter der Staatsanwaltschaft vorgeschlagene erschwerende Begründung „organisierte Kriminalität“ nicht ausreichend ist und fordert das Gericht auf, den Fall neu zu bewerten. Er fordert außerdem die Rückgabe der beschlagnahmten Vermögenswerte, eingefrorenen Konten und Immobilienpfändungen, die in keinerlei Zusammenhang mit dem Fall stehen, die Aufhebung der Pfändungen und die Verhinderung der Beschuldigung.
CHI THACH - THANH CHUNG
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Quelle: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
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