Vertrauenswürdig, Verwaltung mehrerer Unternehmen
Bei der Ermittlungsbehörde ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) gestand die Angeklagte Truong Hue Van, Generaldirektorin der VTP Group: Sie ist die Nichte von Frau Truong My Lan, deren Vertrauen sie genießt und mit der Leitung zahlreicher Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten der VTP Group betraut ist. Dabei handelt es sich um VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...
Truong Hue Van – Nichte von Frau Truong My Lan (2. von links)
Während des Betriebs dieser Unternehmen wurde Truong Hue Van ab 2021 von Frau Truong My Lan angewiesen, neue juristische Personen zu gründen. Dabei verwendete er Geschäftspläne im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Lavifood Joint Stock Company (falsche Pläne für den Kauf und Verkauf landwirtschaftlicher Produkte), um in Abstimmung mit der SCB Bank Kreditanträge vorzubereiten und Geld für verschiedene Zwecke von Frau Truong My Lan und Truong Hue Van zu beschaffen. Auf Anweisung von Frau Lan wies Truong Hue Van Nguyen Phi Long und Dang Quang Nguyen an, 52 neue juristische Personen zu gründen und in Abstimmung mit Mitarbeitern der SCB Bank Kreditanträge vorzubereiten.
Darüber hinaus wies Truong Hue Van Mitarbeiter von vier Unternehmen mit den oben genannten Geschäftstätigkeiten an, sich mit der SCB abzustimmen, um Kreditdokumente für die Geschäftstätigkeit vorzubereiten. Da die oben genannten Unternehmen jedoch Verluste machten, nutzte Truong Hue Van zur Rückzahlung dieser Kredite Geld aus anderen Krediten anderer juristischer und natürlicher Personen bei der SCB.
Was hat Truong Hue Van, die Enkelin von Truong My Lan, erklärt?
52 „Geisterfirmen“ gegründet, 155 Scheinkredite vergeben …
Laut der Ermittlungsbehörde kaufte Frau Truong My Lan im Jahr 2021 die Lavifoood Joint Stock Company von Herrn Le Thanh und beauftragte Truong Hue Van mit der Geschäftsführung durch Nguyen Phi Long (Generaldirektor der Lavifoood Joint Stock Company). Im Zuge dessen wies Truong My Lan Van an, die Rechtsform der Lavifoood Joint Stock Company zu nutzen, um Kapital von der SCB Bank für Geschäftszwecke zu leihen und Schulden bei anderen Banken zurückzuzahlen. Darüber hinaus stimmte Frau Lan zu und wies Van an, Scheinfirmen zu gründen, um einen Geschäftsplan für den Kauf und Verkauf von Agrarprodukten mit der Lavifoood Joint Stock Company zu erhalten. Ziel war es, gefälschte Kreditdokumente zu erstellen, Kredite zu vergeben und Geld von der SCB für Frau Lan und Van abzuheben.
Darüber hinaus wies Van während seiner Tätigkeit bei der Saigon Galleria Joint Stock Company und der Eurasia Concept Company Untergebene an, sich mit der SCB abzustimmen, um bei der SCB Bank Kreditanträge vorzubereiten, um Geld für die Aktivitäten dieser Unternehmen zu bekommen. Als die Schulden jedoch zurückgezahlt werden mussten, verwendete er kein Geld aus Geschäftsaktivitäten, sondern nahm Geld aus fälschlich bei der SCB Bank aufgenommenen Krediten anderer Unternehmen und Einzelpersonen, um die Schulden der SCB zurückzuzahlen.
Seit 2020 hat Van seine Untergebenen angewiesen, 52 Scheinfirmen und 4 echte Firmen (50 Kredite) zu gründen und zu nutzen und so 155 Scheinkredite zu vergeben, um Geld von der SCB Bank abzuheben. Am 17. Oktober 2022 betrugen die ausstehenden Schulden dieser 155 Kredite noch mehr als 2.834 Milliarden VND (Hauptschuld mehr als 2.809 Milliarden VND, Zinsen mehr als 25 Milliarden VND).
Schnellansicht 20. November, 20:00 Uhr: Ehemaliger SCB-Chef nahm 5,2 Millionen USD Bestechungsgeld an
Durch die Aussagen der Angeklagten und verwandter Personen stellte C03 fest, dass Truong Hue Van Truong My Lan bei der Begehung des Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ geholfen und Komplize war, wobei sie sich gemeinsam mehr als 1.088 Milliarden VND angeeignet und einen Schuldenverlust von mehr als 25 Milliarden VND verursachten.
Der Angeklagte Truong Hue Van hat ein ehrliches Geständnis abgelegt und bereut. Er hat während der Aufklärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammengearbeitet. Er war sich seines kriminellen Verhaltens voll bewusst und hat freiwillig mit seiner Familie zusammengearbeitet, um Geld zu zahlen, um die Folgen des Falles zu beheben. Daher wird darum gebeten, sein Urteil in Erwägung zu ziehen.
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