„Wie Präsident Trump deutlich gemacht hat, hat das Verhalten des Iran das Land verwüstet. Trotz aller Möglichkeiten, sich für Frieden zu entscheiden, haben sich seine Führer für den Extremismus entschieden“, sagte Finanzminister Scott Bessent . „ Das Finanzministerium wird weiterhin Teherans Einnahmequellen ins Visier nehmen und den wirtschaftlichen Druck erhöhen, um den Zugang zu den finanziellen Ressourcen zu unterbinden, die die destabilisierenden Aktivitäten des Regimes finanzieren.“
Die heutigen Maßnahmen erfolgen gemäß der Executive Order (EO) 13902, die sich gegen Personen richtet, die in bestimmten Sektoren der iranischen Wirtschaft tätig sind, darunter im iranischen Erdöl- und Petrochemiesektor, sowie gemäß der geänderten Fassung der Anti-Terror-Behörde EO 13224. Dies ist die achte Sanktionsrunde gegen den iranischen Erdölhandel seit der Veröffentlichung des Präsidenten-Memorandums Nr. 2 zur Nationalen Sicherheit, das eine Kampagne maximalen Drucks gegen den Iran anordnete.
Gleichzeitig benennt das Außenministerium sechs Unternehmen und identifiziert vier Schiffe gemäß Executive Order 13846, weil sie wissentlich an einer bedeutenden Transaktion beteiligt waren, die den Kauf, Empfang, Verkauf, Transport oder die Vermarktung von Erdöl oder Erdölprodukten aus dem Iran betraf.
Iranisch-irakisches Ölschmuggelnetzwerk
Salim Ahmed Said (Said) ist ein britischer Staatsbürger irakischer Herkunft. Er leitet seit mindestens 2020 ein Netzwerk von Unternehmen, die iranisches Öl fälschlicherweise als irakisches Öl deklariert verkaufen. Saids Unternehmen nutzten Schiff-zu-Schiff-Transfers und andere Techniken, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Saids Unternehmen und Schiffe mischten iranisches mit irakischem Öl, das dann über den Irak oder die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als reines irakisches Öl an westliche Käufer verkauft wurde. Um Sanktionen zu umgehen, wurden gefälschte Papiere verwendet. Dies ermöglichte den Verkauf des Öls auf dem legalen Markt und half dem Iran, internationale Sanktionen gegen seine Ölexporte zu umgehen.
Said bestach zahlreiche Mitglieder irakischer Regierungsbehörden, darunter auch des Parlaments. Er soll diesen Beamten Schmiergelder in Millionenhöhe gezahlt haben, im Austausch für gefälschte Dokumente, die es ihm erlaubten, iranisches Öl zu verkaufen, als stamme es aus dem Irak.
Said wurde aufgrund seiner Aktivitäten im Öl- und Gassektor der iranischen Wirtschaft gemäß Executive Order EO 13902 benannt.
Said kontrolliert das in den VAE ansässige Unternehmen VS Tankers FZE (VS Tankers), obwohl er formelle Verbindungen zu dem Unternehmen vermeidet. VS Tankers, ehemals bekannt als Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT), hat Öl zugunsten der iranischen Regierung und der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) geschmuggelt. So vermittelte AISSOT im Jahr 2020 Berichten zufolge einen Deal über den Transport iranischen Öls durch irakische Pipelines, um es dort zu mischen und als irakisches Öl zu verkaufen.
Mit VS Tankers verbundene Schiffe haben iranischen Ölexporteuren geholfen, iranisches Öl mit irakischem Öl zu vermischen, um die Herkunft des Öls zu verschleiern, indem sie Schiff-zu-Schiff-Transfers mit Schiffen durchführten, von denen bekannt ist, dass sie mit iranischen Ölaktivitäten in Verbindung stehen. VS Tankers beansprucht derzeit mehrere Tanker für seine Flotte, von denen einer im April 2024 vier Schiff-zu-Schiff-Transfers mit der unter US-Sanktionen fahrenden, unter der Flagge Barbados fahrenden CASINOVA (IMO 9280366) verzeichnete, während er sich im Persischen Golf nahe der Mündung des Schatt el-Arab-Flusses befand, der die Grenze zwischen dem Irak und dem Iran markiert. VS Tankers fungiert seit 2019 als Betreiber, Manager und wirtschaftlicher Eigentümer des unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Rohöltankers DIJILAH (IMO 9829629).
VS Tankers ist gemäß EO 13902 für den Erdölsektor der iranischen Wirtschaft zuständig. DIJILAH wird gemäß EO 13902 als Eigentum identifiziert, an dem VS Tankers ein Interesse hat.
Im Jahr 2023 erweiterte Said sein Geschäft um VS Oil Terminal FZE (VS Oil), das zwar in den VAE registriert ist, aber im irakischen Khor al-Zubayr beheimatet ist. VS Oil betreibt sechs Öllagertanks, in die iranisches Öl entleert und mit irakischem Öl vermischt wird. In der Nähe der Hafenanlagen von VS Oil führen iranische Tanker auch Schiff-zu-Schiff-Transfers mit irakischen Tankern durch, und die endgültige Ölmischung wurde von mitschuldigen irakischen Regierungsbeamten beglaubigt. Schiffsverfolgungsdaten zeigen, dass mehrere Tanker, von denen bekannt ist, dass sie iranische Erdölprodukte im Auftrag des mit US-Sanktionen belegten iranischen Öl- und Petrochemie-Brokers Triliance Petrochemical Co. Ltd. und der iranischen Militärfrontfirma Sahara Thunder transportieren, VS Oil besucht haben. Mitarbeiter von VS Oil schmuggeln harte Devisen in Autos und Lastwagen in den Iran, manche davon mit Millionen von Dollar, um das Öl zu bezahlen.
VS Oil ist gemäß EO 13902 dazu bestimmt, im Öl- und Gassektor der iranischen Wirtschaft tätig zu sein.
Said besitzt außerdem die in den VAE ansässigen Unternehmen VS Petroleum DMCC (ehemals Ikon Petroleum DMCC) und Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping), die 2022 beschuldigt wurde, iranisches Öl gepanscht und als irakisches Öl verkauft zu haben. Rhine Shipping war zuvor auch als Betreiber des von den USA sanktionierten Tankers MOLECULE (ehemals BABEL) bekannt, der im Persischen Golf Öl von einem iranischen Tanker lud, der seinen Ortungstransponder ausgeschaltet hatte, um die Transaktion zu verschleiern. Später sanktionierte das OFAC MOLECURE für seine Rolle beim Transport iranischen Öls als Teil eines Netzwerks des vom Iran unterstützten Houthi-Finanziers Sa'id al-Jamal.
Said besitzt außerdem die in Großbritannien ansässigen Unternehmen The Willett Hotel Limited und Robinbest Limited.
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited und Robinbest Limited werden gemäß EO 13902 als Unternehmen bezeichnet, die sich direkt oder indirekt im Besitz von Said befinden oder von ihm kontrolliert werden.
Komponenten der „dunklen“ Flotte
Die iranische „Schattenflotte“ ermöglicht es dem Regime, Öl zu transportieren und so Einnahmen zu erzielen. Der Iran ist auf nicht sanktionierte Schiffe angewiesen, um Schiff-zu-Schiff-Transfers durchzuführen und iranisches Öl von sanktionierten Schiffen abzuholen, bevor es die Ladungen iranischen Ursprungs an Käufer in Asien verschifft.
Die National Iranian Tanker Company (NITC) nutzt die in Singapur ansässige Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD. (Trans Arctic Global) zur Organisation von Navigationsdiensten für NITC-Schiffe, die die Straße von Malakka durchqueren. Trans Arctic Global ermöglichte es der NITC, zig Millionen Barrel iranisches Öl durch die Straße von Malakka zu transportieren und von Schiff zu Schiff auf Schiffe umzuladen, die an der östlichen äußeren Hafengrenze Singapurs warten.
Trans Arctic Global wird gemäß EO 13902 für seine Tätigkeit im Öl- und Gassektor der iranischen Wirtschaft benannt.
Die unter der Flagge Kameruns fahrende VIZURI (IMO 9197909), die unter der Flagge der Komoren fahrende FOTIS (IMO 9306548), die THEMIS (IMO 9264570) und die unter der Flagge Panamas fahrende BIANCA JOYSEL (IMO 9196632) transportierten zusammen zig Millionen Barrel iranisches Öl und andere Erdölprodukte im Wert von mehreren Milliarden Dollar.
Seit Mitte 2023 hat VIZURI mehrere iranische Öllieferungen durchgeführt und Millionen Barrel iranisches Öl transportiert. Der unter panamaischer Flagge fahrende Flüssiggastanker FOTIS hat Millionen Barrel iranisches Flüssiggas und anderes Erdöl zu verschiedenen Zielen transportiert. Die unter panamaischer Flagge fahrende THEMIS, die am 9. Mai 2025 wegen des Transports russischen Öls von Großbritannien sanktioniert wurde, hat ebenfalls iranisches Öl transportiert.
Egir Shipping Ltd. mit Sitz auf den Seychellen sowie Fotis Lines Incorporated und Themis Limited mit Sitz auf den Marshallinseln sind die jeweiligen Eigentümer von VIZURI, FOTIS und THEMIS. Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated und Themis Limited sind gemäß EO 13902 für die Tätigkeit im Ölsektor der iranischen Wirtschaft zuständig. VIZURI, FOTIS und THEMIS gelten als gesperrte Vermögenswerte, an denen Egir Shipping Ltd., Fotis Lines Incorporated und Themis Limited jeweils beteiligt sind.
Die unter panamaischer Flagge fahrende BIANCA JOYSEL hat seit Mitte 2024 mehr als zehn Millionen Barrel iranisches Öl transportiert und dabei Schiff-zu-Schiff-Transfers mit sanktionierten Schiffen durchgeführt, die dem von den USA benannten NITC gehören, darunter AMOR und STARLA.
Betensh Global Investment Limited und Dong Dong Shipping Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln sind Eigentümer von BIANCA JOYSEL. Betensh Global Investment Limited und Dong Dong Shipping Limited sind gemäß EO 13902 für die Tätigkeit im Ölsektor der iranischen Wirtschaft zuständig. BIANCA JOYSEL ist als gesperrtes Vermögen ausgewiesen, an dem Betensh Global Investment Limited und Dong Dong Shipping Limited beteiligt sind.
Ölverkäufe der IRGC-QF
Die IRGC-QF nutzte die Al-Qatirji Company, um den Ölverkauf an Kunden weltweit zu erleichtern und so Einnahmen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar zu erwirtschaften. Die unter kamerunischer Flagge fahrende ELIZABET (IMO-Nummer 9216717), die sich als separates Schiff, die S TINOS, ausgab, lud im August 2024 per Schiff-zu-Schiff-Transfer iranisches Öl vor der Küste Malaysias. Die ursprüngliche Ladung wurde auf der iranischen Insel Kharg von der ROMINA (IMO-Nummer 9114608) geladen, einem Schiff, das zuvor als Transporteur iranischen Öls für die Al-Qatirji Company identifiziert worden war. Die auf den Seychellen ansässige White Sands Shipmanagement Corp. ist das Management, der Betreiber und der technische Leiter der ELIZABET.
Die AI-Qatirji Company transportierte auf dem unter kamerunischer Flagge fahrenden Schiff ATILA (IMO 9262754) rund zwei Millionen Barrel iranisches Öl zur Unterstützung des von den USA sanktionierten Sa‘id al-Jamal-Netzwerks. ATILA erhielt das Öl in einem Schiff-zu-Schiff-Transfer mit dem sanktionierten Schiff ARMAN 114. Das von ATILA transportierte iranische Öl war als malaysisches Öl getarnt. Die auf den Seychellen ansässige Grat Shipping Co Ltd ist Manager, Betreiber und Eigentümer von ATILA. Das OFAC hat Sa‘id al-Jamal gemäß EO 13224 in der geänderten Fassung vom 10. Juni 2021 benannt, weil es die IRGC-QF unterstützt, finanziert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung bzw. Waren oder Dienstleistungen für oder zu deren Unterstützung bereitstellt.
Die Al-Qatirji Company nutzte auch das unter palauischer Flagge fahrende Schiff GAS MARYAM (IMO-Nummer 9108099) für den Transport iranischer Erdölprodukte zur Unterstützung der IRGC-QF. Die in Liberia ansässige Dima Shipping & Trading Company ist Eigentümerin und Betreiberin der GAS MARYAM.
White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd und Dima Shipping & Trading Company werden gemäß EO 13224 in der geänderten Fassung benannt, weil sie die Al-Qatirji Company unterstützt, gesponsert oder mit finanzieller, materieller oder technologischer Unterstützung bzw. mit Gütern oder Dienstleistungen versorgt haben. ELIZABET wird als gesperrter Vermögenswert ausgewiesen, an dem die White Sands Shipmanagement Corp. beteiligt ist, ATILA als gesperrter Vermögenswert, an dem die Grat Shipping Co Ltd beteiligt ist, und GAS MARYAM als gesperrter Vermögenswert, an dem die Dima Shipping & Trading Company beteiligt ist.
Die Bedeutung von Sanktionen
Wie in den heute angekündigten Maßnahmen dargelegt, werden sämtliche Vermögenswerte und Eigentumsanteile der oben genannten oder gesperrten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder sich im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Bürgern befinden, gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden. Darüber hinaus wird jedes Unternehmen gesperrt, das direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt, zu mindestens 50 % im Besitz einer oder mehrerer der gesperrten Personen ist. Sofern keine allgemeine oder spezifische Lizenz des OFAC vorliegt oder anderweitig davon ausgenommen ist, verbieten die OFAC-Vorschriften grundsätzlich alle Transaktionen von US-Bürgern oder in (oder im Transit durch) die Vereinigten Staaten, die Vermögenswerte oder Eigentumsanteile der gesperrten Personen betreffen.
Verstöße gegen US-Sanktionen können zivil- oder strafrechtliche Folgen für US-amerikanische und ausländische Personen haben. Das OFAC kann zivilrechtliche Sanktionen für Sanktionsverstöße auf der Grundlage strenger Haftung verhängen. Der OFAC-Leitfaden zur Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen bietet zusätzliche Informationen zur Durchsetzung von US-Wirtschaftssanktionen durch das OFAC. Darüber hinaus können Finanzinstitute und andere Personen Sanktionen ausgesetzt sein, wenn sie bestimmte Transaktionen oder Aktivitäten mit bestimmten oder gesperrten Personen durchführen. Verboten ist unter anderem die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen durch, an oder zu Gunsten einer bestimmten oder gesperrten Person sowie die Annahme von Beiträgen oder der Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen von einer solchen Person.
Darüber hinaus besteht bei bestimmten Transaktionen mit den heute benannten Personen das Risiko sekundärer Sanktionen gegen die teilnehmenden ausländischen Finanzinstitute. Das OFAC kann die Eröffnung oder Führung eines Korrespondenz- oder Zahlungskontos in den Vereinigten Staaten durch ausländische Finanzinstitute, die wissentlich bedeutende Transaktionen im Namen einer benannten Person unter der jeweiligen Gerichtsbarkeit durchführen oder ermöglichen, untersagen oder strenge Auflagen dafür erteilen.
Die Wirksamkeit und Integrität der OFAC-Sanktionen beruht nicht nur auf der Fähigkeit des OFAC, Personen auf die Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-Liste) zu setzen und hinzuzufügen, sondern auch auf seiner Bereitschaft, Personen gesetzeskonform von der SDN-Liste zu streichen. Das ultimative Ziel von Sanktionen ist nicht die Bestrafung, sondern die Herbeiführung einer positiven Verhaltensänderung. Informationen zum Antragsverfahren auf Streichung von OFAC-Listen, einschließlich der SDN-Liste, sowie zur Einreichung eines Antrags finden Sie in den OFAC-Richtlinien zum Antrag auf Streichung von den OFAC-Listen.
US-Finanzministerium
Quelle: https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
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