Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die vorübergehende Inhaftierung von Herrn Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), Rechtsvertreter der Egroup Education Corporation und der Egame Investment and Distribution Corporation, angeordnet. Ebenfalls vorübergehend inhaftiert wurde Dang Van Hien, Leiter der Abteilung für Aktionärsbeziehungen der Egame Investment and Distribution Corporation.

Beide wurden wegen „betrügerischer Unterschlagung“ festgenommen.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei führt weiterhin gründliche Ermittlungen durch, weitet den Fall aus und ergreift rechtliche Maßnahmen zur Wiedererlangung von Vermögenswerten.

Um die Ermittlungen zu unterstützen und die Rechte der Opfer zu wahren, bittet die Ermittlungspolizei diejenigen, die Aktien gekauft oder Geld durch die Verpfändung von Egroup-Aktien geliehen haben und ausstehende Schulden haben, diese aber noch nicht gemeldet haben, dringend, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und Aufzeichnungen und Dokumente bereitzustellen.

Herr Nguyen Ngoc Thuy ist vielen Leuten unter dem Spitznamen Shark Thuy durch seine Teilnahme an der Sendung Shark Tank Vietnam auf VTV bekannt.

Das bekannteste Investitionsprojekt von Shark Thuy sind die Englischsysteme Apax English und EnglishNow.

Auf seinem Höhepunkt hatte dieses System landesweit mehr als 120 Zentren unter der Marke Apax Leaders, verteilt auf mehr als 30 Provinzen und Städte, und etwa 120.000 Studenten.

Während der Geschäftstätigkeit von Egroup sammelte Shark Thuy bei zahlreichen Investoren Kapital ein und verpflichtete sich zur Zahlung hoher Zinsen. Später geriet das Unternehmen jedoch in Zahlungsunfähigkeit, wodurch viele Anleger Gefahr liefen, ihr gesamtes Kapital zu verlieren.

Dieser Vorfall wirft große Fragen hinsichtlich der Rechte der Anleger sowie ihrer eigenen „Nachsicht“ bei Investitionstätigkeiten auf.

Im Gespräch mit einem Reporter von VietNamNet sagte der Finanzexperte und außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh, dass Egroup Kapital auf der Grundlage des Vertrauens einzelner Personen beschafft habe, während die Investoren selbst möglicherweise kein klares Verständnis der Rechtslage hätten, was dazu führe, dass der Kapitalmobilisierer das Vertrauen ausnutze, um sich Vermögenswerte anzueignen.

„Anhand dieser Vorfälle lässt sich erkennen, dass viele Menschen eine subjektive Mentalität haben und leichtfertig an ‚Partner‘ glauben, nur weil sie schöne Worte oder auffällige Bilder haben, ohne vor der Investition konkrete Nachforschungen anzustellen“, sagte der außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh.

Ihm zufolge ist der Rechtsweg in Vietnam weitgehend geebnet. Das Problem liege jedoch in der mangelnden Aufklärung der Geldgeber. Mit der Unterzeichnung des Kreditvertrags für Shark Thuy müssten beide Parteien füreinander haften. Im Falle einer Investition müsse der Investor Anteilseigner des Unternehmens werden.

Die Teilnahme an TV-Spielshows hat dazu beigetragen, Shark Thuys Namen aufzupolieren.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue, Vorstandsvorsitzender der Anwaltskanzlei Hung Dong der Hanoi Bar Association, wies aus der Sicht eines Rechtsexperten darauf hin, dass es in der Vergangenheit viele ähnliche Fälle mit einem Ausmaß von mehreren Milliarden VND gegeben habe. Der jüngste Fall betraf die Sen Tai Thu Group, bei der mehrere Milliarden mobilisiert wurden. Es gab sogar Personen, die ihre Häuser und die Häuser ihrer Verwandten mit Hypotheken belasteten, um Geld an Organisationen und Einzelpersonen zu geben und Kapital zu mobilisieren.

Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue analysierte, dass es zwei Gründe gibt, warum viele Menschen riskieren, alles zu verlieren, wenn sie auf Shark Thuys Einladung hin „Geld bezahlen“.

Erstens lassen die Anleger zu, dass die Gier über die Vernunft siegt, und angesichts der Aussicht auf hohe Zinsen investieren sie.

Zweitens führt die mangelnde Fähigkeit, die menschliche Natur einzuschätzen, zu fehlgeleitetem Vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht aus Naivität und fehlender Grundlage. Wenn man jemanden sieht, der gut gekleidet ist, ein Luxusauto fährt und ein Geschäft mit Filialen überall besitzt, denkt man sofort, er sei talentiert und reich.

In Vietnam gibt es noch immer ein Sprichwort: „Geld gehört zum Darm.“ Man hat zwar Geld in der Tasche, gibt es aber jemand anderem zur Verwaltung, ohne zu wissen, wie dieser Geschäfte macht. Man vertraut praktisch sein Vermögen jemand anderem an. Die Möglichkeit, alles zu verlieren, ist also unvermeidlich, so dieser Anwalt.

Deshalb ist es das Wichtigste, dass sich jeder Mensch der Selbstverteidigung bewusst wird.

„Im aktuellen Kontext ist es für Unternehmen sehr schwierig, mit Bankkrediten zu Zinssätzen von bis zu 10 % pro Jahr Gewinn zu erzielen. Daher kann die Aufnahme von Kapital mit der Verpflichtung, Zinsen von mehreren zehn Prozent pro Jahr zu zahlen, nur Betrug sein“, warnte Anwalt Nguyen Danh Hue.

Laut Herrn Hue kann Shark Thuy aufgrund des hohen Risikos, des fehlenden Geschäftsplans und der fehlenden Sicherheiten den Bankkreditrahmen nicht ausschöpfen bzw. hat ihn bereits ausgeschöpft. Auf die Frage, warum Shark Thuy kein Kapital über die Bank mobilisiert, um niedrige Zinsen zu zahlen, können Investoren eine Antwort geben.

Laut Rechtsanwalt Hue ist in Fällen, in denen es um Betrug und Eigentumsunterschlagung geht, die Wiedererlangung des enteigneten Eigentums nach wie vor am schwierigsten.

Theoretisch ermitteln die Behörden und verlangen, sofern die Tatbestandsmerkmale eindeutig sind, vom Opfer eine Entschädigung durch Überweisung von Geld auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde. Während des Prozesses prüft das Gericht das Ausmaß des Schadens, um dem Opfer das Geld zurückzuerstatten. In solchen Fällen ist es jedoch oft sehr schwierig, das Geld zurückzuerhalten.

Im Fall von Shark Thuy muss die Ermittlungsbehörde sie schon vor langer Zeit zur Arbeit eingeladen haben. Als die Täter angeklagt wurden, waren sie bereit, den Opfern das Geld zurückzuzahlen. Das Problem ist jedoch, dass das Geld verschwendet wurde und nicht mehr ausgezahlt werden kann.

„Meiner Meinung nach ist es in diesem Fall fast unmöglich, das Geld zurückzubekommen“, sagte Anwalt Hue.