„Verwickelt“ in Xuyen Viet Oil: Sekretär und Vizeminister in rechtlichen Schwierigkeiten

Die Xuyen Viet Oil Company erhielt am 22. August 2016 erstmals eine Lizenz zum Import und Export von Erdöl. Am 19. November 2021 wurde dem Unternehmen eine erneute Lizenz zum Import und Export von Erdöl erteilt.

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Zwei Anführer von Xuyen Viet Oil brachten eine Reihe von Beamten vor Gericht

Am Ende des Inspektionsprozesses im Jahr 2022 wurde die Xuyen Viet Oil Company vom Ministerium für Industrie und Handel mit einer Verwaltungssanktion belegt und ihre Geschäftslizenz für den Export und Import von Erdöl wurde für 1,5 Monate entzogen, da sie gegen Vorschriften verstoßen hatte und nicht die erforderliche Anzahl an Erdöleinzelhandelsagenten wie oben vorgeschrieben vorhalten und bereitstellen konnte.

Im Jahr 2023 wird das Ministerium für Industrie und Handel die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölhandel bei der Xuyen Viet Oil Company überprüfen. Zum Zeitpunkt der Inspektion stellte das Ministerium fest, dass die Xuyen Viet Oil Company zehn Tankstellengeschäfte betreibt. Allerdings waren zum Zeitpunkt der Inspektion die Zulassungsbescheinigungen für drei Tankstellen abgelaufen, und 20 Tankstellenvertretungsverträge mit Tankstellenvertretern waren noch gültig.

Zuvor hatte die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Frau Mai Thi Hong Hanh, Direktorin der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, und Nguyen Thi Nhu Phuong, stellvertretende Direktorin dieses Unternehmens, strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen. Beide wurden verhaftet, weil sie gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen verstoßen und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht hatten.

Anschließend klagte die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Herrn Le Duc Tho, den ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, an und nahm ihn vorübergehend fest. Ihm wird gemäß Artikel 358 des Strafgesetzbuchs der Vorwurf gemacht, er habe seine Position und Macht missbraucht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen.

Inzwischen wurde Herr Le Duy Minh, Direktor des Finanzamts von Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemaliger Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt), wegen Annahme von Bestechungsgeldern verhaftet. Auch Herr Do Thang Hai (60), stellvertretender Minister für Industrie und Handel, wurde wegen ähnlicher Vorwürfe verhaftet.

Die Ermittlungsbehörde hat außerdem Hoang Anh Tuan, stellvertretender Direktor der Abteilung für Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel, und Dang Cong Khoi, stellvertretender Direktor der Abteilung für Preismanagement im Finanzministerium, strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen. Ihnen wird „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ vorgeworfen.

Fall Van Thinh Phat und SCB Bank: Eine Reihe von Beamten erhielt Millionen von USD

In Bezug auf den Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten und Organisationen ereignet hat, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gerade Anklage gegen Frau Truong My Lan und 85 weitere Angeklagte erhoben.

86 Personen wurden wegen der folgenden Straftaten strafrechtlich verfolgt: „Veruntreuung von Eigentum“, „Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten“, „Bestechung“, „Annahme von Bestechungsgeldern“, „Missbrauch von Positionen und Befugnissen bei der Ausübung offizieller Pflichten“, „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ und „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“.

Die Untersuchung ergab, dass Frau Truong My Lan, um die extrem schlechte Finanzlage und die Verstöße der SCB Bank zu vertuschen und so deren Umstrukturierung zu verhindern, Personen mit hohen Positionen und Befugnissen in staatlichen Behörden bestochen und beeinflusst hatte. Die illegalen Vorteile, die die Beamten durch die Vertuschung der Verstöße erlangten, beliefen sich auf Millionen US-Dollar.

Unter ihnen war Frau Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung II für Bankeninspektion und -aufsicht der Staatsbank) diejenige, die das meiste Geld von der SCB erhielt. Frau Nhan war Leiterin des Inspektionsteams und für die Ergebnisse der Inspektionen verantwortlich. Frau Do Thi Nhan erhielt von der SCB Bank einen außergewöhnlich hohen Geldbetrag in Höhe von 5,2 Millionen US-Dollar, um ihre Untergebenen anzuweisen, einen Bericht zu erstellen und ein Inspektionsergebnis zu verfassen, das nicht objektiv und unehrlich war und die finanzielle Situation der SCB nicht widerspiegelte. Dadurch wurden die Verstöße der SCB vertuscht und verschleiert.

Milliarden-Dollar-Projekt Dai Ninh Urban Area des Tycoons Nguyen Cao Tri

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat soeben beschlossen, Herrn Tran Van Hiep, den Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, strafrechtlich zu verfolgen, einen Haftbefehl zu vollstrecken und die Wohnung des Vorsitzenden zu durchsuchen, um den Vorwurf der Annahme von Bestechungsgeldern zu untersuchen.

Bei der Ausweitung der Ermittlungen im oben genannten Fall stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit zunächst fest, dass der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit dem Projekt „Dai Ninh Urban Area for Trade, Tourism and Ecological Resort“ (Dai Ninh Urban Area), Bezirk Duc Trong, angenommen hatte.

Den Unterlagen zufolge ist der Investor des Dai Ninh Urban Area-Projekts die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Vorstandsvorsitzende und gesetzliche Vertreterin dieses Unternehmens ist Frau Phan Thi Hoa.

Die 2010 gegründete Saigon Dai Ninh Company verfügt über ein Stammkapital von 300 Milliarden VND. 2017 erhöhte das Unternehmen sein Stammkapital auf 2.000 Milliarden VND. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen lediglich ein Projekt durchgeführt: das Stadtgebiet Dai Ninh.

Im Jahr 2020 unterzeichnete die Saigon Dai Ninh Company einen Vertrag zur Übertragung von Gründungskapital an die Ben Thanh Holdings Group Corporation im Rahmen des Capella Group-Ökosystems des Tycoons Nguyen Cao Tri.

Im Zusammenhang mit dem Fall bei der Van Thinh Phat Group wurde auch vorgeschlagen, Nguyen Cao Tri wegen des Verbrechens des „Missbrauchs des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich zu verfolgen.

Das Billionen-Dollar-Projekt steht im Zusammenhang mit dem Vorsitzenden der Provinz Lam Dong, der gerade verhaftet wurde . Das Billionen-Dollar-Projekt für das Stadtgebiet Dai Ninh des Tycoons Nguyen Cao Tri steht nachweislich im Zusammenhang mit der Bestechung des Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong.