Am 4. Juli gab die Provinzpolizei Bac Ninh bekannt: Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Bac Ninh hat einen Fall erfolgreich gelöst und eine strafrechtliche Verfolgung gegen eine Gruppe von vier Personen wegen „betrügerischer Vermögensaneignung“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs 2015 (geändert und ergänzt 2017) durch unbefugten Zugriff auf die Konten von Binance-Nutzern angeklagt. Diese Entscheidung wurde von der gleichrangigen Volksstaatsanwaltschaft genehmigt.
Zu den Probanden gehören: Nguyen Duc Hung, 25 Jahre alt, im Bezirk Nghia Dan, Provinz Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 Jahre alt, im Bezirk Nghia Dan, Provinz Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 Jahre alt, im Bezirk Thanh Chuong, Provinz Nghe An und Nguyen Anh Tuan, 26 Jahre alt, im Bezirk Nhu Xuan, Provinz Thanh Hoa.
Durch die Arbeit, die Situation zu erfassen und proaktiv Arbeitsmaßnahmen umzusetzen, entdeckte die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention der Provinzpolizei Bac Ninh, dass das Konto „HOANG_COIN_247“ Anzeichen von Betrug aufwies und illegal auf Konten zugegriffen wurde, um sich Vermögenswerte von Benutzern der Binance-Anwendung anzueignen.
Nach Überprüfung und Ermittlung identifizierte die Polizei den Drahtzieher und Anführer als Nguyen Duc Hung. In den ersten Ermittlungen stellte die Polizei klar: Nguyen Duc Hung erlernte den illegalen Zugriff auf Benutzerkonten der Kryptowährungsbörse Binance.com über soziale Netzwerke. Anschließend kaufte er Binance-Konten, verknüpfte Telefonnummern (alte SIM-Karten) als Kontaktmöglichkeit und richtete eine Verknüpfung mit einem Bankkonto (nicht dem des Inhabers) als Zahlungsmethode ein. Nach der Fertigstellung dieses Kontos rief Hungs Gruppe die Website Binance.com auf, erteilte eine Bestellung zum Kauf einer bestimmten Menge Kryptowährung (USDT) und bot diese schnell zu einem günstigen Preis auf dieser Börse zum Verkauf an, um Käufer anzulocken.
Wenn jemand USDT kauft, die Hung verkauft, sendet Hung eine Nachricht, ohne den USDT-Transferauftragscode zu bestätigen. Der Käufer glaubt dann fälschlicherweise, die Transaktion sei fehlerhaft. Anschließend bittet er den Käufer, den von Hung bereitgestellten QR-Code zu scannen, um einen manuellen USDT-Transferauftrag einzurichten. Sobald der Käufer auf das QR-Konto klickt, übernimmt Hungs Gruppe sofort die Kontrolle über das Konto, hebt die gesamte Kryptowährung aus der Wallet des Kontos ab und erteilt einen Auftrag zum Verkauf der gesamten USDT.
Mit den oben genannten Tricks haben die Täter zunächst gestanden, seit Anfang 2024 bis heute über 50 Fälle erfolgreich durchgeführt und dabei rund 10 Milliarden VND von vielen Opfern in Provinzen und Städten des Landes, darunter einem Opfer in der Provinz Bac Ninh, erbeutet zu haben. Das erbeutete Geld wurde von den Tätern als Anzahlung für den Kauf von Autos, zum Aufladen von Spielen und für persönliche Ausgaben verwendet.
Bei der Inspektion und Durchsuchung beschlagnahmten die Behörden sechs Mobiltelefone, vier Laptops, drei USB-Sticks, 130.000.000 VND in bar und 37 Bankkonten verschiedener Art. Ein Bankkonto wurde eingefroren und Autoverkäufe im Gesamtwert von über einer Milliarde VND wurden vorübergehend ausgesetzt.
Der Fall wird derzeit untersucht. Aufgrund des Vorfalls empfiehlt die Provinzpolizei von Bac Ninh den Menschen, wachsam zu sein, keine fremden Links zu öffnen, keine Software selbst zu installieren, kein Geld per QR-Code zu überweisen oder nach Anweisungen von Fremden zu aktivieren, um Missbrauch und Betrug zu vermeiden.
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