Am 28. März teilte die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass sie die Ermittlungen gerade abgeschlossen und die Akten an die Volksstaatsanwaltschaft auf gleicher Ebene weitergeleitet habe, um die strafrechtliche Verfolgung von 24 Angeklagten im Zusammenhang mit dem illegalen Sandabbauring und anderen illegalen Aktivitäten unter der Leitung von Truong Van Chinh (39 Jahre alt, aus Lam Dong ) vorzuschlagen.
Drei weitere Verdächtige sind ebenfalls in diese kriminelle Bande verwickelt, die Ermittlungsbehörde der Polizei ermittelt jedoch in einem weiteren, unabhängigen Fall und wird sich später damit befassen.
Den Angeklagten wurde vorgeschlagen, sie wegen folgender Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Vorschriften zur Ausbeutung von Ressourcen; Bestechung; Bestechungsvermittlung; Geldwäsche; Amts- und Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten; Verbrauch von Eigentum, das andere durch Straftaten erlangt haben; betrügerische Aneignung von Eigentum.
Zuvor hatte am Abend des 5. Mai 2022 die Wasserstreitkraft II der Verkehrspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit das Küstengebiet von Con Ngua im Bezirk Can Gio in Ho-Chi-Minh-Stadt patrouilliert und kontrolliert und dabei 12 Schiffe entdeckt, die mit Sandsauggeräten mit einer Tragfähigkeit von 591–1.793 Tonnen ausgestattet waren und im Verdacht standen, illegal Sand abzubauen.
Die Arbeitsgruppe näherte sich und machte eine Aufzeichnung; gleichzeitig inspizierte sie drei Lastkähne, die im Mündungsbereich des Flusses Vam Tuan im Bezirk Can Giuoc in der Provinz Long An vor Anker lagen.
Die Verkehrspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat den Fall an die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt übergeben, um die Ermittlungen auszuweiten und gemäß ihrer Befugnisse zu bearbeiten.
Von Anfang an verfolgte die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Truong Van Chinh und zwei weitere Personen wegen des Verbrechens der „Verletzung der Vorschriften zur Ressourcenausbeutung“.
Die Ermittlungen ergaben, dass Chinh von Anfang Februar bis Anfang Mai 2022 eine illegale Sandabbaulinie im Con Ngua-Meeresgebiet (im Bezirk Can Gio) organisierte und betrieb, darunter 9 Saugschiffe mit Registrierungskennzeichen in verschiedenen Provinzen und Städten wie Hai Duong, Dong Nai und Hai Phong.
Chinh und einige andere Personen mieteten weitere Schiffe, um illegal Sand zu transportieren und zu verkaufen. Chinh und die Kapitäne der Schiffe hatten eine Zalo-Gruppe zur Kommunikation; gleichzeitig verwendeten sie Codewörter, um innerhalb der Gruppe zu kommunizieren und Anweisungen zu geben, z. B.: Wenn sie Sand baggern wollten, schrieben sie „Lasst uns trinken gehen“, „Macht das Licht aus“ und an Tagen, an denen sie keinen Sand baggern konnten, schrieben sie „Lasst uns mit dem Trinken aufhören“.
Um einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen, legte Chinh den Zeitpunkt für den illegalen Sandabbau und -verbrauch auf 18:00 Uhr bis 4:00 Uhr am nächsten Tag fest.
Während der Ausweitung der Ermittlungen hat die Ermittlungspolizei 24 weitere Personen strafrechtlich verfolgt, die meisten von ihnen aus Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong usw.
Darin klagte die Ermittlungspolizei Bui Van Song (ständiger stellvertretender Sekretär, Vorsitzender des Volksrates der Gemeinde Minh Hoa) und Pham Thi Hoa (stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Gemeinde Minh Hoa, Stadt Kinh Mon, Provinz Hai Duong) wegen des Verbrechens der „Ausnutzung von Position und Macht bei der Erfüllung offizieller Pflichten“.
Durch Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Verdächtige Song der Ehemann von Truong Thi Minh (Besitzerin eines Bergbauschiffs) ist. Als Minhs Bergbauschiff von den Behörden beschlagnahmt wurde, wies Song Pham Thi Hoa an, die Bestätigung der Legalisierung der Genehmigungsdokumente zu unterzeichnen, die nach der Beschlagnahmung der Bergbauschiffe unterzeichnet worden waren. Dies sollte den Tätern helfen, die Dokumente zur Rückgabe des Sandbaggerschiffs zu legalisieren.
Oder wie die Ermittlungspolizei die Bestechungs- und Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit den in dem Fall Beteiligten klarstellte: Als die Sandabbauschiffe entdeckt, untersucht und festgenommen wurden, versuchten die Beteiligten, Leute zu bitten, „den Fall zu leiten“.
Obwohl einige Subjekte weder die Autorität noch die Fähigkeit haben, anderen Subjekten bei der Sandgewinnung zu helfen, versprechen, verhandeln und erhalten sie dennoch Geld von anderen Subjekten, um ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen.
Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat außerdem Truong Van Chinh und Truong Van Thang wegen des Verbrechens der „Bestechung“ strafrechtlich verfolgt, Bui Van Cuong (41 Jahre alt, aus Da Nang) wegen des Verbrechens der „Bestechung als Makler“ und Trinh Van Hung (45 Jahre alt, aus Thanh Hoa, ehemaliger Beamter der Logistikabteilung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“.
Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat sich auf die Untersuchung und Aufklärung der Geldflüsse und Einkommensquellen aus illegalen Bergbauaktivitäten konzentriert. Die Ermittlungen ergaben, dass Angehörige einiger Personen die Herkunft der illegalen Einkünfte verschwiegen hatten. Die Ermittlungsbehörde hat zwei Personen wegen Geldwäsche angeklagt.
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