Die Steuerbehörde der Provinz Nghe An hat vor Kurzem beschlossen, die Gelder vom Konto der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (mit Sitz in 2A, Le Mao Street, Le Mao Ward, Vinh City, Provinz Nghe An) abzuheben.
Der eingezogene Betrag beträgt knapp 940 Milliarden VND. Grund für die Vollstreckung ist, dass der Steuerzahler Steuerrückstände, Bußgelder, verspätete Steuerzahlungen und verspätete Bußgelder schuldet, deren Zahlungsfrist gemäß Steuerverwaltungsgesetz 90 Tage überschreitet.
Dementsprechend hat die Steuerbehörde der Provinz Nghe An einen Beschluss zur Zwangsvollstreckung erlassen, indem Geld von den Bankkonten der Thien Minh Duc Group abgehoben wird. Dazu gehören: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank; Military Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Public Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade, Filiale Nghe An; Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Filiale Nghe An; Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, Filiale Nghe An; Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Filiale Nghe An; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, Filiale Hanoi; Asia Commercial Joint Stock Bank, Filiale Nghe An; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Agriculture and Rural Development, Filiale Nghe An.
In der Entscheidung der Steuerbehörde von Nghe An heißt es auch eindeutig, dass die Banken aufgefordert werden, Geld von den Konten der Thien Minh Duc Group Corporation abzuheben und auf das Konto mit der Nummer 7111 einzuzahlen – das spezielle Inkassokonto der Staatskasse von Nghe An.
Sollte der Betrag auf dem Konto des Unternehmens geringer sein als der Betrag im Vollstreckungsbescheid, muss die Bank den verbleibenden Betrag nach Abzug des Mindestguthabens dennoch abbuchen, um das Konto aufrechtzuerhalten und den entstehenden Betrag auf dem Konto weiterhin zu überwachen und abzubuchen.
Die Entscheidung tritt innerhalb von 30 Tagen in Kraft und erlischt mit dem Tag, an dem der Vollstreckungspflichtige den vollen Vollstreckungsbetrag bezahlt.
Laut der dem oben genannten Beschluss beigefügten Anordnung zur Einziehung des Staatshaushalts beträgt der von der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company noch geschuldete Steuerbetrag mehr als 938 Milliarden VND. Davon entfallen mehr als 431 Millionen VND auf die Einkommensteuer (PIT) von Juni 2022 bis Dezember 2023, mehr als 81 Milliarden VND auf die Mehrwertsteuer (VAT) von Juni 2022 bis Dezember 2023, mehr als 670 Milliarden VND auf die Umweltschutzsteuer (EPT) von Mai 2022 bis Dezember 2023, mehr als 170 Milliarden VND auf die verspätete Zahlung der EPT, mehr als 15 Milliarden VND auf die verspätete Zahlung der Mehrwertsteuer, mehr als 24 Millionen VND auf die verspätete Zahlung der PIT, 4,5 Millionen VND auf die verspätete Zahlung und mehr als 367 Millionen VND auf die sonstigen verspäteten Zahlungen.
In Bezug auf die Steuerschulden dieses Unternehmens erließ die Steuerbehörde der Provinz Nghe An am 20. Dezember 2023 eine Mitteilung, mit der der Austritt von Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, vorübergehend ausgesetzt wurde.
Der Grund für die vorübergehende Aussetzung des Austritts liegt darin, dass Frau Chu Thi Thanh die gesetzliche Vertreterin dieses Unternehmens ist, das gezwungen ist, einen Verwaltungsbescheid zur Steuerverwaltung zu vollstrecken und seiner Steuerzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.
Frau Chu Thi Thanh ist auch als Mutter des „Diamantenmagnaten“ Chu Dang Khoa bekannt und außerdem Eigentümerin einer Reihe anderer Tochterunternehmen wie: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company, …
Die Thien Minh Duc Group Corporation wurde 2001 gegründet und nahm ihren Betrieb auf.
Nach mehr als 20 Jahren Betrieb verfügt dieses Unternehmen über ein landesweites Ökosystem für den Import- und Exporthandel mit Erdöl. Es ist nicht nur in der Zentralregion, sondern im ganzen Land ein Erdölgigant.
Darüber hinaus weitet das Unternehmen sein Geschäft auch in den Bereichen Immobilien, Papierproduktion, Verpackung, Restaurant- und Hoteldienstleistungen usw. an vielen Standorten aus.
Laut der Schlussfolgerung der staatlichen Aufsichtsbehörde haben einige wichtige Händler, obwohl sie noch immer die Umweltschutzsteuer aus dem Haushalt schulden, Tausende Milliarden Dong an Privatpersonen für den persönlichen Gebrauch verliehen oder geliehen.
Davon lieh die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (von 2017 bis 2022) Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, 7,485 Milliarden VND. Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten die beiden oben genannten Personen dem Unternehmen noch insgesamt 1,396 Milliarden VND.
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