Dem Untersuchungsergebnis zufolge verfügt die Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) über ein Grundkapital von 468 Milliarden VND, einschließlich zahlreicher Aktionäre, deren Vorstandsvorsitzende Frau Tran Thi Loan Phuong von September 2010 bis Oktober 2019 war.

Ende 2012 traf Frau Phuong Herrn Nguyen Loc An, den damaligen stellvertretenden Direktor der Abteilung für Binnenmarkt (Ministerium für Industrie und Handel) und verantwortlich für den Erdöl- und Gassektor. Herr An sagte Frau Phuong, er werde ihr helfen, wenn sie im Erdölgeschäft tätig werden wolle.

Anfang 2013 rief Frau Phuong Herrn An an und bat die Bach Khoa Viet Company um Hilfe beim Betrieb einer Tankstelle. Herr An beauftragte Frau Phuong damals, eine juristische Person für den Handel mit Flüssiggas zu gründen und eine bestehende Tankstelle zu mieten, um zunächst ein kleines Unternehmen zu betreiben.

Auf Anweisung von Herrn An mietete Frau Phuong eine Tankstelle im Bezirk Binh Thanh (HCMC) und wurde Vertreterin der Thai Son Company. Anfang 2015 beantragte die Bach Khoa Viet Company beim Ministerium für Industrie und Handel eine Lizenz für den Benzinvertrieb. Zu diesem Zeitpunkt wurde Herr Nguyen Loc An zum Leiter des Inspektionsteams ernannt, um die tatsächlichen Bedingungen der Bach Khoa Viet Company zu überprüfen.

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Herr Nguyen Loc An. Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Während des eigentlichen Inspektionsprozesses vor der Erteilung der Berechtigungsbescheinigung zur Tätigkeit als Erdölhändler an die Bach Khoa Viet Company traf sich Frau Phuong mit Herrn An im Gästehaus des Ministeriums für Industrie und Handel, um ihn um Unterstützung zu bitten, damit die Bach Khoa Viet Company bald die Lizenz erhält.

Nach der Annahme erhielt Herr An von Frau Phuong 200 Millionen VND und im Februar 2015 erhielt die Bach Khoa Viet Company vom Ministerium für Industrie und Handel eine Zulassung als Erdölhändler.

Etwa im August 2015 besuchte Frau Phuong Herrn An erneut, um ihn um Unterstützung für das Unternehmen zu bitten. Im Gespräch erzählte der ehemalige stellvertretende Direktor, dass er den Kauf eines größeren Hauses plane, aber nicht genug Geld habe, und schlug Frau Phuong vor, ihm beim Hauskauf zu helfen. Frau Phuong nickte zustimmend, da sie wusste, dass die Bach Khoa Viet Company mit Herrn Ans Hilfe zu einem wichtigen Handelsunternehmen im Erdölexport und -import werden könnte.

Anfang September 2015 rief Herr Nguyen Loc An Frau Phuong an und bat sie um 9 Milliarden VND für den Kauf eines Hauses. Er forderte Frau Phuong auf, das Geld auf das Konto seiner Frau zu überweisen. Im September 2015 gingen die vollen 9 Milliarden VND auf dem Konto seiner Frau ein.

Die Bach Khoa Viet Company erhielt jedoch keine Lizenz zum Export und Import von Benzin, da sie die Bedingungen nicht erfüllte. Herr An beriet Frau Phuong daraufhin, einen Weg zu finden, die Lizenzbedingungen zu legalisieren.

Im Mai 2016 leitete Herr Nguyen Loc An das Inspektionsteam, das die Bedingungen für die Lizenzerteilung für das Erdölimport- und -exportgeschäft der Bach Khoa Viet Company prüfte. Das Inspektionsteam prüfte die tatsächliche Kapazität nicht vollständig, schuf jedoch während des Inspektionsprozesses die Voraussetzungen, legte den Inspektionsplan fest und unterzeichnete die Inspektionsprotokolle und -berichte.

Dann bat Herr An Herrn Do Thang Hai (damals stellvertretender Minister für Industrie und Handel), entgegen den Vorschriften die Gewerbeerlaubnis für den Ölexport und -import für die Bach Khoa Viet Company zu unterzeichnen.

Im September 2023 reichte Frau Phuong proaktiv eine Beschwerde gegen Herrn Nguyen Loc An wegen der Annahme von Bestechungsgeldern von ihr ein und arbeitete aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen, um die Art des Falles aufzuklären.

Bei der Ermittlungsbehörde gab Herr Nguyen Loc An zu, von Frau Tran Thi Loan Phuong 9,2 Milliarden VND erhalten zu haben, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Bach Khoa Viet Company vom Ministerium für Industrie und Handel eine Zulassung als Erdölhändler und eine Lizenz zum Export und Import von Erdöl erhält.

Laut Aussage von Herrn An verwendeten er und seine Frau die gesamten 9 Milliarden VND, die sie von Frau Phuong erhalten hatten, für den Kauf einer Villa im Bezirk Phu Thuong (Bezirk Tay Ho, Hanoi ). Die Villa wurde nun beschlagnahmt, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.