Am 3. Februar erließ die Ermittlungsbehörde der Polizei der Stadt Dien Ban (Provinz Quang Nam ) einen Befehl zur vorübergehenden Festnahme von Nguyen Kim Long (43 Jahre alt, wohnhaft in Gruppe 8, Bezirk Sai Dong, Distrikt Long Bien, Stadt Hanoi; vorübergehend wohnhaft im Bezirk Dien Minh, Stadt Dien Ban), um das Verbrechen der Kreditwucherung bei Zivilgeschäften zu untersuchen.
Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Nguyen Kim Long. (Foto: Polizei Quang Nam)
Zuvor, im Juli 2023, zog Long von Hanoi in die Stadt Dien Ban, um dort ein Haus zu mieten. Da Long keine feste Anstellung hatte, ging er oft auf Märkte, zu kleinen Händlern und Einzelhändlern, um Leute kennenzulernen.
Als die Polizei erkannte, dass es bei Long zahlreiche verdächtige Anzeichen für Wucheraktivitäten gab, konzentrierte sie ihre Kräfte, sammelte Informationen und klärte die Verdachtsmomente zu diesem Thema.
Nach Abschluss der Überprüfung erließ die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Dien Ban am 30. Januar 2024 einen Anweisungsbescheid zur sofortigen Festnahme der Person und durchsuchte Longs Wohnung im Trung Phu 1-Block im Bezirk Dien Minh. Dabei beschlagnahmte die Polizeibehörde zahlreiche Bücher und Dokumente, die auf Wucher hindeuteten.
Gegenüber der Ermittlungsbehörde gestand Long, dass er von Juli 2023 bis heute fast 100 Personen Geld in Form von Ratenkrediten zu Zinssätzen zwischen 108 % und 432 % pro Jahr geliehen habe. Der Betrag, den Long illegal erwirtschaftet hat, beläuft sich auf Hunderte Millionen Dong.
Die meisten von Longs Kreditnehmern sind Kleinhändler und Kaufleute in den Gemeinden und Bezirken der Städte Dien Ban und Hoi An (Provinz Quang Nam).
Derzeit hält die Ermittlungsbehörde Nguyen Kim Long in Strafhaft und sammelt Dokumente und Beweise, um ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln.
Zuvor hatte die Ermittlungssicherheitsbehörde der Provinzpolizei Quang Nam am 2. Februar 47 Angeklagte wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen strafrechtlich verfolgt.
Die 47 Angeklagten, die dieses Mal strafrechtlich verfolgt werden, sind Teil der zweiten Phase eines Wucherverfahrens bei Zivilgeschäften im Wert von über 20.000 Milliarden VND, das im Juli 2023 von der Provinzpolizei Quang Nam in Abstimmung mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der örtlichen Polizei untersucht und aufgeklärt wurde.
Den Ermittlern zufolge hat dieser Wucherring über Handy-Apps für mehr als eine Million Menschen im ganzen Land Kredite mit Zinssätzen von über 2.300 Prozent pro Jahr organisiert.
Erste Ermittlungen zeigen, dass sich die zu hohen Zinsen verliehenen Geldbeträge auf mehr als 20 Milliarden VND beliefen, die illegalen Gewinne auf mehr als 8 Milliarden VND stiegen und Geldwäsche und illegale Verlagerung illegaler Gewinne aus Vietnam mehr als 5 Milliarden VND betrugen.
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